20240620_BRPT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663065_lamp2.pdf

    RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     seluruhnya mewakili 80.229.689.125 lembar saham yang merupakan 85,750% dari
     seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

    Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai
     berikut:
     - Direktur Utama             : Agus Salim Pangestu*
     - Wakil Direktur Utama       : Rudy Suparman
     - Direktur                   : David Kosasih
     - Direktur                   : Diana Arsiyanti
     - Komisaris                  : Lim Chong Thian*
     - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
     - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

     * hadir secara virtual melalui media Zoom.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

   Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
   diberikan   kesempatan     untuk     mengajukan     pertanyaan     atau    memberikan
   tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari
   para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara
   musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   dilakukan pemungutan suara.

   Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan
   tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST
   adalah sebagai berikut:

   Mata Acara           Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
    RUPST                   Setuju                   Abstain            Tidak Setuju
       1               80.001.854.529              45.689.853            183.697.855
                         (99,715%)                  (0,057%)              (0,228%)
        2              80.196.211.790              35.024.147                6.300
                         (99,956%)                  (0,043%)               (0,001%)
        3              79.758.281.067              33.349.778            439.611.392
                          (99,410%)                 (0,042%)              (0,548%)
        4                   (tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)

   Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

   Mata Acara          Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
    RUPSLB               Setuju                Abstain           Tidak Setuju
       1             76.171.307.369          16.742.942          4.041.638.814
                       (94,942%)               (0,02%)              (5,038%)
        2            80.212.948.273          16.738.942               1.910
                       (99,979%)              (0,020%)              (0,001%)

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
   Perusahaan terbuka (“POJK 15/2020”), pemegang saham dari saham dengan hak suara
   yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap
   mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
   mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah
   sebagai berikut:

   Mata Acara RUPST
     - Mata Acara RUPST Pertama                    : 80.047.544.382 (99,772%)
     - Mata Acara RUPST Kedua                      : 80.231.235.937 (99,999%)
     - Mata Acara RUPST Ketiga                     : 79.791.630.845 (99,452%)

   Mata Acara RUPSLB
     - Mata Acara RUPSLB Pertama                   : 76.188.050.311 (94,962%)
     - Mata Acara RUPSLB Kedua                     : 80.229.687.215 (99,999%)

D. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

      Mata Acara RUPST Pertama:
       1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
          Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
       2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
          decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan
          dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
          dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
          dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
          undangan dan hukum yang berlaku.

   Mata Acara RUPST Kedua:
    1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan
        kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah US$ 26.116.000, sebagai berikut:
        a. Sebesar US$ 260.000 atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun buku
            2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, untuk disisihkan
            sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-
            Undang Perseroan Terbatas;
        b. Sebesar US$ 5.000.000 atau setara dengan 19% dari laba bersih tahun buku
            2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, akan dibayarkan
            sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya
            tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni
            2024 (recroding date) pukul 16.00 WIB; dan
        c. Sisa sebesar US$ 20.856.000 atau setara dengan 80% dari laba bersih tahun
            buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dicatat
            sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan;
     2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
        untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai
        tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
        yang berlaku.

   Mata Acara RUPST Ketiga:
    1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
       menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
       Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, sepanjang akuntan publik tersebut
       tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
    2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
       menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi
       Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari
       Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik
       tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

   Mata Acara RUPST Keempat:
    Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

   Mata Acara RUPSLB Pertama:
    1. Menyetujui Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (Saham Treasuri) yang
       masih tersisa setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus melalui Program
       Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan Perseroan sebagaimana
       yang telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Mei
       2024 dan Perbaikan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
       pada tanggal 12 Juni 2024, yang akan dilaksanakan secara bertahap sampai

            dengan seluruh Saham Treasuri habis dibagikan melalui Program MESOP; dan
       2.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara
            bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang
            dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat
            ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan
            menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

      Mata Acara RUPSLB Kedua:
       1. Menyetujui Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Saham Treasuri)
          dengan cara pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham secara
          proporsional sebanyak-banyaknya sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta)
          lembar saham atau sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan
          rasio setiap 625 lembar saham akan mendapat 1 lembar Saham Bonus yang akan
          dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
          Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024; dan
       2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara
          bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang
          dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat
          ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan
          menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.



                                 Jakarta, 20 Juni 2024
                                 PT Barito Pacific Tbk
                                        Direksi