Back to announcement
20240620_TBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663002.pdf
RUPS minutes Needs review TBMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/TMS/VI/2024.
Nama Perusahaan Tembaga Mulia Semanan Tbk
Kode Emiten TBMS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 065/TMS/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/TMS/II/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 670.567.520 saham atau 91,273%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Laporan Keuangan
720 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan
pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian" sesuai dengan laporannya nomor
00356/2.1032/AU.1/04/1609-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Bersih
720 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba komperehensif tahun berjalan Perseroan untuk
tahun buku 2023 berjumlah USD6,180,106.00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a. Sebesar USD1,836,700.00 atau USD 0.0025 per saham dibagikan sebagai dividen
tunai tahun buku 2023 kepada para pemegang saham Perseroan ; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih
lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku ; dan
2. Sisanya sebesar USD4,343,406.00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan
usaha Perseroan."
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Publik dan/atau
720 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan
posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan
menetapkan jumlah honorarium Akuntan publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya
Page 2
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 639.683. 95,394% 100 0% 30.883.8 4,606% Setuju
fasilitas serta
720 00
tunjangan lain nya
untuk Dewan Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2024
Hasil Keputusan Memberikan Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain nya bagi anggota Direksi Perseroan untuk
tahun 2024, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024 dan peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu."
Agenda null Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
720 00
Hasil Keputusan 1. Pengunduran diri :
- SATOSHI TOMIMATSU sebagai Direktur Perseroan
- MASAHIKO NAGASE sebagai Direktur Perseroan
2. Mengangkat :
- TORU UMEKI sebagai Direktur Perseroan
- TORU MURAKAMI sebagai Direktur Perseroan
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan masa jabatan yang
bersangkutan adalah sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diselenggarakan pada
tahun 2025
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KENJI PRESIDEN 07 Juni 2021 30 Juni 2025 3
YAMAGUCHI DIREKTUR
Bapak TORU UMEKI DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2025 1
Bapak TORU MURAKAMI DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2025 1
Bapak HERRY CAHYO DIREKTUR 15 Mei 2018 30 Juni 2025 4
TRIYUNIARTO
Bapak HENGKY DIREKTUR 09 Juni 2017 30 Juni 2025 5
KARTASASMITA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ELLY SOEPONO PRESIDEN 11 April 2023 30 Juni 2025 2
KOMISARIS
Bapak TAKASHI KOMISARIS 07 Juni 2023 30 Juni 2025 2
YAMAMOTO
Bapak SATORU AJIOKA KOMISARIS 07 Juni 2023 30 Juni 2025 2
Bapak DEWA NYOMAN KOMISARIS 16 Juni 1998 30 Juni 2025 14
X
ADNYANA
Ibu WANTINA KOMISARIS 25 Mei 2007 30 Juni 2025 9
X
DHARMAWI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Page 3
Erni Yunita Sari
Approver
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat
Telepon : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id
Nama Pengirim Erni Yunita Sari
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 15:10
Lampiran 1. Resume TMS.pdf
2. pengantar ringkasan risalah rupst 2024_rev.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tembaga Mulia Semanan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tembaga Mulia Semanan Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/TMS/VI/2024.
Issuer Name Tembaga Mulia Semanan Tbk
Issuer Code TBMS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 065/TMS/VI/2024 dated 20 June 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 034/TMS/II/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 670.567.520 shares or 91,273%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Laporan Keuangan
720 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company including the Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31st December
2023; and
2. Ratified Financial Report of the Company for financial year ended on 31st December 2023
which consist of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited
by the Public Accountant Office PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA with opinion "An
unmodified opinion" stated in its report number 00356/2.1032/AU.1/04/1609-1/1/III/2024
dated 27th March 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Bersih
720 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the allocation of the Comprehensive Profit of the Company for the Financial Year
of 2023 in the amount of USD 6.180.106 as follow :
1. a. In the amount of USD 1.836.700 or USD 0.0025 per share are distributed as cash
dividends for financial year of 2023 Shareholders of the Company; and
b. To delegate Power of Attorney and authority to the Board of Directors to further regulate
the procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws and
regulations; and
2. Remain amount of USD4,343,406.00 will be booked as Retained Earnings for the
Company's business activities."
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
Publik dan/atau
720 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company with due regards
to the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public
Accountant Office that registered in the Financial Service Authority which shall examine the
statement of financial position and the calculation of comprehensive profit and other part of
financial statements of the Company for the financial year ended on 31st December 2024
and determine the amount of the Public Accountant's honorarium as well as other terms of
appointment.
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 639.683. 95,394% 100 0% 30.883.8 4,606% Setuju
fasilitas serta
720 00
tunjangan lain nya
untuk Dewan Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2024
Hasil Keputusan To delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the
Company for the year of 2024, while the amount of salary and other allowances for members
of the Board of Commissioners of the Company for the year of 2024 will increase not more
than 10% from last year.
Agenda null Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 639.683. 95,394% 0 0% 30.883.8 4,606% Setuju
720 00
Hasil Keputusan 1. Resignation:
- SATOSHI TOMIMATSU as Director of the Company
- MASAHIKO NAGASE as Director of the Company
2. To appoint :
- TORU UMEKI as Director of the Company
- TORU MURAKAMI as Director of the Company
Each is effective as of the closing of the Meeting provided that the tenure is the same term
as serving members of the Board of Directors and Board of Commissioners until the closing
of the Meeting which will be held in 2025
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KENJI PRESIDENT 07 June 2021 30 June 2025 3
YAMAGUCHI DIRECTOR
Bapak TORU UMEKI DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2025 1
Bapak TORU MURAKAMI DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2025 1
Bapak HERRY CAHYO DIRECTOR 15 May 2018 30 June 2025 4
TRIYUNIARTO
Bapak HENGKY DIRECTOR 09 June 2017 30 June 2025 5
KARTASASMITA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ELLY SOEPONO PRESIDENT 11 April 2023 30 June 2025 2
COMMINSSIONER
Bapak TAKASHI COMMISSIONER 07 June 2023 30 June 2025 2
YAMAMOTO
Bapak SATORU AJIOKA COMMISSIONER 07 June 2023 30 June 2025 2
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DEWA NYOMAN COMMISSIONER 16 June 1998 30 June 2025 14
X
ADNYANA
Ibu WANTINA COMMISSIONER 25 May 2007 30 June 2025 9
X
DHARMAWI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Erni Yunita Sari
Approver
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat
Phone : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id
Sender Name Erni Yunita Sari
Function Approver
Date and Time 20-06-2024 15:10
Attachment 1. Resume TMS.pdf
2. pengantar ringkasan risalah rupst 2024_rev.pdf
This is an official document of Tembaga Mulia Semanan Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tembaga Mulia Semanan Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1
unresolved
person
KENJI
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
YAMAGUCHI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
HERRY CAHYO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
HENGKY
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
TAKASHI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
WANTINA
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Erni Yunita Sari Approver Tembaga Mulia Semanan Tbk
p.3 ×2
unresolved
—
Erni Yunita Sari
· Approver
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1224 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.606',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'fasilitas serta tunjangan lain nya',
'votes_abstain': '30883',
'votes_against': '100',
'votes_for': '639683'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.606',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '30883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '639683'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.606',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'fasilitas serta tunjangan lain nya',
'votes_abstain': '30883',
'votes_against': '100',
'votes_for': '639683'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.606',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '30883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '639683'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.273',
'shares_present': '670567520'}