Back to announcement
20240620_FLMC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662951.pdf
RUPS minutes Needs review FLMCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046-Corsec/RUPST-2023/VI/2024
Nama Perusahaan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Kode Emiten FLMC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038-Corsec/RUPST-2023/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 715.828.400 saham atau 91,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan
yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba
komprehensif Perseroan sebesar:
- Rp7.308.577.209,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh
ribu dua ratus sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Laba bersih Perseroan sebesar Rp7.308.577.209,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan
juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan Rupiah) akan digunakan sebagai
Tambahan Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
400
Perseroan yang akan
dilakukan dengan
mempertimbangkan
usulan atau
rekomendasi dari
Komite Remunerasi
dan Nominasi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana saham Perseroan
sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.
Page 3
Agenda 6 Menyetujui dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
400
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Tanpa adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masa jabatan
masing masing anggota Dewan Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
- Dewan Komisaris Perseroan:
- Presiden Komisaris adalah Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN,
- Komisaris adalah Ibu MICHELLE EVANGELINE HANAFI,
- Komisaris Independen adalah Bapak TSUN TIEN WEN LIE,
dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun
2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu waktu.
- Adanya perubahan anggota Direksi Perseroan, dengan penunjukan Direktur dan
Direktur Operasional, maka dalam Rapat ini menegaskan susunan anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
- Direksi Perseroan:
- Presiden Direktur adalah Bapak DANIEL MULJADI HANAFI,
- Direktur adalah Ibu ROSALINA INDRA WIRAWATI,
- Direktur Operasional adalah Bapak ANDRE RAJASA,
dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025,
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota
Direksi Perseroan sewaktu waktu.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri, dan selanjutnya apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perUndang-Undangan yang
berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
715.828.500 saham atau 91,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 100% 90.828.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk melakukan
00
penjualan atas harta
kekayaan atau aset
Perseroan berupa
bidang tanah dan
bangunan Perseroan
yang terletak di
Cimareme dan
Cipeundeuy yang
merupakan suatu
Transaksi Material
sebagaimana
dimaksud dalam
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha
(POJK No. 17/2020),
yang bernilai bersih
dari 50% (lima puluh
persen) dari ekuitas
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas harta kekayaan atau
aset Perseroan berupa bidang tanah dan bangunan Perseroan yang terletak:
- di Jalan Raya Padalarang Cimahi, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, dan
- di Jalan Raya Padalarang ke Cimahi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang,
yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK Nomor
17/2020), yang bernilai bersih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan per
tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 100% 90.825.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
00
Hasil Keputusan Persetujuan atas perubahan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Daniel Muljadi DIREKTUR 08 Desember 2020 08 Desember 2025 1
Hanafi UTAMA
Ibu Rosalina Indra DIREKTUR 14 Juni 2024 08 Desember 2025 1
Wirawati
Bapak Andre Rajasa DIREKTUR 14 Juni 2024 08 Desember 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Theresia KOMISARIS 08 Oktober 2020 08 Desember 2025 1
Indrawirawan UTAMA
Ibu Michelle KOMISARIS 08 Desember 2020 08 Desember 2025 1
Evangeline Hanafi
Bapak Tsun Tien Wen Lie KOMISARIS 11 September 2023 08 Desember 2025 1 X
Page 5
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Telepon : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Nama Pengirim Daniel Muljadi Hanafi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 14:11
Lampiran 1. FLMC-RINGKASAN RISALAH RUPST dan RUPSLB.pdf
2. FLMC-RESUME OF AGMS and EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046-Corsec/RUPST-2023/VI/2024
Issuer Name PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Issuer Code FLMC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 038-Corsec/RUPST-2023/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 715.828.400 shares or 91,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Received and approved the Annual Report including the Board of Commissioners
supervisory duty report for the accounting year that ends on December 31st, 2023 and the
Board of Directors accountability to the Shareholders consisting of the Companys Balance
Sheet and Profit/Loss Statement for the accounting year that ends on December 31st, 2023,
and fully released and discharged (acquit et decharge) all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors from all supervisory and managerial actions that
have been performed during the accounting year that ends on December 31st, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys accumulated net profit for the accounting year that ends
on December 31st, 2023 signed by the Board of Directors consisting of the Companys
Comprehensive Profit/Loss Statement which records a comprehensive profit of:
- Rp7,308,577,209.00 (seven billion three hundred eight million five hundred seventy
seven thousand and two hundred nine Rupiah) with details as follows:
- The Companys net profit of Rp7,308,577,209.00 (seven billion three hundred and
eight million five hundred and seventy-seven thousand and two hundred nine Rupiah) will be
used as Additional Retained Earnings for the following accounting year.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
400
Perseroan yang akan
dilakukan dengan
mempertimbangkan
usulan atau
rekomendasi dari
Komite Remunerasi
dan Nominasi
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium, benefits, salary, bonuses and/or other remuneration of the Board of Directors.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to designate another
public accounting firm that will audit the Financial Statement for the accounting year that
ends on December 31st, 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
400
Hasil Keputusan Approve the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering
Company until the date for organization of the Annual General Meeting of Shareholders for
the accounting year 2023.
Agenda 6 Menyetujui dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan
Ya 91,63% 715.828. 91,63% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
400
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Without any change in the Membership of the Board of Commissioners through the
appointment of the Companys Independent Commissioner. Therefore, this Meeting
confirmed the Board of Commissioners membership composition as follows:
- Members of the Board of Commissioners:
- Mrs THERESIA INDRA WIRAWAN as President Commissioner
- Mrs MICHELLE EVANGELINE HANAFI as Commissioner
- Mr TSUN TIEN WEN LIE as Independent Commissioner
The term of office of all members of the companys Board of Commissioners is until the
closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders for the financial year
ending on December 31st, 2024, which will be held in 2025, without reducing the right of the
general meeting of shareholders to dismiss members of the companys board of
commissioners, anytime.
- Due to changes in the members of the Companys Board of Directors, with the
appointment of Directors and Operational Directors. Therefore, this Meeting confirmed the
Board of Directors membership composition as follows:
- Members of the Board of Directors:
- Mr DANIEL MULJADI HANAFI as President Director
- Mrs ROSALINA INDRA WIRAWATI as Director
- Mr. ANDRE RAJASA as Operational Director
The term of office of all members of the companys Board of Directors is until the closing of
the Companys Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on
December 31st, 2024, which will be held in 2025, without reducing the right of the general
meeting of shareholders to dismiss members of the company's board of Directors, anytime.
- Grant authority and power with substitution rights to the companys Board of
Directors to carry out all actions in connection with stating part or all of the Meetings
decisions in a separate notarial deed, and then, if necessary, notify the competent authority,
and to submit and sign all applications and/or other documents required, without exception in
accordance with applicable regulations and laws.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
715.828.500 share of 91,63% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 100% 90.828.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk melakukan
00
penjualan atas harta
kekayaan atau aset
Perseroan berupa
bidang tanah dan
bangunan Perseroan
yang terletak di
Cimareme dan
Cipeundeuy yang
merupakan suatu
Transaksi Material
sebagaimana
dimaksud dalam
POJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha
(POJK No. 17/2020),
yang bernilai bersih
dari 50% (lima puluh
persen) dari ekuitas
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approval of the Companys plan to sell the Companys property or assets in the form of the
Companys land and buildings located:
- on Jalan Raya Padalarang Cimahi, Cimareme Village, Ngamprah District, and
- on Jalan Raya Padalarang to Cimahi, Cipeundeuy Village, Padalarang District,
which is a Material Transaction as intended in POJK Number 17/POJK 04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities (POJK Number 17/2020), which
has a net value of 50(fifty percent) of the Companys equity as of December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 100% 90.825.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
00
Hasil Keputusan Approval of changes to the Plan for Using Funds resulting from the Company's Initial Public
Offering of Shares.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Daniel Muljadi PRESIDENT 08 December 2020 08 December 2025 1
Hanafi DIRECTOR
Ibu Rosalina Indra DIRECTOR 14 June 2024 08 December 2025 1
Wirawati
Bapak Andre Rajasa DIRECTOR 14 June 2024 08 December 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Theresia PRESIDENT 08 October 2020 08 December 2025 1
Indrawirawan COMMISSIONER
Ibu Michelle COMMISSIONER 08 December 2020 08 December 2025 1
Evangeline Hanafi
Bapak Tsun Tien Wen Lie COMMISSIONER 11 September 2023 08 December 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Page 9
Respectfully,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Phone : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Sender Name Daniel Muljadi Hanafi
Function Direktur Utama
Date and Time 20-06-2024 14:11
Attachment 1. FLMC-RINGKASAN RISALAH RUPST dan RUPSLB.pdf
2. FLMC-RESUME OF AGMS and EGMS.pdf
This is an official document of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MICHELLE EVANGELINE HANAFI
· Commissioner
p.3 ×2
unresolved
person
Theresia
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Michelle
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1391 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.63',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi Perseroan yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '715828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.63',
'seq': 2,
'title': 'perubahan susunan Direksi dan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '715828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.63',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi Perseroan yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '715828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.63',
'seq': 5,
'title': 'perubahan susunan Direksi dan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '715828'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.63',
'shares_present': '715828400'}