20240620_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662897_lamp1.pdf

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

    RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
    seluruhnya mewakili 676.516.750 (enamratus tujuh puluh enam juta limaratus
    enambelas ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau mewakili 93,96% (sembilan puluh
    tiga koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor
    penuh oleh Perseroan.


E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

    Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
    dan/atau pendapat dalam RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan
    pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

    Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
    musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
    ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan
    diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
    eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang
    ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA,
    dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
    hadir dalam Rapat.

    Kuorum Keputusan untuk RUPST yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
    Pasal 23 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui
    lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
    Rapat.


G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

    Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :


           Agenda                                                                     Pertanyaan /
                               Setuju          Tidak Setuju          Abstain
            Rapat                                                                      Pendapat

                            676.516.750
           Pertama                                   Nihil             Nihil                Ada
                              (100%)
                            676.516.750
            Kedua                                    Nihil             Nihil            Tidak Ada
                              (100%)
                            676.516.750
            Ketiga                                   Nihil             Nihil            Tidak Ada
                              (100%)
                            676.516.750
           Keempat                                   Nihil             Nihil            Tidak Ada
                              (100%)




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

   1.     Agenda Pertama Rapat:

          1.   Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
               pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;

          2.   Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
               yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas
               dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
               Idris (member Moore Global Network Limited) dengan pendapat “wajar dalam
               semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas
               anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas
               konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
               dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya
               nomor: 00097/3.0478/AU.1/10/1029-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024;

          3.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan
               disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan
               konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, berarti juga menyetujui untuk
               memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
               charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
               tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
               2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
               keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.


   2.     Agenda Kedua Rapat:

          Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
          sebesar Rp.10.782.503.202,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima
          ratus tiga ribu dua ratus dua Rupiah) yang seluruhnya dibukukan sebagai laba
          ditahan/Retained Earnings, untuk menambah modal kerja dan mendukung
          pengembangan Perseroan

          Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada
          tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas
          operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk modal kerja Perseroan.


   3.     Agenda Ketiga Rapat:

          1.   Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk
               mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
               Desember 2024.

          2.   Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
               a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
                   lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
               b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
                   persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk

PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

                    tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
                    apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan



                    dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran
                    jasa audit

   4.     Agenda Keempat Rapat:

          1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
             remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
             untuk tahun 2024;

          2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024
             adalah dengan kenaikan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari honorarium
             dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang
             kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan
             Komisaris.

          Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
          Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
          tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun
          tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut
          dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan
          (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang,
          meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar serta
          melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
          Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan
          setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
          sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                Jakarta, 20 Juni 2024
                       PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
                                       Direksi




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190