Back to announcement
20240619_ULTJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662672.pdf
RUPS minutes Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 192024/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024
Nama Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Kode Emiten ULTJ
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 152024/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.514.066.227 saham atau 72,26%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,26% 7.400.79 98,493% 133.100 0,002% 113.138. 1,506% Setuju
Laporan Keuangan
4.427 700
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk
mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan
Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.
Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan
oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,26% 7.400.79 98,493% 133.100 0,002% 113.138. 1,506% Setuju
Bersih
4.227 900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku
2023 sebagai berikut :
a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 40, - (empat puluh Rupiah), karena pada
saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen
adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp 415,9
(empat ratus limabelas koma sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35%
b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp 770 miliar (tujuh ratus tujuh
puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Page 2
Agenda 3 Susunan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan periode
Ya 72,26% 6.989.39 93,017%411.535. 5,477% 113.138. 1,506% Setuju
2024 sampai dengan
1.560 767 900
2029
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019
sampai dengan 2024, mengangkat kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen,
sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 sampai dengan 2029 sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga
Direksi:
Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar
Agenda 4 Pengajuan penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi anggota
Ya 72,26% 7.339.55 97,678%61.371.1 0,817% 113.138. 1,506% Setuju
Direksi dan Dewan
6.160 67 900
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan komisaris.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,26% 7.271.79 96,776%129.128. 1,718% 113.138. 1,506% Setuju
Publik dan/atau
8.760 567 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium
serta tata cara pengangkatan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sabana PRESIDEN 02 November 1971 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja DIREKTUR
Bapak Samudera DIREKTUR 08 Desember 1989 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIREKTUR 27 Juni 2012 19 Juni 2029 6
Isnandar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Supiandi PRESIDEN 26 Juli 1994 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja KOMISARIS
Bapak Sony Devano SE KOMISARIS 27 Juni 2019 19 Juni 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra KOMISARIS 27 Juni 2019 19 Juni 2029 2
Prawirawidjaja
Bapak Citra Sukmadilaga KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1 X
Informasi Lain
Page 3
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
Jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak
mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB,
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 27 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 Juni 2024
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 01 Juli 2024
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 02 Juli 2024
Recording Date yang berhak atas Dividen : 01 Juli 2024
Pembayaran Dividen : 19 Juli 2024
Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke
rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan
nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024, kepada :
BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading Jakarta Utara 14250
Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jl Raya Cimareme No 131 Bandung Barat 40552, Indonesia
Telepon : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id/
Nama Pengirim Helina Widayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 10:07
Lampiran 1. 20240619 Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. 20240619 Summary MoM AGMS 2024.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 192024/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024
Issuer Name PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Issuer Code ULTJ
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 152024/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2024 Date 28 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.514.066.227 shares or 72,26%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,26% 7.400.79 98,493% 133.100 0,002% 113.138. 1,506% Setuju
Laporan Keuangan
4.427 700
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting received and approved the 2023 Fiscal Year Annual Report, including ratifying
the 2023 Financial Statements which has been audited by Public Accountant Firm Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as well as ratifying the Board of Commissioners Report
on the supervisory duties it had carried out.
In accordance with article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the
approval of the Annual Report by the Meeting means granting full payment and release of
responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervision that has been carried out during the previous financial year
as long as these actions are reflected in the annual report, except for embezzlement, fraud
and other criminal acts
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,26% 7.400.79 98,493% 133.100 0,002% 113.138. 1,506% Setuju
Bersih
4.227 900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year
2023 as follows:
a. Distribute a cash dividend of Rp 40,- (forty Rupiah), as at this time the number of
issued shares entitled to dividends is 10,398,175,200 shares, the total dividend is
approximately Rp 415.9 (four hundred and fifteen point nine billion Rupiah) or approximately
35%
b. Reinvest the remaining balance of approximately Rp 770 billion (seven hundred
seventy billion Rupiah) as Unappropriated Retained Earnings
c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in
connection with the distribution of dividends.
Page 6
Agenda 3 Susunan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan periode
Ya 72,26% 6.989.39 93,017%411.535. 5,477% 113.138. 1,506% Setuju
2024 sampai dengan
1.560 767 900
2029
Hasil Keputusan The Meeting approved the termination of all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the period 2019 to 2024, reappointed all members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners, and approved the appointment of Mr. Citra
Sukmadilaga as Independent Commissioner, so that the composition of the Company's
management for the period 2024 to 2029 is as follows:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga
Direksi:
Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar
Agenda 4 Pengajuan penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi anggota
Ya 72,26% 7.339.55 97,678%61.371.1 0,817% 113.138. 1,506% Setuju
Direksi dan Dewan
6.160 67 900
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan The Meeting agreed that the determination of remuneration for members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company was delegated to the Board of
Commissioners
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,26% 7.271.79 96,776%129.128. 1,718% 113.138. 1,506% Setuju
Publik dan/atau
8.760 567 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting appointed public accountant Raden Ginanjar from the Public Accounting Firm
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners to audit the Company's financial statements
for the fiscal year 2024, and authorized the Board of Directors of the Company to determine
the honorarium and procedures for their appointment..
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sabana PRESIDENT 02 November 1971 19 June 2029 7
Prawirawidjaja DIRECTOR
Bapak Samudera DIRECTOR 08 December 1989 19 June 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIRECTOR 27 June 2012 19 June 2029 6
Isnandar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Supiandi PRESIDENT 26 July 1994 19 June 2029 7
Prawirawidjaja COMMINSSIONER
Bapak Sony Devano SE COMMISSIONER 27 June 2019 19 June 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra COMMISSIONER 27 June 2019 19 June 2029 2
Prawirawidjaja
Bapak Citra Sukmadilaga COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 1 X
Other information
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION
The schedule and procedures for dividend distribution are as follows:
This notification is an official notification from the Company regarding the distribution of dividends and the Company
does not issue a special notification letter for the Company's Shareholders.
Page 7
Dividends will be paid to the Company's Shareholders who on July 1st, 2024, at 16.00 WIB, their names are recorded
in the Company's Shareholders Register, with the following conditions:
Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June 27th, 2024
Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June 28th, 2024
Cum Dividend for trading on the Cash Market : July 01st , 2024
Ex-Dividends for trading in the Cash Market : July 02nd , 2024
Recording Date entitled to Dividend : July 01st , 2024
Dividend Payment : July 19th , 2024
Dividend payments to the Company's Shareholders who are still using scripts will be made to the accounts of each
Shareholder of the Company.
In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in
writing, not later than July 02nd , 2024, to:
BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading North Jakarta 14250
Payment of dividends to the Company's Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at the
Indonesian Central Securities Depository (KSEI) will be made through the Account Holder at KSEI.
Cash dividends distributed will be subject to Income Tax (PPh) Article 23 or Article 26 in accordance with applicable
rules and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jl Raya Cimareme No 131 Bandung Barat 40552, Indonesia
Phone : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id/
Sender Name Helina Widayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 10:07
Attachment 1. 20240619 Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. 20240619 Summary MoM AGMS 2024.pdf
This is an official document of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ultrajaya Milk Industry
p.1 ×10
unresolved
org
Trading Company Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×2
unresolved
person
Prawirawidjaja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Samudera
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. Jutianto
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Sony Devano SE
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office
p.3 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Helina Widayani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.5
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1105 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.506',
'pct_against': '93.017',
'pct_for': '72.26',
'seq': 2,
'title': '2024 sampai dengan',
'votes_abstain': '113138',
'votes_against': '411535',
'votes_for': '6989'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '767',
'votes_for': '1560'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.506',
'pct_against': '93.017',
'pct_for': '72.26',
'seq': 6,
'title': '2024 sampai dengan',
'votes_abstain': '113138',
'votes_against': '411535',
'votes_for': '6989'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '767',
'votes_for': '1560'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.26',
'record_date': '2024-07-01',
'shares_present': '7514066227'}