Back to announcement
20240619_ULTJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662672_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.920
ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JLJEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/FAX : 022-6654083 ambawan.ari@gmail.com Nomor 12/VI/2024 Cimahi, 19 Juni 2024 Lampiran :- Perihal 1 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ARI HAMBAWAN, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Cimahi, dengan ini menerangkan : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (“Perseroan”), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 2 tertanggal 19 Juni 2024, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut: DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT: IL Anggaran Dasar Perseroan. ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. di. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SEOIK 124/2020”), dan PELAKSANAAN RUPS: a, Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 19 Juni 2024 b. Tempat Rapat : Ruang Pertemuan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. Jln Raya Cimareme 131, Padalarang Kabupaten Bandung Barat c. Waktu 110.25 - 10.57 WIB d. MataAcaraRapat : 1. Pengajuan Laporan tahun buku 2023 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.
Page 2 OCR 0.907
/ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JLJEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/FAX : 022-6654083 EMAIL : hambawan.ari@gmail.com 2 Usulan tentang penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. 3. Susunan Pengurus Perseroan pariode 2024 - 2029. 4 Pongajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 5. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024. &. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat: Anggota Dewan | : | Semua tidak hadir Komisaris Anggota Direksi | : | Sabana Prawira widjaja (Presiden Direktur) Samudera Prawirawidjaja Ll (Direktur) f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 7.514.066.227 saham atau 72,26 & dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan. 8 Kehadiran Profesi Penunjang dalam Rapat: Notaris : Dri Hambawan, S.H Biro : | PT. Adimitra Jasa Korpora Administrasi (Alexander Han's Satyo & Efek Roberto Suwandi) Akuntan Publik | : | Raden Ginandjar (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan) h. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan, memberikan pendapat Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. i. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pend: terkait dengan mata acara Rapat adalah : 0 Mata Acara Pertama : Tidak ada 0 Mata Acara Kedua : Tidak ada 0 Mata Acara Ketiga : Tidak ada O Mata Acara Keempat : Tidak ada 0 Mata Acara Kelima : Tidak ada
Page 3 OCR 0.801
ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JLJEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/EAX : 022-6654083 EMAIL : hambawan.ari@gmail.com ——— — LM ak : Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, k. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara : O Mata Acara Pertama: Suara : 113.138.700 | - 150696 abstain | Saham Suara : 133.100 | - 0,002 K tidak Saham setuju Suara 11 7.400.794.427 | - 98,493 K setuju Saham 0 Mata Acara Kedua: Suara |: 113.138.900 | - 15069 abstan| | Saham Suara | : 133100 | - | 00029 tidak Saham setuju Suara |: | 7.400.792.227 | - | 989396 setuju Saham 0 Mata Acara Ketiga: Suara |: 113.138.900 | - 1,506 4 abstain Saham Suara |: | 411.535.767 | s SA77 Io tidak Saham setuju Suara |: | 6.989.391.560 | - | 9301746 | setuju Saham 0 Mata Acara Keempat : Suara |: 113.138.900 | - 1,506 K abstain Saham Suara : 61.371.167 | - 0,817 X6 tidak Saham setuju Suara |: | 7.339.556.160 - | 97,678 setuju Saham
Page 4 OCR 0.911
/ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JL JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/FAX : 022-6654083 EMAIL : hambawan.ari@gmail.com 0 Mata Acara Kelima : (suara (: | 113138900 2 1506 X abstain Saham Suara : 129.128.567 | - 1718 tidak Saham setuju Suara :17.271.798760 | - | 967769 setuju | | Saham |. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham: 1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya. Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2023 sebagai berikut : a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 40, - (empat puluh Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp. 415,9 (empat ratus lima belas koma Sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35 Y b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp.770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen. 3. Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 -2024, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 — 2029 sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja Komisaris Independen : Sony Devano Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga
Page 5 OCR 0.901
/ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JLJEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/FAX : 022-6654083 EMAIL : hambawai ri@gmail.com una mm Direksi: Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja Direktur : Samudera Prawirawidjaja Direktur : Jutianto Isnandar Dengan masa kepengurusan masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke S (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yakni pada RUPS tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. 4. Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan Komisaris. 5. Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya. JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut : “& Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan. “& Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: &« Cum Dividen di Pasar | : | 27 Juni 2024 Reguler dan Pasar Negosiasi # Ex Dividen di Pasar | : | 28 Juni 2024 Reguler dan Pasar Negosiasi « Cum Dividen untuk | : | O1Juli 2024 perdagangan di Pasar Tunai « Ex Dividen untuk | : | 02Juli 2024 perdagangan di Pasar Tunai # Recording Date yang | : | O1Juli 2024 berhak atas Dividen e Pembayaran Dividen | : | 19 Juli 2024 Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
Page 6 OCR 0.929
£ /ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn. NOTARIS DAERAH KERJA KOTA CIMAHI JLJEND. H. Al MIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI TEL/FAX : 022-6654083 EMAIL : hambawan.ari@gmail.com Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024, kepada : “ BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutigue Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5 Kelapa Gading — Jakarta Utara 14250 Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung dari dividen yang dibayarkan. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form- DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024. Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarip sebesar 2056. Cimahi, 19 Juni 2024 di Kota Cimahi (ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn )
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ARI HAMBAWAN
p.1 ×8
unresolved
person
H. AMIR MACHMUD
p.1 ×5
unresolved
org
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY
p.1 ×4
unresolved
org
TRADING COMPANY TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Trading Co. Tbk.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×3
unresolved
person
Dri Hambawan
· Notaris
p.2
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora Administrasi
p.2
unresolved
—
| Raden Ginandjar
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.4 ×2
unresolved
person
Supiandi Prawira
· Presiden Komisaris
p.4 ×2
unresolved
person
Suhendra Prawirawidjaja
· Komisaris
p.4
unresolved
person
Sony Devano
· Komisaris Independen
p.4
unresolved
person
Jutianto Isnandar
· Direktur
p.5
unresolved
person
H. Al MIR MACHMUD
p.6
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutigue Office
p.6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
209 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM'}