20240620_VOKS_Pemanggilan RUPS_31662835_lamp2.pdf

4.   Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
     Penjelasan:
     Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT sebagaimana
     diubah dengan UU Cipta Kerja dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat
     kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk
     anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan
     Komisaris Perseroan.

5.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
     Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium maupun
     persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
     Penjelasan:
     Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
     Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan mengusulkan penunjukan Akuntan Publik
     dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan
     untuk tahun buku 2024 dan mendelegasikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
     menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun
     buku 2024 dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2)
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
    Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
    Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) sehingga Perseroan tidak
    mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga
    dilihat pada laman (website) Perseroan www.voksel.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia
    (www.idx.co.id), dan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah
    pemegang saham atau kuasa sah pemegang saham maupun para pemegang rekening yang sah
    atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
    Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang
    disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan
    Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
    Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
    dimaksud di atas maka Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dalam Rapat secara fisik,
    dapat hadir dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
          aplikasi eASY.KSEI; atau
    b. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana
          dimaksud pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Memperhatikan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat
    Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui
    eASY.KSEI, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau
    melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
    dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai
    berikut: .
    a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang
          saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

     b.   Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
          Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar,
          harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
          eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
          (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-
     Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
     eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
     memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan
          Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa,
          sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
          tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 12.00
          WIB.
     b. Untuk:
          (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
                elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
                Ketentuan Umum ini;
          (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
                elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
                Deklarasi Kehadiran;
          (iii) Individual Representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
                (PT Edi Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah
                menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang
                bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
                Kehadiran;
          wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari
          pukul 9.30 WIB sampai dengan 10.15WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
          apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
          Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
          kehadiran.
7.   Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
     maka wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
     (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau
     tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat dan Bagi wakil Pemegang Saham
     Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau
     tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta
     pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8.   Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan
     kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
     hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau
     kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
9.   Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
     a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
          sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
          Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan
          penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun

         melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
         Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang mencakup pemilihan suara, yang
         dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.voksel.co.id) dengan ketentuan:
         (i) Scan copy atas surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan
               dokumen pendukungnya dapat dikirimkan melalui email: corsecve@voksel.com dan
               dikirimkan ke BAE paling lambat pada Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 16:00 WIB
               melalui email: bae@edi-indonesia.co.id;
         (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
               seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
               berbeda;
    c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa
         dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
    tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
    Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham
    dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk
    menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang
    berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai
    berikut:
    a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
         lambat tanggal 24 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
    b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai
         berikut:
         (i) Proses Registrasi;
         (ii) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
         (iii) Proses Pemungutan Suara/Voting;
         (iv) Tayangan RUPS.
    c. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
         ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau
         kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
         melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham
         dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
         aplikasi eASY.KSEI.
    d. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
         melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
         eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah
         serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
11. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
    dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan
    tersebut di atas, Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diperoleh dengan
    mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui
    alamat yang tersebut di atas.
12. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
    eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
    penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
    berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
    dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

   Jakarta, 3 Juni 2024
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
         Direksi