Back to announcement
20240620_GLVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662828.pdf
RUPS minutes Needs review GLVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/R-GTC/06/2024
Nama Perusahaan PT Galva Technologies Tbk
Kode Emiten GLVA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/R-GTC/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.231.564.200 saham atau
82,1043% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.200
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk:
1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a member
firm of DFK International). Nomor 00143/2.1035/ AU.1/05/1432-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret
2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Berkelanjutan Perseroan Tahun 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laba Bersih Konsolidasi Perseroan Yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun 2023 adalah sebesar Rp73.
141.642.089,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat
puluh dua ribu delapan puluh sembilan Rupiah) (Laba Bersih Konsolidasi Tahun Buku 2023).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasi Tahun Buku 2023 sebagai
berikut:
1. Sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau
Rp15,00 (lima belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada recording
date yaitu saat penutupan perdagangan saham di tanggal 28 Juni 2024.
2. Sisanya dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, termasuk
tidak terbatas untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak
yang berlaku dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen serta hal-hal teknis
lainnya, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
4.200
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan periode
tahun buku 2024
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2024; dan
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk
menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
4.200
Hasil Keputusan I.1. Menyetujui pengangkatan jajaran Dewan Komisaris sebagai berikut :
i. Bapak Oki Widjaja, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
ii. Bapak Tjioe Johan Sugita sebagai Komisaris Perseroan;
iii. Bapak Drs. H. Edy Kuntardjo,MM, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan jajaran Direksi sebagai berikut:
i. Bapak Suwardi Ngaturi, sebagai Direktur Utama Perseroan;
ii. Bapak Bambang Gunawan, sebagai Direktur Perseroan;
iii. Bapak Mardani Gunawan, sebagai Direktur Perseroan;
iv. Ibu Maria Fransiska, sebagai Direktur Perseroan;
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
II. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Oki Widjaja;
Komisaris: Tjioe Johan Sugita;
Komisaris Independen: Drs. H. Edy Kuntardjo, MM
DIREKSI
Direktur Utama: Suwardi Ngaturi;
Direktur: Bambang Gunawan;
Direktur: Mardani Gunawan;
Direktur: Maria Fransiska.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komsaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
4.200
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang
akan mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan periode
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), sesuai dengan kriteria dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun
buku 2024, serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwardi Ngaturi DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Bambang DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
Gunawan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mardani Gunawan DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
Ibu Maria Fransiska DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Oki Widjaja KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Tjioe Johan Sugita KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1
Bapak Drs. H. Edy KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
X
Kuntardjo, MM
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Galva Technologies Tbk
Maria Fransiska
Direktur
PT Galva Technologies Tbk
Gedung Galva, Jl. Hayam Wuruk No. 27, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 345 6650, Fax : (021) 345 6651, www.gtc.co.id
Nama Pengirim Maria Fransiska
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 09:35
Lampiran 1. 2024.06.GLVA_RINGKASAN RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Galva Technologies Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Galva Technologies Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/R-GTC/06/2024
Issuer Name PT Galva Technologies Tbk
Issuer Code GLVA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 004/R-GTC/05/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.231.564.200 shares or
82,1043% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.200
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved and ratified the Company's 2023 Annual Report, including:
1. The Supervisory Report of the Board of Commissioners, for the financial year
ending on December 31, 2023; and
2. The Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2023, audited by Anwar & Partners Public Accountants Firm (a member firm
of DFK International), as contained in the Independent Auditor's Report No. 00143/2.1035/
AU.1/05/1432-1/1/III/2024, dated March 28, 2024, with an opinion fairly in all material
respects;
II. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors
for management actions and the Board of Commissioners for the supervision carried out
during the financial year ending December 31, 2023, insofar as these actions were reflected
in the Company's Annual and Sustainability Report 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determined that in accordance with the Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2023, the Company's Consolidated Net Profit Attributable to Owners of
the parent entity in 2023, was Rp73,141,642,089.00 (seventy three billion one hundred forty
one million six hundred forty two thousand eighty nine Rupiah) (Consolidated Net Profit
2023).
II. Determined the allocation of Consolidated Net Profit 2023 as follows:
1. In the amount of Rp22,500,000,000.00 (twenty-two billion five hundred million
Rupiah) or Rp15.00 (Fifteen Rupiah) per share, shall be distributed as cash dividends to the
Company's Shareholders, which are registered in the Registry of the Company Shareholders
on the recording date at the close of stock trading on June 28, 2024.
2. The remaining of Net Profit 2023 is allocated as the Company's retained earnings.
III. To give power and authority to the Board of Directors of the Company to determine
matters related to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year,
including but not limited to withholding dividend tax in accordance with applicable tax
regulations and determining the date of dividend payments and other technical issues, taking
into account the regulations of the Indonesia Stock Exchange and/or applicable regulations
in the capital market.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
4.200
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan periode
tahun buku 2024
Hasil Keputusan I. To give the Company's Board of Commissioners the power and authority to determine
salaries and/or benefits for the Company's Board of Directors members for financial year
2024; and
II. To give the Controlling Shareholder the power and authority to determine honorarium
and/or other benefits for the Company's Board of Commissioners members for financial year
2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
4.200
Hasil Keputusan I. 1. Approved the appointment of the Board of Commissioners as follows:
i. Mr. Oki Widjaja as President Commissioner;
ii. Mr. Tjioe Johan Sugita as Commissioner;
iii. Mr. Drs. H. Edy Kuntardjo, MM, as Independent Commissioner.
2. Approved the appointment of the Board of Directors as follows:
i. Mr. Suwardi Ngaturi as President Director;
ii. Mr. Bambang Gunawan as Director;
iii. Mr. Mardani Gunawan as Director;
iv. Mrs. Maria Fransiska as Director.
effective since the closing of this Meeting.
II. Determined the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company since the closing of this Meeting until the closure of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine) as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Oki Widjaja;
Commissioner: Tjioe Johan Sugita;
Independent Commissioner: Drs. H. Edy Kuntardjo, MM
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Suwardi Ngaturi;
Director: Bambang Gunawan;
Director: Mardani Gunawan;
Director: Maria Fransiska.
III. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to release the resolution regarding the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors mentioned above in the deed made before a
Notary, and henceforth notify the authorities, as well as take all and any necessary actions in
connection with such resolution in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 82,104%1.231.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
4.200
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang
akan mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan periode
tahun buku 2024
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company, taking into account the Audit
Committee's recommendations, to appoint and/or replace the Public Accountant Firm
(including Public Accountants Registered with the Financial Services Authority who are
members of the Registered Public Accounting Firm), in accordance with criteria and
registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's consolidated
financial statements for financial year 2024, and to determine honorarium and other
requirements pertaining to the Public Accountant Firm's appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwardi Ngaturi PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Bambang DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 2
Gunawan
Bapak Mardani Gunawan DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 2
Ibu Maria Fransiska DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Oki Widjaja PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Tjioe Johan Sugita COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2029 1
Bapak Drs. H. Edy COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2029 2
X
Kuntardjo, MM
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Galva Technologies Tbk
Maria Fransiska
Direktur
PT Galva Technologies Tbk
Gedung Galva, Jl. Hayam Wuruk No. 27, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Phone : (021) 345 6650, Fax : (021) 345 6651, www.gtc.co.id
Sender Name Maria Fransiska
Page 8
Function Direktur
Date and Time 20-06-2024 09:35
Attachment 1. 2024.06.GLVA_RINGKASAN RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Galva Technologies Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Galva Technologies Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Tjioe Johan Sugita
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Suwardi Ngaturi
· Direktur Utama
p.3 ×4
unresolved
person
Bambang Gunawan
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Mardani Gunawan
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Maria Fransiska
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
person
X Kuntardjo
p.4 ×2
unresolved
org
Anwar & Partners
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
326 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '202', 'votes_for': '141642089.00'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1043',
'shares_present': '1231564200'}