Back to announcement
20240620_GLVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662828_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GLVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
(“Perseroan”) ("the Company”)
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat The Company has held the Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Meeting of Shareholders (“Meeting”) conducted
secara elektronik menggunakan aplikasi electronically using the application of
Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System KSEI (eASY.
(eASY.KSEI) yaitu: KSEI) such as follows:
A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF
MATA ACARA RAPAT THE MEETING
Hari/Tanggal: Jumat, 14 Juni 2024 Day/Date: Friday, June 14, 2024
Waktu: Pukul 10.20 – 11.19 WIB Time: 10.20 am – 11.19am
Tempat: Gedung Galva Lantai 6 Western Indonesia Time
Jl. Hayam Wuruk No. 27 Venue: Galva Building, Level 6
Jakarta Pusat 10120 Jl. Hayam Wuruk No. 27
Central Jakarta 10120
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting :
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report,
termasuk Laporan Pengawasan Dewan including the Supervisory Report of the
Komisaris dan pengesahan Laporan Board of Commissioners and
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku ratification of the Consolidated
2023. Financial Statements for Financial Year
2023.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company’s profit
Perseroan untuk Tahun Buku 2023. allocation for Financial Year 2023.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang 3. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji dan/atau Company to determine the salaries and
tunjangan anggota Direksi serta / or benefits of members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan Directors and honorarium and / or
benefits of members of the Board of
Page 1 of 8
Page 2
anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for
untuk Tahun Buku 2024. Financial Year 2024.
4. Persetujuan Perubahan Susunan 4. Approval of the Changes in the
Pengurus Perseroan. composition of the Company’s
Management.
5. Persetujuan pendelegasian wewenang 5. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan appoint a Public Accountant Firm that
Publik yang akan mengaudit Laporan will audit the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statements for Financial Year
untuk Tahun Buku 2024. 2024.
B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE
COMPANY
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Oki Widjaja President Director : Oki Widjaja
Wakil Direktur Utama : Suwardi Ngaturi Vice President Director : Suwardi Ngaturi
Direktur : Bambang Gunawan Director : Bambang Gunawan
Direktur : Mardani Gunawan Director : Mardani Gunawan
Direktur : Maria Fransiska Director : Maria Fransiska
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama: Tjioe Johan Sugita President Commissioner: Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen : Edy Kuntardjo Independent Commissioner: Edy Kuntardjo
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Kuntardjo The Meeting was chaired by Mr. Edy
selaku Komisaris Independen. Kuntardjo as Independent Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting were attended by Shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham and/or their proxies representing
seluruhnya mewakili 1.231.564.200 saham 1,231,564,200 shares which constitute
yang merupakan 82,1043 % dari seluruh 82,1043 % of the total number of shares with
jumlah saham dengan hak suara yang sah valid voting rights issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 of 8
Page 3
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED
PENDAPAT
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Shareholders and their proxies were given
Saham diberi kesempatan untuk the chance to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions in each agenda of the Meeting, but
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, there were no shareholders and their
namun tidak ada Pemegang Saham dan proxies raised questions and/or opinions.
Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. RESOLUTIONS OF THE MEETING
Pengambilan keputusan seluruh mata MECHANISM
acara dilakukan berdasarkan musyawarah Resolutions of all Meeting Agenda were
untuk mufakat, dalam hal musyawarah taken based on mutual consensus. In the
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan event that mutual consensus failed to be
keputusan dilakukan dengan pemungutan reached, then resolution of the Meeting will
suara. be made through voting.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA G. RESULT OF VOTING
Mata Acara/ Setuju/ Tidak Setuju / Blanko / Total Setuju / %
Agenda Approved Rejected Abstain Total Approved
1 1.231.564.200 - - 1.231.564.200 100
2 1.231.564.200 - - 1.231.564.200 100
3 1.231.564.200 - - 1.231.564.200 100
4 1.231.564.200 - - 1.231.564.200 100
5 1.231.564.200 - - 1.231.564.200 100
H. KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara 1 Agenda 1
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan I. Approved and ratified the Company’s 2023
Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk: Annual Report, including:
1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 1. The Supervisory Report of the Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners, for the financial year
tanggal 31 Desember 2023; dan ending on December 31, 2023; and
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk 2. The Company’s Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ending
31 Desember 2023 yang telah diaudit on December 31, 2023, audited by Anwar
Page 3 of 8
Page 4
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & & Partners Public Accountants Firm (a
Rekan (a member firm of DFK member firm of DFK International), as
International). Nomor 00143/2.1035/ contained in the Independent Auditor’s
AU.1/05/1432-1/1/III/2024 tanggal 28 Report No. 00143/2.1035/ AU.1/05/1432-
Maret 2024, yang telah memberikan 1/1/III/2024, dated March 28, 2024, with
opini “wajar dalam semua hal yang an opinion “fairly in all material
material”; respects”;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted full release and discharge (“acquit
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et et de charge”) to the Board of Directors for
decharge) kepada Direksi atas tindakan management actions and the Board of
pengurusan dan Dewan Komisaris atas Commissioners for the supervision carried
tindakan pengawasan yang dilakukan out during the financial year ending
selama tahun buku yang berakhir pada December 31, 2023, insofar as these actions
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang were reflected in the Company’s Annual and
tindakan-tindakan tersebut tercermin Sustainability Report 2023.
dalam Laporan Tahunan dan Berkelanjutan
Perseroan Tahun 2023.
Mata Acara 2 Agenda 2
I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan I. Determined that in accordance with the
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir Financial Statements for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023, Laba Bersih ending on December 31, 2023, the
Konsolidasi Perseroan Yang Dapat Company's Consolidated Net Profit
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Attributable to Owners of the parent entity
Perseroan tahun 2023 adalah sebesar in 2023, was Rp73,141,642,089.00 (seventy
Rp73.141.642.089,00 (tujuh puluh tiga miliar three billion one hundred forty one million
seratus empat puluh satu juta enam ratus six hundred forty two thousand eighty nine
empat puluh dua ribu delapan puluh Rupiah) (“Consolidated Net Profit 2023”).
sembilan Rupiah) (“Laba Bersih
Konsolidasi Tahun Buku 2023”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih II. Determined the allocation of Consolidated
Konsolidasi Tahun Buku 2023 sebagai Net Profit 2023 as follows:
berikut:
1. Sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh 1. In the amount of Rp22,500,000,000.00
dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau (twenty-two billion five hundred million
Rp15,00 (lima belas rupiah) per saham Rupiah) or Rp15.00 (Fifteen Rupiah) per
dibagikan sebagai dividen tunai kepada share, shall be distributed as cash
para pemegang saham Perseroan, yang dividends to the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Shareholders, which are registered in
pada recording date yaitu saat the Registry of the Company
Page 4 of 8
Page 5
penutupan perdagangan saham di Shareholders on the recording date at
tanggal 28 Juni 2024. the close of stock trading on June 28,
2024.
2. Sisanya dialokasikan sebagai laba 2. The remaining of Net Profit 2023 is
ditahan Perseroan. allocated as the Company’s retained
earnings.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada III. To give power and authority to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan hal- Directors of the Company to determine
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan matters related to the implementation of
pembayaran dividen tahun buku 2023, dividend payments for the 2023 financial
termasuk tidak terbatas untuk melakukan year, including but not limited to
pemotongan pajak dividen sesuai dengan withholding dividend tax in accordance with
peraturan pajak yang berlaku dan applicable tax regulations and determining
menentukan tanggal pelaksanaan the date of dividend payments and other
pembayaran dividen serta hal-hal teknis technical issues, taking into account the
lainnya, dengan memperhatikan peraturan regulations of the Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan and/or applicable regulations in the capital
yang berlaku di bidang pasar modal. market.
Mata Acara 3 Agenda 3
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada I. To give the Company’s Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners the power and authority to
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi determine salaries and/or benefits for the
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku Company’s Board of Directors members for
2024; dan financial year 2024; and
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada II. To give the Controlling Shareholder the
Pemegang Saham Pengendali untuk power and authority to determine
menetapkan honorarium dan/atau honorarium and/or other benefits for the
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Company’s Board of Commissioners
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. members for financial year 2024.
Mata Acara 4 Agenda 4
I. 1. Menyetujui pengangkatan jajaran Dewan I. 1. Approved the appointment of the Board
Komisaris sebagai berikut : of Commissioners as follows:
i. Bapak Oki Widjaja, sebagai Komisaris i. Mr. Oki Widjaja as President
Utama Perseroan; Commissioner;
ii. Bapak Tjioe Johan Sugita sebagai ii. Mr. Tjioe Johan Sugita as
Komisaris Perseroan; Commissioner;
iii. Bapak Drs. H. Edy Kuntardjo,MM, iii. Mr. Drs. H. Edy Kuntardjo, MM, as
sebagai Komisaris Independen Independent Commissioner.
Page 5 of 8
Page 6
Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan jajaran Direksi 2. Approved the appointment of the Board
sebagai berikut: of Directors as follows:
i. Bapak Suwardi Ngaturi, sebagai i. Mr. Suwardi Ngaturi as President
Direktur Utama Perseroan; Director;
ii. Bapak Bambang Gunawan, sebagai ii. Mr. Bambang Gunawan as
Direktur Perseroan; Director;
iii. Bapak Mardani Gunawan, sebagai iii. Mr. Mardani Gunawan as Director;
Direktur Perseroan;
iv. Ibu Maria Fransiska, sebagai Direktur iv. Mrs. Maria Fransiska as Director.
Perseroan;
yang berlaku efektif terhitung sejak effective since the closing of this Meeting.
ditutupnya Rapat.
II. Menetapkan susunan anggota Dewan II. Determined the composition of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung Commissioners and the Board of Directors of
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan the Company since the closing of this Meeting
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham until the closure of the Company's Annual
Tahunan Perseroan yang akan General Meeting of Shareholders in 2029 (two
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu thousand twenty nine) as follows:
dua puluh sembilan) sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama : Oki Widjaja; President Commissioner: Oki Widjaja;
Komisaris: Tjioe Johan Sugita; Commissioner: Tjioe Johan
Sugita;
Komisaris Independen: Drs. H. Edy Independent Commissioner: Drs. H. Edy
Kuntardjo, MM Kuntardjo, MM
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama: Suwardi Ngaturi; President Director: Suwardi Ngaturi;
Direktur: Bambang Gunawan; Director: Bambang Gunawan;
Direktur: Mardani Gunawan; Director: Mardani Gunawan;
Direktur: Maria Fransiska. Director: Maria Fransiska.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada III. To grant power and authority to the Board
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, of Directors of the Company, with the right
untuk menuangkan / menyatakan of substitution, to release the resolution
keputusan mengenai susunan anggota regarding the composition of the Board of
Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan Commissioners and the Board of Directors
tersebut di atas dalam akta yang dibuat mentioned above in the deed made before a
dihadapan Notaris, dan selanjutnya Notary, and henceforth notify the
Page 6 of 8
Page 7
menyampaikan pemberitahuan pada pihak authorities, as well as take all and any
yang berwenang, serta melakukan semua necessary actions in connection with such
dan setiap tindakan yang diperlukan resolution in accordance with the
sehubungan dengan keputusan tersebut applicable laws and regulations.
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara 5 Agenda 5
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan To authorize the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan Company, taking into account the Audit
rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Committee’s recommendations, to appoint
dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik and/or replace the Public Accountant Firm
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas (including Public Accountants Registered with
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor the Financial Services Authority who are
Akuntan Publik Terdaftar tersebut), sesuai members of the Registered Public Accounting
dengan kriteria dan terdaftar di Otoritas Jasa Firm), in accordance with criteria and registered
Keuangan, yang akan mengaudit laporan with the Financial Services Authority, which will
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku audit the Company’s consolidated financial
2024, serta untuk menetapkan honorarium dan statements for financial year 2024, and to
persyaratan lain sehubungan dengan determine honorarium and other requirements
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. pertaining to the Public Accountant Firm’s
appointment.
Jakarta, 20 Juni 2024 Jakarta, June 20, 2024
PT Galva Technologies Tbk PT Galva Technologies Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7 of 8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · 10:20–11:19 |
| Present | 1,231,564,200 (82.10%) |
| Chair | Edy Kuntardjo |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
A. DAY/DATE, TIME, VENUE
p.1
unresolved
—
Day/Date: Friday, June 14, 2024
p.1
unresolved
—
Hayam Wuruk No. 27
p.1
unresolved
org
allocation for Financial Year 2023.
p.1
unresolved
—
/ or benefits of members
p.1
unresolved
person
Suwardi Ngaturi
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×7
unresolved
person
Tjioe Johan Sugita
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Kuntardjo
· Independent Commissioner
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
person
Bambang Gunawan
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
Mardani Gunawan
· Director
p.6 ×2
unresolved
person
Maria Fransiska
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
921 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Edy Kuntardjo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1043',
'record_date': '2024-06-08',
'shares_present': '1231564200',
'time_end': '11:19:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Gedung Galva Lantai 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120 '
'Central Jakarta 10120'}