Back to announcement
20240619_PBSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662434_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PBSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 019/CN/N/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk, ------------ berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 09.12 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 14 Juni 2024 nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : Direktur Utama : Tuan VINCENTIUS SUSANTO Direktur I : Nyonya EVELYN TANUWIDJAJA Direktur II : Tuan ALEXANDER SAYIDIMAN Dewan Komisaris : Komisaris Independen : Tuan Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.885.805.200 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 96,194 (sembilan puluh enam koma sembilan belas persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Ke-l Rapat : nihil b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil c. Mata Acara Ke-3 Rapat - 1 nihil KS d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil /
Page 2 OCR 0.948
- NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui CASY.KSEI . Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 26.200 2.885.779.000 2.885.779.000 Kedua 0 0 2.885.805.200 2.885.805.200 Ketiga 10.000 0 2.885.795.200 2.885.805.200 Keempat 25.400 11.200 2.885.768.600 2.885.794.000 Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Ke-1 Rapat -Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, Mata Acara Ke-2 Rapat -Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : 1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan: 2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh - sembilan miliar Rupiah) atau Rp53,- (lima puluh tiga Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 82,496 (delapan puluh dua koma empat sembilan persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan rincian pembayaran sebagai berikut: a. Sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau Rp40.- (empat puluh Rupiah) per saham yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 29 (dua puluh-sembilan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan Keputusan Direksi tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com disampaikan kepada OJK melalui SPE-IDXnet dengan nomor surat 046/PBS-CSL/XII/2023 pada tanggal 8 (delapan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan b. Sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen - tunai atau Rp13,- (tiga belas Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. Mata Acara Ke-3 Rapat I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Mata Acara Ke-4 Rapat -Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 14 Juni 2024 Notaris - Jaka Fa
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
person
VINCENTIUS SUSANTO
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
EVELYN TANUWIDJAJA
p.1
unresolved
person
Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
140 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '26200',
'votes_for': '2885779000',
'votes_in_favor_total': '2885779000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --- '
'NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan '
'Hak Asasi Manusia RI No. '
'C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 '
'MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. '
'Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 '
'Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 '
'293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - '
'notarisyulia@yahoo.com disampaikan kepada OJK '
'melalui SPE-IDXnet dengan nomor surat '
'046/PBS-CSL/XII/2023 pada tanggal 8 (delapan) '
'Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan '
'b. Sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh '
'sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan '
'sebagai dividen - tunai atau Rp13,- (tiga '
'belas Rupiah) per saham dengan jadwal dan '
'tata cara sesuai dengan ketentuan dan '
'peraturan yang berlaku. 3. Sisanya, akan '
'menambah Saldo Laba untuk mendukung '
'operasional dan pengembangan usaha Perseroan.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2885805200',
'votes_in_favor_total': '2885805200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2885795200',
'votes_in_favor_total': '2885805200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '25400',
'votes_against': '11200',
'votes_for': '2885768600',
'votes_in_favor_total': '2885794000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}