Back to announcement
20240619_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662677.pdf
RUPS minutes Needs review PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 002/LP000/19/VI/2024
Nama Perusahaan PT Phapros Tbk
Kode Emiten PEHA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/LP000/22/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 632.926.560 saham atau 75,3484%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,348%619.622. 97,898%6.126.60 0,968% 7.177.10 1,134% Setuju
Pengesahan Laporan
860 0 0
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2023 termasuk
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO sesuai dengan
laporannya Nomor 00115/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan
opini Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian PT PHAPROS Tbk dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 75,348%614.662. 97,114%11.087.1 1,752% 7.177.10 1,134% Setuju
Bersih Perseroan
360 00 0
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp5.959.329.000,00 (lima miliar sembilan
ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) seluruhnya
sebagai Cadangan yang akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditetapkan
penggunaannya.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 75,348%618.512. 97,723%7.237.00 1,143% 7.177.10 1,134% Setuju
(gaji/honorarium,
460 0 0
fasilitas, serta
tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024
dan tantiem atas
kinerja untuk Tahun
Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta
tunjangan) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024 serta tantiem
atas kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 75,348%625.750. 98,866% 9.400 0,002% 7.166.80 1,132% Setuju
Kantor Akuntan
360 0
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atau reviu
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau reviu dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan
audit atau reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024,
termasuk menetapkan imbalan jasa audit atau reviu dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,348%625.749. 98,866% 0 0% 7.177.10 1,134% Setuju
460 0
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara DAVID SIDJABAT sebagai
Direktur Utama PT PHAPROS Tbk terhitung sejak 22 Maret 2024, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya
tersebut.
2. Memberhentikan dengan hormat Saudara MASRIZAL ACHMAD SYARIEF sebagai
Komisaris PT PHAPROS Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
PT PHAPROS Tbk, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
3. Mengangkat kembali Saudara MASRIZAL ACHMAD SYARIEF sebagai Komisaris PT
PHAPROS Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk
dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian anggota Direksi serta pemberhentian dan
pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) sampai dengan angka 3 (tiga), oleh karena itu susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Komisaris Independen : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Komisaris Independen : Bapak BIMO WIJAYANTO.
DIREKSI
Direktur Utama : (lowong);
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & SDM : Bapak YUDHI RANGKUTI;
Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.
Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yudhi Rangkuti DIREKTUR 14 Desember 2023 13 November 2028 1
Bapak Maraja Jeson DIREKTUR 08 Juni 2023 07 Mei 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIREKTUR 25 Mei 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maxi Rein KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu UTAMA
Bapak Masrizal Achmad KOMISARIS 04 April 2008 12 Mei 2029 5
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto KOMISARIS 25 Mei 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 20:12
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS TB 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS TB 2023 (Bahasa) Final.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS TB 2023 (English) Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/LP000/19/VI/2024
Issuer Name PT Phapros Tbk
Issuer Code PEHA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/LP000/22/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 632.926.560 shares or 75,3484%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,348%619.622. 97,898%6.126.60 0,968% 7.177.10 1,134% Setuju
Pengesahan Laporan
860 0 0
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2023 termasuk
di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved of the Annual Report and, including Activities Report of the Company and
Supervisory Duty Report of Board of Commisioners for Financial Year 2023 and Ratification
Consolidated Financial Statement of the Company which ended on December 31st 2023,
which was audited by Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo in
accordance with its report Number 00115/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/III/2024 dated March
28th 2024 with opinion The consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of PT PHAPROS Tbk and its subsidiaries as of
December 31, 2023, and their consolidated financial performance and cash flows for the
year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the
members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
management and supervisory actions that have been carried out during financial year ending
December 31st, 2023, as long as these actions are not a criminal acts and are reflected in
the Report mentioned above.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 75,348%614.662. 97,114%11.087.1 1,752% 7.177.10 1,134% Setuju
Bersih Perseroan
360 00 0
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023
attributable to owners of the parent entity amounting to Rp5,959,329,000.00 (five billion nine
hundred fifty nine million three hundred twenty nine thousand Rupiah) entirely as Reserves
which will be recorded as retained earnings whose use has not been determined.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 75,348%618.512. 97,723%7.237.00 1,143% 7.177.10 1,134% Setuju
(gaji/honorarium,
460 0 0
fasilitas, serta
tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024
dan tantiem atas
kinerja untuk Tahun
Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Delegated the authority to the Board of Commissioners by obtaining written approval from
PT KIMIA FARMA Tbk as Majority Shareholder of the Company to determine remuneration
(salary/honorarium, facilities and allowances) for the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the 2024 Financial Year and tantiem for performance for the 2023
Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 75,348%625.750. 98,866% 9.400 0,002% 7.166.80 1,132% Setuju
Kantor Akuntan
360 0
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company by
considering recommendations from Audit Committee which have accommodated the
decision of the General Meeting of Shareholders of PT KIMIA FARMA Tbk as Majority
Shareholder of the Company to appoint Public Accountant Firm that will audit Consolidated
Financial Statements of the Company for other periods in the Financial Year 2024 for the
purposes interests of the Company.
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company with due observance of the
recommendation of the Audit Committee which has accommodated the decision of the
General Meeting of Shareholders of PT KIMIA FARMA Tbk as the Majority Shareholder of
the Company to determine the audit or review fee and other requirements for the Public
Accounting Firm, as well as to determine the replacement Public Accounting Firm in the
event that the appointed Public Accounting Firm for any reason, is unable to complete the
audit or review of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial
Year 2024, including determining the audit or review fee and other requirements for the
replacement Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 75,348%625.749. 98,866% 0 0% 7.177.10 1,134% Setuju
460 0
Hasil Keputusan 1. Confirm the honorable discharge of Mr. DAVID SIDJABAT as President Director of PT
PHAPROS Tbk as of March 22, 2024, with gratitude for the contribution of energy and
thought given during his serve.
2. Respectfully dismiss Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF as Commissioner of PT
PHAPROS Tbk effective as of the closing of the Annual GMS of the Financial Year 2023 of
PT PHAPROS Tbk, with gratitude for the contribution of energy and thought given during his
serve.
3. Re-appoint Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF as Commissioner of PT PHAPROS Tbk
with a term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT
PHAPROS Tbk and laws and regulations and without prejudice to the right of the GMS to
dismiss at any time.
4. With the confirmation of the dismissal of members of the Board of Directors and the
dismissal and reappointment of members of the Board of Commissioners as referred to in
number 1 (one) to number 3 (three), therefore the composition of the Company's
Management becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. MAXI REIN RONDONUWU;
Commissioner : Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Independent Commissioner : Ms. CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Independent Commissioner : Mr. BIMO WIJAYANTO.
DIRECTORS
President Director : (vacant);
Production Director : Mrs. IDA RAHMI KURNIASIH;
Finance, Risk Management
& Human Capital Director : Mr. YUDHI RANGKUTI;
Marketing Director : Mr. MARAJA JESON SIREGAR.
The Meeting grants power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of this Agenda in
accordance with the prevailing laws and regulations, including to state in a separate Notarial
Deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and
Human Rights.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yudhi Rangkuti DIRECTOR 14 December 2023 13 November 2028 1
Bapak Maraja Jeson DIRECTOR 08 June 2023 07 May 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIRECTOR 25 May 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maxi Rein PRESIDENT 31 May 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu COMMISSIONER
Bapak Masrizal Achmad COMMISSIONER 04 April 2008 12 May 2029 5
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto COMMISSIONER 25 May 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani COMMISSIONER 31 May 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 20:12
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS TB 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS TB 2023 (Bahasa) Final.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS TB 2023 (English) Final.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISMA ARYANI ALBANDJAR
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
BIMO WIJAYANTO.
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
IDA RAHMI KURNIASIH
· Direktur Produksi
p.3 ×4
unresolved
person
YUDHI RANGKUTI
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. X Susunan Direksi
p.3
unresolved
person
Zahmilia Akbar
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Re-appoint Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF
· Commissioner
p.7 ×12
unresolved
person
MARAJA JESON SIREGAR. The Meeting
· Direktur Pemasaran
p.7 ×4
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1191 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '97.114',
'pct_for': '75.348',
'seq': 2,
'title': 'Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.',
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '11087',
'votes_for': '614662'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '97.723',
'pct_for': '75.348',
'seq': 3,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas, serta',
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '7237',
'votes_for': '618512'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.132',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '75.348',
'seq': 4,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '7166',
'votes_against': '9400',
'votes_for': '625750'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.348',
'seq': 5,
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '0',
'votes_for': '625749'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '97.114',
'pct_for': '75.348',
'seq': 7,
'title': 'Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.',
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '11087',
'votes_for': '614662'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '97.723',
'pct_for': '75.348',
'seq': 8,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas, serta',
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '7237',
'votes_for': '618512'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.132',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '75.348',
'seq': 9,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '7166',
'votes_against': '9400',
'votes_for': '625750'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.134',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.348',
'seq': 10,
'votes_abstain': '7177',
'votes_against': '0',
'votes_for': '625749'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.3484',
'shares_present': '632926560'}