20240619_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662677_lamp2.pdf

         Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
         yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS atas usulan Dewan Komisaris dengan
         memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengajukan
         usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang
         tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan
         persetujuan RUPS Tahunan, antara lain tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan
         Komisaris.

   4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
      Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
      Penjelasan:
      Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 59 Peraturan Otoritas
      Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam RUPS Tahunan
      Direksi menyampaikan usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
      Keuangan. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas
      informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan
      usulan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun
      berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang
      berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. Dalam
      hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,
      RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

   5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
      Penjelasan:
      a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf a dan Pasal 19 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar
         Perseroan jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
         dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, para anggota Direksi dan Dewan
         Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
      b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 8 ayat (1)
         dan (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
         Perusahaan Publik, sehubungan dengan surat pengunduran diri Bapak David Sidjabat sebagai
         Direktur Utama Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024 dan pengangkatan beliau sebagai
         Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo berdasarkan hasil RUPS PT Sucofindo pada
         tanggal 22 Maret 2024, anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
         masa jabatannya berakhir dan Direksi yang mengundurkan diri akan bebas dari tanggung
         jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. Dewan
         Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan
         anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan
         RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut wajib diselenggarakan paling lambat 90
         (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan.

B. Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut
   sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta
   Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) yaitu sebagai berikut:



                                                  2

   Pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat
   kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 29 April 2024 Nomor 001/LP 000/25/IV/2024.

   Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah
   dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (https://www.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id), dan situs web Perseroan
   (http://www.phapros.co.id), pada tanggal 07 Mei 2024.

   Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah
   dilakukan dengan mengunggah iklan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (https://www.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id), dan situs web Perseroan
   (http://www.phapros.co.id), pada tanggal 22 Mei 2024.

   Bahan Mata Acara Rapat            telah   Perseroan    unggah     dalam    situs   web   Perseroan
   (http://www.phapros.co.id).

C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham
   Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a
   Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari
   sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2024.

D. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama              : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
   Komisaris                    : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
   Komisaris Independen         : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR.

   DIREKSI
   Direktur Produksi            : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
   Direktur Keuangan,
   Manajemen Risiko & SDM       : Bapak YUDHI RANGKUTI;
   Direktur Pemasaran           : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.

   serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara
   elektronik yang seluruhnya mewakili 632.926.560 saham atau merupakan 75,3484000% dari jumlah
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari
   diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar
   Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 jam 16.00 WIB.

E. Rapat dipimpin oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU selaku Komisaris Utama Perseroan,
   berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 02/SK/KOM-PH/VI/2024, tanggal
   03 Juni 2024 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
   2023 PT PHAPROS Tbk.




                                                  3

F. Dalam Mata Acara Rapat, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Bapak
   MAXI REIN RONDONUWU, pemaparan tentang Laporan Direksi disampaikan oleh Ibu IDA RAHMI
   KURNIASIH, pemaparan tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh
   Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF, pemaparan tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih
   Perseroan disampaikan oleh Bapak YUDHI RANGKUTI, pemaparan tentang Penetapan Remunerasi
   dan Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan oleh Ibu CHRISMA ARYANI
   ALBANDJAR, pemaparan tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh
   Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, dan penyampaian mengenai Perubahan Susunan Pengurus
   Perseroan disampaikan secara tertulis oleh perwakilan PT KIMIA FARMA Tbk yang suratnya
   dibacakan oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU.

G. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan
   Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam
   pembahasan Mata Acara Pertama Rapat, terdapat 5 (lima) penanya, namun Tata Tertib Rapat hanya
   memberi kesempatan kepada 3 (tiga) penanya, sehingga 2 (dua) penanya terakhir tidak dibacakan
   pertanyaannya dalam Rapat yang selanjutnya akan dijawab oleh Perseroan setelah ditutupnya Rapat.
   Dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 2 (dua) penanya. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat, terdapat
   1 (satu) penanya, namun oleh karena pertanyaan tersebut tidak relevan dengan Mata Acara Rapat
   maka pertanyaan tersebut tidak dibacakan dalam Rapat. Sedangkan dalam pembahasan Mata Acara
   Keempat dan Kelima Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
   mufakat sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
   Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan
   suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan
   secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 626.799.960 saham atau merupakan 99,0320204% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
   untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
   HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO sesuai dengan laporannya Nomor
   00115/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "Laporan keuangan
   konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
   konsolidasian PT PHAPROS Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
   keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
   dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
   kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
   pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan
   tersebut di atas.




                                                4

Mata Acara Kedua Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 621.839.460 saham atau merupakan 98,2482802% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk sebesar Rp5.959.329.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh
sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) seluruhnya sebagai Cadangan yang akan
dicatat sebagai saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.


Mata Acara Ketiga Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 625.689.560 saham atau merupakan 98,8565814% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan
besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta tunjangan) bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi untuk Tahun Buku 2024 serta tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.

Mata Acara Keempat Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 632.917.160 saham atau merupakan 99,9985148% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang
   Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menunjuk Kantor
   Akuntan Publik yang akan melakukan audit atau reviu atas Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang
   Saham PT KIMIA FARMA Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan
   imbalan jasa audit atau reviu dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta
   menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena
   sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atau reviu Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit atau reviu dan
   persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat:
Berdasarkan Surat Nomor 040/DIR-DU/KF/VI/2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
PT PHAPROS Tbk tanggal 13 Juni 2024 dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Surat Direktur Utama PT BIO FARMA (Persero) selaku holding dari PT KIMIA FARMA Tbk Nomor
SD-004.12/DIR/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor SD-007.13/DIR/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024,
maka Rapat dengan suara bulat, yaitu 632.926.560 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara DAVID SIDJABAT sebagai Direktur Utama
   PT PHAPROS Tbk terhitung sejak 22 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
   tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
2. Memberhentikan dengan hormat Saudara MASRIZAL ACHMAD SYARIEF sebagai Komisaris
   PT PHAPROS Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT PHAPROS Tbk,
   dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku
   jabatannya tersebut.


                                                5

3. Mengangkat kembali Saudara MASRIZAL ACHMAD SYARIEF sebagai Komisaris PT PHAPROS Tbk
   dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan
   perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian anggota Direksi serta pemberhentian dan pengangkatan
   kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan
   angka 3 (tiga), oleh karena itu susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama             : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
   Komisaris                   : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
   Komisaris Independen        : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
   Komisaris Independen        : Bapak BIMO WIJAYANTO.

   DIREKSI
   Direktur Utama              : (lowong);
   Direktur Produksi           : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
   Direktur Keuangan,
   Manajemen Risiko & SDM      : Bapak YUDHI RANGKUTI;
   Direktur Pemasaran          : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.

Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

                                      Jakarta, 19 Juni 2024
                                       PT PHAPROS Tbk
                                             Direksi




                                                6