Back to announcement
20240619_ALMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662658.pdf
RUPS minutes Needs review ALMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/ALMI/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Alumindo Light Metal Industry Tbk
Kode Emiten ALMI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/ALMI/CS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.720.050.200 saham atau 97,49%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Sehubungan dengan hal itu, Rapat
memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-
tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu
ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-
lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan
Tahunan 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
dewan Komisaris dan
0.200
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur
dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan
dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan
lain sehubungan dengan hal tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1192
sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan (member of PKF International) untuk melakukan Audit Laporan
Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang
dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau
dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan
selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya..
Page 2
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.200
dalam hal
menjaminkan harta
kekayaan Perseroan,
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman dan/atau
memberikan Jaminan
Perusahaan
(Corporate
Guarantee).
Transaksi bersifat
belum dapat
ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga
dalam hal merupakan
Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan
Kepentingan dan/atau
Transaksi Material,
Perseroan akan
memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa
Keuangan.
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan
Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh
tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan
(Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku
sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau
Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Page 3
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.200
dalam hal
mendapatkan
dan/atau memberikan
pinjaman dari
dan/atau kepada
pihak-pihak yang
berelasi dengan
Perseroan,
sehubungan dengan
peningkatan
efektifitas dan
efisiensi alokasi dana
untuk keperluan
operasional.
Transaksi bersifat
belum dapat
ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga
dalam hal merupakan
Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan
Kepentingan dan/atau
Transaksi Material,
Perseroan akan
memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa
Keuangan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan
dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan
Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar
yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya
keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal
merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material,
Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh
pengurus Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung
jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan. Kemudian
mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027, dengan susunan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo : Komisaris Independen
Direksi
- Alim Markus : Presiden Direktur
- Alim Mulia Sastra : Direktur
- Alim Prakasa : Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alim Markus DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alim Mulia Sastra DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
Bapak Alim Prakasa DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
Bapak Wibowo DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
X
Suryadinata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Welly Muliawan, KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
Lie UTAMA
Bapak Drs. Supranoto KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2027 1
X
Dipokusumo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Wibowo Suryadinata
Corporate Secretary
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Gedung Maspion Lt.7,
Telepon : +62-31-3531445, 3541040, Fax : +62-31-3533055, 3533218, www.
Nama Pengirim Wibowo Suryadinata
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 17:32
Lampiran 1. ALMI Hasil RUPS 2024.pdf
2. ALMI Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. ALMI Rekomendasi Komite Audit 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Alumindo Light Metal Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Alumindo Light Metal Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/ALMI/CS/VI/2024
Issuer Name Alumindo Light Metal Industry Tbk
Issuer Code ALMI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/ALMI/CS/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.720.050.200 shares or 97,49%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's
business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
financial year 2023. In connection with this, the Meeting provided full settlement and release
of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of
Directors of their responsibility for their actions. which they have committed in the past year,
as long as those acts are evident from the Company's books, except for embezzlement,
fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the 2023 Annual
Report and the Company's audited Financial Statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
dewan Komisaris dan
0.200
Direksi
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the structure and amount of
reasonable remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which
will be implemented in early January of the year concerned, as well as to complete other
requirements in this regard.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to appoint Mr. Gideon, CPA with Public Accountant License No. AP.1192 as
Public Accountant from the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Partners (member of PKF International) to audit the Company's Financial
Statements, for the financial year ended 31 December 2024. As well as giving authority to
the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant with a recommendation
from the Audit Committee, if there are changes due to any reason that make it impossible to
carry out or continue the audit duties of the Public Accountant who has been appointed at
this AGM. And then give authority to the Company's Directors to determine the amount of the
Public Accountant's honorarium along with other requirements.
Page 6
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.200
dalam hal
menjaminkan harta
kekayaan Perseroan,
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman dan/atau
memberikan Jaminan
Perusahaan
(Corporate
Guarantee).
Transaksi bersifat
belum dapat
ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga
dalam hal merupakan
Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan
Kepentingan dan/atau
Transaksi Material,
Perseroan akan
memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa
Keuangan.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Directors to guarantee the assets of the Company, in
order to obtain an extension of the maturing loan facility or obtain a new loan facility and/or
provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, with a
validity period until a new decision is made in the next Annual General Meeting of
Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction
and/or Material Transaction, the Company will comply with the the Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Page 7
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.200
dalam hal
mendapatkan
dan/atau memberikan
pinjaman dari
dan/atau kepada
pihak-pihak yang
berelasi dengan
Perseroan,
sehubungan dengan
peningkatan
efektifitas dan
efisiensi alokasi dana
untuk keperluan
operasional.
Transaksi bersifat
belum dapat
ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga
dalam hal merupakan
Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan
Kepentingan dan/atau
Transaksi Material,
Perseroan akan
memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa
Keuangan.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Directors in obtaining and/or providing loans
from and/or to parties related to the Company, with terms, conditions and a reasonable
interest rate according to existing market conditions, with the approval of the Board of
Commissioners, for the validity period until there is a new decision at the next Annual
General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of
Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 3.719.75 100% 0 0% 300.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved changes to the composition of the Company's Management, by dismissing all of
the Company's management and providing full settlement and release of responsibility
(acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Directors from their responsibility
for actions carried out during their term of office. Then reappoint the Company's
management for a term of office until the end of the 2027 Annual General Meeting of
Shareholders, with the following structure:
Board of Commissioners
- Welly Muliawan : President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo : Independent Commissioner
Directors
- Alim Markus : President Director
- Alim Mulia Sastra: Director
- Alim Prakasa : Director
- Wibowo Suryadinata : Director
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alim Markus PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2027 1
DIRECTOR
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alim Mulia Sastra DIRECTOR 13 June 2024 13 June 2027 1
Bapak Alim Prakasa DIRECTOR 13 June 2024 13 June 2027 1
Bapak Wibowo DIRECTOR 13 June 2024 13 June 2027 1
X
Suryadinata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Welly Muliawan, PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2027 1
Lie COMMISSIONER
Bapak Drs. Supranoto COMMISSIONER 13 June 2024 13 June 2027 1
X
Dipokusumo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Wibowo Suryadinata
Corporate Secretary
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Gedung Maspion Lt.7,
Phone : +62-31-3531445, 3541040, Fax : +62-31-3533055, 3533218, www.alumindo.
Sender Name Wibowo Suryadinata
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 17:32
Attachment 1. ALMI Hasil RUPS 2024.pdf
2. ALMI Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. ALMI Rekomendasi Komite Audit 2024.pdf
This is an official document of Alumindo Light Metal Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Alumindo Light Metal Industry Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gideon
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Alim Mulia Sastra
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Drs. Supranoto
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
org
Suryadinata Corporate
p.4 ×2
unresolved
person
Wibowo Suryadinata
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
991 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '300000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3719'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '300000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3719'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '300000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3719'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '300000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3719'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.49',
'shares_present': '3720050200'}