Back to announcement
20240619_PNSE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662652.pdf
RUPS minutes Needs review PNSESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/PS-Corsec/VI/24
Nama Perusahaan Pudjiadi & Sons Tbk
Kode Emiten PNSE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/PS-Dir/V/24 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 776.724.559 saham atau 97,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
559
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor
lndependen No. 00108/3.0478/AU.1/10/1029-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan
tahun buku 2023.
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bersih perseroan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
559
yang berakhir 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 2,- setiap saham atau sebesar Rp1.595.626.992,-
yang akan dibayarkan atas 797.813.496 saham
b. Sebesar Rp100.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1
UUPT;
c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan deviden tunai dan cadangan yaitu sebesar
Rp10.609.260.172,- seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023
serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Komisaris
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
559
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi serta besar
dan jenis penghasilan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024
seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- per bulan yang besar pembagian gaji dan
tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan
berikut fasilitas dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
559
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan
Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria
sebagai berikut:
1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kristian Pudjiadi DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Ariyo Tejo DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lukman Pudjiadi KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Marianti Pudjiadi KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Budhi Liman KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pudjiadi & Sons Tbk
Ariyo Tejo
Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21
Telepon : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Nama Pengirim Ariyo Tejo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 17:19
Page 3
Lampiran 1. Penyampaian Risalah Keputusan RUPST.pdf
2. COVERNOTE - NOTARIS.pdf
3. Risalah RUPS Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pudjiadi & Sons Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pudjiadi & Sons Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/PS-Corsec/VI/24
Issuer Name Pudjiadi & Sons Tbk
Issuer Code PNSE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/PS-Dir/V/24 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 776.724.559 shares or 97,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
559
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's Annual Report including the Board of Director's Report and the
Board of Commissioners' Supervisory Report on 2023 Financial Year and the Company's
Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2023 audited by the Public
Accounting Firm Mirawati Sensi Idris in accordance with Independent Auditor Report
No.00108/3.0478/AU.1/10/1029-3/1/lll/2024 on 27 March 2024, with the unqualified opinion,
therefore grants a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory
tasks of the
Company dedicated during 2023 Financial Year, to the extent that such actions are reflected
in the aforementioned reports.
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bersih perseroan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
559
yang berakhir 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Approving the use of Company's Net Profit mentioned above as follows:
a) Distribution of Cash Dividend amounting to IDR 2 (two rupiah) per share or a total of IDR
1,595,626,992 (one billion five hundred ninety-five million six hundred twenty-six thousand
nine hundred ninety-two rupiah) that will be paid for 797,813,496 (seven hundred ninety-
seven million eight hundred thirteen thousand four hundred ninety-six) shares
b) A total of IDR 100,000,000 (one hundred million is set aside as a reserve to comply with
article 70 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law
c) The remaining of net profit after deducted by Cash Dividend and reserve, amounting to
IDR Rp. 10.609.260.172 (ten billion six hundred nine million two hundred sixty thousand one
hundred seventy-two rupiah) will be allocated as the Retained Earnings balance.
The Board of Directors is given a power and authority with the substitution right to perform
determination of the schedule and distribution procedures related to the payment of
dividends for the 2023 Financial Year and make the announcement in accordance with the
applicable regulations.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Komisaris
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
559
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi serta besar
dan jenis penghasilan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the salary and benefits of Company's Board of Commissioners for 2024
Financial Year to the total amount of IDR 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) per
month in which the size of the distribution of salaries and benefits is determined by the Board
of Commissioners Meeting.
2. Approving the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
division of duties and authority for each member of the Board of Directors as well as the
amount and type of income along with facilities and/or benefits for each member of the
Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,36% 776.724. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
559
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to
perform appointment of the Public Accountant that is registered with the Financial Services
Authority to perform an audit of the Company's Financial Statement for 2024 Financial Year,
to perform determination of its honorarium, and to appoint the substitute of Public
Accountant in the event that the appointed Public Accountant, due to any reasons
whatsoever, is unable to accomplish the audit services of the Company's Financial
Statement for 2024 Financial Year
provided that in appointing a Public Accountant, the Board of Commissioners is obliged to
pay attention to recommendations from the Company's Audit Committee, with the following
criteria:
1. registered with the Financial Services Authority;
2. registered as a partner at the office of the Company's creditors;
3. not affiliated to the Company;
4. not performing an audit of the Company for 5 (five) consecutive years.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kristian Pudjiadi PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Ariyo Tejo DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lukman Pudjiadi PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Ibu Marianti Pudjiadi COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2026 1
Bapak Budhi Liman COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pudjiadi & Sons Tbk
Ariyo Tejo
Page 6
Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21
Phone : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Sender Name Ariyo Tejo
Function Direktur
Date and Time 19-06-2024 17:19
Attachment 1. Penyampaian Risalah Keputusan RUPST.pdf
2. COVERNOTE - NOTARIS.pdf
3. Risalah RUPS Eng.pdf
This is an official document of Pudjiadi & Sons Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pudjiadi & Sons Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sons Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Budhi Liman
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1160 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.36',
'seq': 31,
'title': 'untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '776724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.36',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan dan pembagian tugas',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '776724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '97.36',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '776724'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.36',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan dan pembagian tugas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '776724'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.36',
'shares_present': '776724559'}