Back to announcement
20240619_PNSE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662652_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PNSESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta 13 Jui 2024 Nomor 2 11/KET/NOT/V1/2024 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, Direksi PT PUDJIADI AND SONS Tbk Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: Perseroan Terbatas PT PUDJIADI AND SONS Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Barat Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2024, yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 13 Juni 2024, Nomor: 16, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: Mata Acara 1: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00108/3.0478/AU.1/10/1029-3/1/11/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2023. Graha Irama.Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.954
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara 2: - Menyetujui menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sebagai berikut: a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 2,- setiap saham atau sebesar Rp1.595.626.992,- yang akan dibayarkan atas 797.813.496 saham b. Sebesar Rp100.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 UUPT, c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan deviden tunai dan cadangan yaitu sebesar Rp10.609.260.172,- seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara 3: 1. Menyetujui Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris. 2. Menyetujui melimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi. Mata Acara 4: - menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut: 1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan, 3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan: 4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.920
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : ihchozie@gmail.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×3
unresolved
org
PUDJIADI AND SONS Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
101 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}