Back to announcement
20240619_POSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662626_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS EDI PRIYONO, SH SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002 No. C-98.HT.03.02-Th.2002 Menteng Sguare Tower C Lantai 2 No. K-80 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat Telepon. (021) 29614256, 29614257 Fax. (021) 29614254 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”),dengan ringkasan sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Waktu : 07.27 WIB - 07.53 WIB Tempat : Hotel RA Suites Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12430 Agenda Rapat yaitu sebagai berikut : Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Perseroan tahun buku 2023. 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun buku 2024. B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris Komisaris Utama : Henry Poerwantoro Komisaris Independen : Hendrik Hartono Direksi Direktur Utama : Gracianus Johardy Lambert Direktur Operasional : Basuki Widjaja Direktur Keuangan — : Eko Heru Prasetyo C. Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.681.482.700 atau 79,646”o dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat 1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN/BLANKO, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan dan pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui e-voting yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI, 2. Waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung maksimum selama 60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit, 3. Pemegang Saham yang tidak memberikan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.885
Mata | Kuorum Kehadiran / £ si . N Abstain Pertanyaan Acara/ | Attendance Ouorum Setuju / Approve Tidak Setuju / Reject (Tanggapan Agenda Jumlah / Yo Jumlah / Yo Jumlah / Yo Jumlah / | Yo | Ouestions / Amount Amount Amount Amount Feedback 1 Tessras2zoo| mxeas |oesiamaoo | s0,s000s1 | 3300 | 000000 | 0 | 0 | Tidak ada/ » Tessras2700 70016 | sesatoaoo| sosooosi | 3.300 | oooooa9 | 0 | o | Tidakada/ 3 Tecsras27oo | 7osas | sesianoaoo| saso00s1 | 3.300 | oooooao | 0 | o | Tidakada/ & Teesras27oo| 7osas| sesiansaoo| soso0osi | 3300 | ocooo1o| 0 | 0 | Tidakada/ F. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.00224/3 0357/AU.1/03/1021- 3/W/I11/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023. Mata Acara Kedua Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai 1. Total rugi komprehensif Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp. 147.204.740.129,- (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah). 2. Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian, maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini Mata Acara Ketiga Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan : 1. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untukTahun Buku 2024. Mata Acara Keempat Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024. 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan di RUPS Tahunan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jakarta, 19 Juni 2024 arisdi Jakarta Pusat
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDI PRIYONO
p.1
unresolved
person
Gracianus Johardy Lambert
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
122 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '07:53:00',
'time_start': '07:27:00',
'venue': 'Hotel RA Suites Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Cilandak, '
'Jakarta Selatan, Jakarta 12430 Agenda Rapat yaitu sebagai berikut :'}