Back to announcement
20240619_POSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662626_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review POSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa The Board of Directors of the Company hereby
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang announces that the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”)
dengan ringkasan sebagai berikut : has been held, with the summary as follows:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara A. Day/Date, Time, Place and Agenda of the
Rapat Meeting
Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Day/date : Friday, June 14, 2024
Waktu : 07.27 WIB – 07.53 WIB Time : 07.27 WIB – 07.53 WIB
Tempat : Hotel RA Suites Simatupang No.30, Venue : Hotel RA Suites Simatupang No.30,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta West Cilandak, Cilandak, South
Selatan, Jakarta 12430 Jakarta, Jakarta 12430.
Agenda Rapat yaitu sebagai berikut : The Meeting Agenda is as follows:
Mata Acara Rapat Agenda of Meeting :
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan 1. Approval of the Company's annual report,
Laporan Keuangan, dan laporan tugas ratification of the Company's financial statements
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun and the report on the supervisory duties of the
buku 2023. Board of Commissioners for the financial year
2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk 2. Determination of the appropriation of the
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Company's profits for the financial year ended
Desember 2023. December 31, 2023.
3. Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan 3. Determination of the remuneration of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Company’s Board of Directors and Board of
2024. Commissioners for the financial year 2024;
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau 4. Appointment of the Public Accountant and/or
Kantor Akuntan Publik untuk Tahun buku 2024. Public Accounting Firm for the financial year of
2024.
B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi B. Members of the Board of Directors and Board
Perseroan yang hadir dalam Rapat of Commissioners present in the Meeting
Dewan Komisaris Board Of Commissioners
Komisaris Utama : Henry Poerwantoro President Commissioner : Henry Poerwantoro
Komisaris Independen : Hendrik Hartono Independent Commissioner : Hendrik Hartono
Direksi Board Of Director
Direktur Utama : Gracianus Johardy Lambert President Director : Gracianus Johardy Lambert
Direktur Operasional : Basuki Widjaja Operational Director : Basuki Widjaja
Direktur Keuangan : Eko Heru Prasetyo Finance Director : Eko Heru Prasetyo
C. Kehadiran Pemegang Saham C. Shareholders Presence
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Shares present and/or represented at the Meeting
berjumlah 6.681.482.700 atau 79,646% dari seluruh amounted to 6,681,482,700 or 79.646% of all shares
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan with valid voting rights issued by the Company.
oleh Perseroan.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat D. Meeting Decision-Making Mechanism
1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 1. Decisions are made by electronic voting (e-voting)
pemungutan suara secara elektronik (e-voting) available on the eASY.KSEI application;
yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI;
Page 2
2. Waktu pemungutan suara (voting time) dengan 2. Voting time by calculating a maximum of 60 (sixty)
menghitung maksimum selama 60 (enam puluh) seconds / 1 (one) minute;
detik / 1 (satu) menit;
3. Pemegang Saham yang tidak memberikan suara 3. Shareholders who do not vote or abstain are
atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang deemed to have cast the same vote as the votes
sama dengan suara mayoritas pemegang saham of the majority of shareholders.
yang mengeluarkan suara.
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan E. Opportunity to Ask Questions
Para Pemegang saham telah diberikan Shareholders are allowed to ask questions and/or
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan respond to each Meeting Agenda. The number of
dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara shareholders who submitted questions and/or
Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang responses at the Meeting as well as the results of
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan decision making through voting were as follows:
dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan
melalui pemungutan suara adalah sebagai
berikut :
Kuorum Kehadiran / Tidak Setuju / Pertanyaan
Setuju / Approve Abstain
Mata Attendance Quorum Reject
/Tanggapan
Acara /
Agenda Jumlah / Jumlah / Jumlah / Jumlah / Questions /
% % % %
Amount Amount Amount Amount Feedback
0,0000 Tidak ada /
1 6.681.482.700 79,646 6.681.479.400 99,999951 3.300 0 0
49 None
0,0000 Tidak ada /
2 6.681.482.700 79,646 6.681.479.400 99,999951 3.300 0 0
49 None
0,0000 Tidak ada /
3 6.681.482.700 79,646 6.681.479.400 99,999951 3.300 0 0
49 None
0,0000 Tidak ada /
4 6.681.482.700 79,646 6.681.479.400 99,999951 3.300 0 0
49 None
F. Hasil Keputusan Rapat F. Results of Meeting Resolutions
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 1. Approved the Company's 2023 Annual Report
2023 termasuk di dalamnya pengesahan Laporan including the ratification of the Financial
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Statements and the Supervisory Report of the
Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. Board of Commissioners for the Financial Year
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2023.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 2. Ratified the Company's Consolidated Financial
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit Statements for the financial year ending
oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, December 31, 2023, which have been audited by
Suhartono, dengan pendapat Wajar Dengan the Kanaka Puradiredja, Suhartono, Public
Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Accounting Firm, with a Qualified Opinion as
laporan No. 00224/3.0357/AU.1/03/1021- stated in report No. 00224/3.0357/AU.1/03/1021-
3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 3/1/III/2024 issued on March 28, 2024.
2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. Provided full release and discharge (acquit et de
tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to each member of the Board of Directors
kepada setiap anggota Direksi dan Dewan and Board of Commissioners for the management
Komisaris atas tindakan pengurusan dan and supervisory actions that have been carried out
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun during the financial year ended December 31,
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, in so far as these actions are reflected in the
2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Consolidated Financial Statements of the
Page 3
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Company and subsidiaries for the financial year
Entitas Anak untuk tahun buku 2023. 2023.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun Approval of the appropriation of the Company's profits
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 for the financial year ending December 31, 2023, as
sebagai berikut : follows:
1. Total rugi komprehensif Tahun Buku 2023 adalah 1. The total comprehensive loss for the 2022 Fiscal
sebesar Rp. 147.204.740.129,- (seratus empat Year is Rp. 147.204.740.129,- (one hundred forty
puluh tujuh milyar dua ratus empat juta tujuh ratus seven billion two hundred four million seven
empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan hundred forty thousand one hundred twenty nine
Rupiah). Rupiah).
2. Dikarenakan Perseroan masih mengalami 2. Since the Company is still experiencing losses,
kerugian, maka Perseroan tidak membagikan the Company will not distribute dividends for this
dividen untuk periode tahun ini. year.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan Determination of remuneration for members of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, Board of Directors and Board of Commissioners of the
dengan : Company for the Financial Year 2024, by:
1. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham 1. Authorizing the Major Shareholders to determine
Utama untuk menetapkan besarnya gaji atau the amount of salary or honorarium and other
honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan benefits for members of the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Commissioners for the Financial Year 2024.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan 2. Delegating authority to the Board of
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Commissioners to determine the salaries and
dan/atau penghasilan lain anggota Direksi benefits and/or other income of members of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Board of Directors of the Company for the
Financial Year 2024.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Approval of the Appointment of a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024. and/or Public Accountant Firm for the 2024 Fiscal
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Year.
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik 1. Delegating authority to the Board of
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan Commissioners to appoint a Public Accountant
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun and/or Public Accounting Firm to audit the
Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Company's Financial Statements for the Financial
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Year 2024 and delegating authority to the Board
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik of Commissioners to determine the honorarium of
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. the Public Accountant and/or Public Accounting
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Firm and other terms of appointment.
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 2. Granting authority and power to the Company's
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Board of Commissioners to appoint a Public
pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Accountant and/or Public Accountant Firm in the
Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan di case of a Public Accountant and/or Public
Rapat, karena sebab apapun tidak dapat Accounting Firm that has been appointed at the
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Meeting, for any reason,is unable to complete the
Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun audit of the Annual Consolidated Financial
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Statements Company for the financial year ending
Desember 2024. on December 31, 2024.
Jakarta, 19 Juni 2024 / June 19, 2024
Direksi Perseroan / The Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gracianus Johardy Lambert
· President Director
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
948 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '07:53:00',
'time_start': '07:27:00',
'venue': 'Hotel RA Suites Simatupang No.30, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta '
'Selatan, Jakarta 12430 Agenda Rapat yaitu sebagai berikut :'}