Back to announcement
20240619_BALI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31662623_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan Hukum di Badung, Bali.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan
informasi sebagai berikut:
A. Tanggal, Waktu, dan Tempat Penyelenggaraan Rapat:
- Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2024
- Waktu : Pukul 14:34 sampai dengan 15:20 WIB
- Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77
Jl M.H. Thamrin Nine Complex
Jakarta Pusat 10230
- Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI (“eASY.KSEI”)
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024;
5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
C. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir saat Rapat:
1. Anggota Direksi Perseroan yang hadir saat Rapat:
- Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi
- Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat
- Direktur : Robby Hermanto
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam
- Komisaris : Anni Suwardi
- Komisaris : Andi Sumarsono
- Komisaris Independen : Erry Firmansyah
- Komisaris Independen : DR. Sumarsono, MDM
Page 2
D. Jumlah Pemegang Saham Yang Hadir
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 2.743.476.962 saham
atau
69,73% dari 3.934.592.500 saham yang dikeluarkan Perseroan.
E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada
penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
(abstain).
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara
fisik, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan
suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang
Saham yang
tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara
elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.
G. Hasil Keputusan Rapat:
Agenda Pertama Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
2.643.476.962 saham atau 96,02% Tidak ada 109.251.100 saham
atau 3,98%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya Nomor:
00123/2.1030/AU.1/06/115-3/1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan opini wajar, tanpa
modifikasian;
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023
tersebut.
Page 3
Agenda Kedua Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
2.634.225.862 saham atau 96,02% Tidak ada 109.251.100 saham
atau 3,98%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dengan pembagian sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar minimal 20% dari
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
b. Sebesar Rp 78.691.850.000 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp20 per lembar saham dibagikan sebagai
dividen tunai yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada
para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai; dan
c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Agenda Ketiga Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
2.634.225.862 saham atau 96,02% Tidak ada 109.251.100 saham
atau 3,98%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan
fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan
kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat; dan
b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda Keempat Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
2.634.225.862 saham atau 96,02% Tidak ada 109.251.100 saham
atau 3,98%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
Page 4
Agenda Kelima Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023.
Informasi tambahan Dalam agenda Kelima juga disampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2022
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
- - -
Keputusan Rapat Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara
untuk pengambilan keputusan Rapat.
Agenda Keenam Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
2.634.225.862 saham atau 96,02% Tidak ada 109.251.100 saham
atau 3,98%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tjhang Teddy Gunawan dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Dengan demikian Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi
-Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat
-Direktur : Robby Hermanto
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam
-Komisaris : Anni Suwardi
-Komisaris : Andi Sumarsono
-Komisaris Independen: Erry Firmansyah, SE
-Komisaris Independen: Dr.Sumarsono, MDM
Jakarta, 19 Juni 2024
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · 14:34–15:20 |
| Present | 2,743,476,962 (69.73%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,643,476,962
—
Against
0
96.02%
Abstain
109,251,100
3.98%
Agenda 2
approved
For
2,634,225,862
—
Against
0
96.02%
Abstain
109,251,100
3.98%
Agenda 3
approved
For
2,634,225,862
—
Against
0
96.02%
Abstain
109,251,100
3.98%
Agenda 4
approved
For
2,634,225,862
—
Against
0
96.02%
Abstain
109,251,100
3.98%
Agenda 6
approved
For
2,634,225,862
—
Against
0
96.02%
Abstain
109,251,100
3.98%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin Nine Complex Jakarta Pusat
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
person
Tjhang Teddy Gunawan
p.4 ×2
unresolved
person
Lily Hidayat
· Wakil Direktur Utama
p.4 ×2
unresolved
person
Erry Firmansyah
· Komisaris Independen
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1013 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '96.02',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun '
'2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan '
'pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada',
'votes_abstain': '109251100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2643476962'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '96.02',
'seq': 2,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2634225862'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '96.02',
'seq': 3,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2634225862'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '96.02',
'seq': 4,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2634225862'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '96.02',
'seq': 6,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2634225862'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.73',
'shares_present': '2743476962',
'shares_total_voting': '3934592500',
'time_end': '15:20:00',
'time_start': '14:34:00',
'venue': '- Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2024 -'}