Back to announcement
20240619_TIFA_Perubahan Pengurus_31662548_lamp2.pdf
Board change Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.871
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk NOMOR 1 103. TANGGAL 1 13 Juni 2021.
Page 2 OCR 0.935
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk Ia Nomor : 103. -Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh Pa an -Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama- namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : sya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1961 -—--— (sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk nomor 0610005, -—— — | 2. Nyonya INA DASHINTA HAMID, lahir di Semarang, pada tanggal -—--———--— 27-12-1962 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Baru nomor 12, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026712620003, -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 101, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Eguity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman
Page 3 OCR 0.939
Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -- -27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor ----—- AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918: -—- -24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu), nomor 196, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0453439. -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----—-----—-———-—.-........ -Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : mma 2. -Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat), bertempat di Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya ————
Page 4 OCR 0.898
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT aa disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 101. --—- — -Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, — ———. aa Ea 5... -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ------—----------—-------— Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : --------------onun--n--vn-——— a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan RAPAT kepada Otoritas Jasa -—- Keuangan (OJK) pada tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh empat), dan -—n -- ( b. Mengumumkan rencana penyelenggaraan RAPAT (“Pengumuman”) serta -—- melakukan pemanggilan RAPAT (“Panggilan”) berturut-turut pada tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) dan 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat), melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi CASY. KSEI). --—-------------5nnnnnnnnnownnnonownn —— -Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam
Page 5 OCR 0.863
TESIas ibu seratus dua) saham atau mewakili 99,648” (sembilan puluh sembilan koma enam empat delapan persen) dari 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi. —— -Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini: -—-----——----—..—..— -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : --—---— Keputusan Mata Acara Kelima a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -——- sebagai berikut : mun - — -. aa Menyetujui pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan ----- sebagai berikut : mann mana — —— - Mengangkat kembali Komisaris Independen Perseroan Tuan ----—-- ANTONIUS HANIFAH KOMALA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). — nm . ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut : - Ma mamaa anna n anna anna aman - Mengangkat Tuan EUN SEONGHYUK selaku Direktur Perseroan -- untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): --—-
Page 6 OCR 0.858
Pemberhentian dengan hormat Direktur Perseroan Tuan KIM KYUNG WOO dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak ditutupnya RAPAT, Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya ESTER GUNAWAN untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): -—-- Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya INA DASHINTA ---- HAMID untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), — Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya RAPAT, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: ------------—- Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG "#) ————---o--n-no—n—— Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN “) ono Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK ") ——-—---—-—---—-—-—- Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID "")----—--———— Dewan Komisaris Ba NNNNNNNNNNN NN Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON?) —-—-——-—-—-——-————— Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK 4) --—-—-—-—-——-—--n——n Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA "")---—. —— Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI 48) ----—--—-——. Keterangan : “—— dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----—--- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima): — - ——
Page 7 OCR 0.911
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----—---- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), - a -. dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---—-—- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). mma mmm . b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak -------- substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah ditutupnya RAPAT, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----—---—--—— - -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. mna, --.. -Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, —
Page 8 OCR 0.855
atas segala dan setiap akibat yang timbul. - aman -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : - 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, —————-——-——-——-— ena aan aa aaaaaa aa Lea aa aa ALA KALA 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada - tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, ---------------- -keduanya karyawan pada kantor Notaris. — -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para » | saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. mna aman -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —-—--——- -Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -—-—-----—--—--——-—-———.—o.. mma DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA —--—-—----— METERAI TEMPEL ' - 1MnotariusAMO. RUPS Tbk 20241Ifa rupst 13juni2024Nira. PKR Pengurus, RUPST. 13Juni2024 Clean Salinan.docx 1
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1
unresolved
person
MHum
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
person
KIM KYUNG WOO
p.6
unresolved
person
JAENAL EFFENDI
p.6
unresolved
person
MICHAEL YOGATAMA
p.8
unresolved
person
ANNA HIDAYANTI
p.8
unresolved
org
MnotariusAMO. RUPS Tbk
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
146 ms
13 Sep 2026 16:24
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'EUN SEONGHYUK',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'tupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh '
'tujuh). — nm . ii. Menyetujui perubahan susunan '
'dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut '
': - Ma mamaa anna n anna anna aman - Mengangkat '
'Tuan EUN SEONGHYUK selaku Direktur Perseroan -- '
'untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak '
'ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada '
'tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): --—- '
'Pemberhe'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KDB TIFA FINANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}