Back to announcement
20240619_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662477.pdf
RUPS minutes Needs review TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/LTS-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Lancartama Sejati Tbk.
Kode Emiten TAMA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/LTS-CORSEC/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 830.218.834 saham atau 69,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
734
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang diantaranya meliputi Laporan Tahunan Direksi Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
734
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan pada Tahun Buku 2023.;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
734
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa
tersebut untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
734
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
830.218.734 saham atau 69,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Direksi dan
734
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) yang seluas-luasnya atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi
Perseroan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris
Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat tersebut, disertai
ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan
selanjutnya mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Ra pat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut
sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, satu dan lain
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tn. ALEX WIDJAJA;
Direktur : Ny. KATHRIN WIDJAJA;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tn. DJAJA JULIA SUPENA;
Komisaris Independen: Tn. AMIR TOHAR;
2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakannya -dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Penyesuaian bidang Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usaha Perseroan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
dengan Klasifikasi
734
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
tahun 2020
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020);
2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
734
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan untuk mengubah alamat lengkap Perseroan yang tercatat dalam
database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dari yang semula di Jalan Pakubuwono VI Nomor 99, Kelurahan
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi di Jalan Pakubuwono VI
Nomor 71, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos
12120.
2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan alamat lengkap Perseroan kepada instansi berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alex Widjaja DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Kathrin Widjaja DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djaja Julia Supena KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Amir Tohar KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lancartama Sejati Tbk.
Destry Sianturi
Corporate Secretary
Page 4
PT Lancartama Sejati Tbk.
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung
Telepon : 021-7392222, Fax : 021-27510724, www.lancartamasejati.com
Nama Pengirim Destry Sianturi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 16:07
Lampiran 1. Cover Note RUPS PT Lancartama Sejati Tbk. 2024.pdf
2. Surat Penyampaian Risalah RUPST dan RUPSLB .pdf
3. Risalah RUPST RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lancartama Sejati Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lancartama Sejati Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/LTS-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Lancartama Sejati Tbk.
Issuer Code TAMA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/LTS-CORSEC/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 830.218.834 shares or 69,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
734
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve and granting the Annual Report for the Financial Year ending on December 31,
2023, which includes the Annual Report of the Company's Board of Directors, the
Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report
which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono
(KPS);
b. Granting and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have taken in the
Financial Year ending on December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
734
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Granting approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's
shareholders in the 2023 Financial Year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
734
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointing the Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm to audit the Financial
Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024 and other periods in the
2024 financial year (if necessary) and granting authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium for such services for the 2024 Financial Year
and to appoint a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm
is unable to carry out its duties.
Page 6
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 100 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
734
Komisaris dan gaji
serta tunjangan untuk
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determining the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's
Board of Commissioners as a whole for the 2024 Financial Year and granting authority to the
Board of Commissioners Meeting to determine its allocation;
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary
and/or allowances for the members of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
830.218.734 share of 69,18% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Direksi dan
734
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company by providing the widest possible release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for all management actions carried out by the Board of
Directors of the Company and supervisory actions carried out by the Board of
Commissioners of the Company, during their term of office until the closing of the Meeting,
accompanied by gratitude for their services and roles so far with the Company and further
appointing a new composition of members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders until the end of the relevant term of office at the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders held in 2029, one and the other without reducing
the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
Thus, the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. ALEX WIDJAJA;
Director: Mrs. KATHRIN WIDJAJA;
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. DJAJA JULIA SUPENA;
Independent Commissioner: Mr. AMIR TOHAR;
2.Granting power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all actions in connection with the above decision including but not limited to
making, signing and submitting all documents, and to state them in a separate deed before a
Notary and then notifying the changes in the composition of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company to the authorized agency based on
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Penyesuaian bidang Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usaha Perseroan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
dengan Klasifikasi
734
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
tahun 2020
Hasil Keputusan 1. Granting approval to amend the provisions of Article 3 of the Company's articles of
association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency
Number 2 of 2020 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields
(KBLI 2020);
2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all actions in connection with the above decision including but not limited to
making, signing and submitting all documents, and to state them in a separate deed before a
Notary and then notifying the changes to the Company's articles of association to the
authorized agency based on applicable laws and regulations.
Agenda 3 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 69,18% 830.218. 69,18% 0 0% 0 0% Setuju
734
Hasil Keputusan 1. Granting approval to change the Company's complete address recorded in the
database of the General Legal Administration System of the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, from the original Jalan Pakubuwono VI Number 99,
Gunung Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta to Jalan Pakubuwono VI Number
71, Gunung Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta, Postal Code 12120.
2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all actions in connection with the above decision including but not limited to
making, signing and submitting all documents, and to state it in a separate deed before a
Notary and then notifying the change in the Company's complete address to the authorized
agency based on applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alex Widjaja PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 2
DIRECTOR
Ibu Kathrin Widjaja DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djaja Julia Supena PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Amir Tohar COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lancartama Sejati Tbk.
Destry Sianturi
Corporate Secretary
PT Lancartama Sejati Tbk.
Page 8
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung
Phone : 021-7392222, Fax : 021-27510724, www.lancartamasejati.com
Sender Name Destry Sianturi
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 16:07
Attachment 1. Cover Note RUPS PT Lancartama Sejati Tbk. 2024.pdf
2. Surat Penyampaian Risalah RUPST dan RUPSLB .pdf
3. Risalah RUPST RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Lancartama Sejati Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lancartama Sejati Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
person
DJAJA JULIA SUPENA
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
AMIR TOHAR
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Destry Sianturi
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
786 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 1,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '830218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 2,
'title': 'dengan Klasifikasi Baku Lapangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '830218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '830218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 5,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan gaji',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '830218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 6,
'title': 'dengan Klasifikasi Baku Lapangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '830218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.18',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '830218'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.18',
'shares_present': '830218834'}