Back to announcement
20240619_UNIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662256.pdf
RUPS minutes Needs review UNICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 00682/0624/UIC-CS
Nama Perusahaan Unggul Indah Cahaya Tbk
Kode Emiten UNIC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 00586/0524/UIC-CS tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 259.850.955 saham atau 67,788%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
955
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
955
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebagai berikut:
1) Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan
Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan
Terbatas;
2) Sejumlah USD 6.728.001,- untuk dividen tunai final tahun buku 2023, yang akan
dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 12 Juni 2024, yakni Rp 16.295,- per US Dollar atau setara dengan Rp.
109.632.769.818,-. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan
Rp 286,- per saham.
3) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2023 sejumlah USD 15.606.528,- akan digunakan untuk membiayai operasi dan
perluasan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
955
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Dewan
955
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 9,5
miliar,- net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Unggul Indah Cahaya Tbk
Fifi Afriyanthi
Corporate Secretary
Unggul Indah Cahaya Tbk
WS.UIC JL. Gatot Subroto Kav.6-7, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 57905100, Fax : (021) 57905111, http://www.uic.co.id
Nama Pengirim Fifi Afriyanthi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 11:54
Lampiran 1. UNIC_Ringkasan Risalah RUPST 14062024_Ind_Eng.pdf
2. unic_covernote_rupst_14Juni2024_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Unggul Indah Cahaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Unggul Indah Cahaya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 00682/0624/UIC-CS
Issuer Name Unggul Indah Cahaya Tbk
Issuer Code UNIC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 00586/0524/UIC-CS Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 259.850.955 shares or 67,788%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
955
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report and Financial Statement, which
includes Business Activity Reports, and the Board of Commissioners Supervisory Reports
for the book year 2023, as well as providing full release and discharge (acquit et de charge)
to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and
management actions that have been carried out during the book year 2023 as far as these
actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
955
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's profit for the year that attributable to equity
holders of the parent for the year 2023 as follows:
1. The amount of USD 100.000,- for mandatory reserve fund in accordance with the
provision of Article 25 paragraph 1 of Articles of Association and Article 70 paragraph 1 of
the Company Law;
2. The amount of USD 6.728.001,-, for final cash dividend for the book year 2023,
which will be paid in Rupiah based on the Bank Indonesia middle rate on June 12, 2024,
which is Rp 16.295,- per US Dollar or equivalent to Rp. 109.632.769.818,-. Dividends will be
distributed to 383.331.363 shares or equivalent to Rp 286,- per share.
3. The remaining of net profit of the Company amounted USD 15.606.528.- will be
used to finance operations and expansion of the Company and recorded as retained
earnings.
b. To give a power and authority to the Directors to perform any and all necessary
actions in relation to the resolution on the use of such profits, in accordance with the
applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
955
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate the full authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm that registered in the Financial
Services Authority (OJK), to audit the Company's Financial Statements for the year ended
December 31, 2024 and authorized the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium amount for the said Public Accountant and/or Public Accountant
Firm and other requirements.
Page 4
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 67,788%259.850. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Dewan
955
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Determine the salary, allowances, and other facilities for the members of the Board
of Commissioners of the Company for the year 2024 at maximum Rp. 9,5 billion,- net after
tax deduction and the distribution are delegated to the Board of Commissioners of the
Company.
b. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
salary, allowances, and other facilities for members of the Directors of the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Unggul Indah Cahaya Tbk
Fifi Afriyanthi
Corporate Secretary
Unggul Indah Cahaya Tbk
WS.UIC JL. Gatot Subroto Kav.6-7, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan
Phone : (021) 57905100, Fax : (021) 57905111, http://www.uic.co.id
Sender Name Fifi Afriyanthi
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 11:54
Attachment 1. UNIC_Ringkasan Risalah RUPST 14062024_Ind_Eng.pdf
2. unic_covernote_rupst_14Juni2024_Clean.pdf
This is an official document of Unggul Indah Cahaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Unggul Indah Cahaya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Fifi Afriyanthi
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
939 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.788',
'seq': 1,
'title': 'bagi Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '259850'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.788',
'seq': 3,
'title': 'bagi Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '259850'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.788',
'shares_present': '259850955'}