Back to announcement
20240619_UNIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662256_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UNICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan
Wisma UIC Lt.2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :
Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu Rapat : 14.19 WIB s/d 15.10 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Agenda Rapat : 1.Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
2.Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023:
3.Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4.Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :
• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 259.850.955 saham atau 67,788% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris (Komisaris Independen): Erwin Sudjono Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani
Komisaris : Franciscus Welirang Direktur : Jimmy Masrin
Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari Direktur : Lily Setiadi
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto
C. Pengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
agenda Rapat.
D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
E. Hasil Keputusan Rapat :
1. Agenda Pertama :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham
2. Agenda Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebagai berikut:
1) Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
2) Sejumlah USD 6.728.001,- untuk dividen tunai final tahun buku 2023, yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 12 Juni 2024, yakni
Rp 16.295,- per US Dollar atau setara dengan Rp. 109.632.769.818,-. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp 286,- per saham.
3) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sejumlah USD 15.606.528,- akan digunakan untuk membiayai operasi dan perluasan usaha Perseroan dan
dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham
3. Agenda Ketiga :
Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham
4. Agenda Keempat :
a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 9,5 miliar,- net setelah dipotong pajak
dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
Tidak setuju : 0% atau sebanyak 0 saham Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham Setuju : 100% atau sebanyak 259.850.955 saham
F. Tata Cara Pembagian Dividen
Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam Rapat mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:
1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan
memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
Kegiatan Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 26 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 27 Juni 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai 28 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai 01 Juli 2024
Pembayaran Dividen Tunai 19 Juli 2024
2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui
rekening efek di KSEI;
3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer
dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 28 Juni 2024 pukul 15:00 WIB, kepada
Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:
PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028
dengan membawa:
− Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
− Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
− Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
− Surat Permohonan Transfer.
4. Dividen Tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
sepanjang memenuhi ketentuan. Sehingga dividen tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri tidak dipotong PPh.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari negara-negara treaty partner, wajib
memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang
bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh
Pasal 26 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.
Jakarta, 19 Juni 2024
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Direksi
Page 2
PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Company”)
domiciled in Jakarta
Wisma UIC, 2nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7
SUMMARRY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
In connection with the Company's Annual General Shareholders Meeting (hereinafter referred to as the “Meeting”), the following is a summary of the minutes of the Meeting:
A. Date, Time and Venue of the Meeting :
Day / Date : Friday, June 14, 2024
Meeting Time : 14.19 until 15.10 p.m. West Indonesian Time
Venue : Hotel Indonesia Kempinski, Heritage I Room, 16th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Meeting Agenda : 1.Approval of the Annual Report and Financial Statement for the Year 2023;
2.Approval for the Use of the Company's Net Profit for the Year 2023;
3.Approval for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will Audit the Company's Financial Report for the Year 2024;
4.Approval for the Determination of Salary, Allowances and Other Facilities for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the year 2024.
B. The Presence of Shareholders, Board of Commissioners and Directors:
• The meeting is attended by Shareholders or Shareholders' Proxy, who entirely representing 259.850.955 shares or 67,788%, of all shares with valid voting rights issued by the Company.
• The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely:
Board of Commissioners Directors
President Commissioner (Independent Commissioner) : Erwin Sudjono President Director : Yani Alifen
Vice President Commissioner : Hanny Sutanto Vice President Director : Djazoeli Sadhani
Commissioner : Franciscus Welirang Director : Lily Setiadi
Commissioner : Teddy Jeffrey Katuari Director : Jimmy Masrin
Commissioner : Indrawan Masrin
Independent Commissioner : Farid Harianto
C. Opportunities to Ask and / or to Give Opinion:
For each agenda of the Meeting, after a description and explanation, the shareholders and shareholders' proxy are given the opportunity to ask and / or give an opinion regarding the agenda of the Meeting.
D. Meeting Mechanism and Resolution Making:
The resolution making for the entire meeting agenda are conducted based on consensus, in case no consent is reached the resolution is done by voting.
E. The Meeting Resolutions:
1. First Agenda :
Approve and ratify the Company’s 2023 Annual Report and Financial Statement, which includes Business Activity Reports, and the Board of Commissioners Supervisory Reports for the book year 2023, as
well as providing full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the
book year 2023 as far as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement.
Those who ask question : None
Disagree : 0% or as much as 0 shares Abstain : 0% or as much as 0 shares Agree : 100% or as much as 259.850.955 shares
2. Second Agenda :
a. Approved the use of the Company’s profit for the year that attributable to equity holders of the parent for the year 2023 as follows:
1. The amount of USD 100,000 for mandatory reserve fund in accordance with the provision of Article 25 paragraph 1 of Articles of Association and Article 70 paragraph 1 of the Company Law;
2. The amount of USD 6.728.001,-, for final cash dividend for the book year 2023, which will be paid in Rupiah based on the Bank Indonesia middle rate on June 12, 2024, which is Rp 16.295,-/US Dollar
or equivalent to Rp. 109.632.769.818,-. Dividends will be distributed to 383.331.363 shares or equivalent to Rp 286,-/share.
3. The remaining of net profit of the Company amounted USD 15.606.528.- will be used to finance operations and expansion of the Company and recorded as retained earnings.
b. To give a power and authority to the Directors to perform any and all necessary actions in relation to the resolution on the use of such profits, in accordance with the applicable laws and regulations.
Those who ask question : None
Disagree : 0% or as much as 0 shares Abstain : 0% or as much as 0 shares Agree : 100% or as much as 259.850.955 shares
3. Third Agenda :
To delegate the full authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm that registered in the Financial Services Authority (OJK), to audit the
Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2024 and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium amount for the said Public Accountant and/or
Public Accountant Firm and other requirements.
Those who ask question : None
Disagree : 0% or as much as 0 shares Abstain : 0% or as much as 0 shares Agree : 100% or as much as 259.850.955 shares
4. Fourth Agenda :
a. Determine the salary, allowances, and other facilities for the members of the Board of Commissioners of the Company for the year 2024 at maximum Rp. 9,5 billion,- net after tax deduction and the
distribution are delegated to the Board of Commissioners of the Company.
b. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary, allowances, and other facilities for members of the Directors of the Company.
Those who ask question : None
Disagree : 0% or as much as 0 shares Abstain : 0% or as much as 0 shares Agree : 100% or as much as 259.850.955 shares
F. Procedure of Dividend Distribution:
In connection with the resolution of the second agenda of the Meeting regarding the distribution of Cash Dividend, the following are the procedures for dividend distribution:
1. Shareholders who are entitled to Cash Dividend are the Shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company on June 28, 2023 at 16.00 Western Indonesia Time, with regard to
the activities or trading of PT Bursa Efek Indonesia as follows:
Kegiatan Tanggal
Cum Dividend at Regular & Negotiation Market June 26, 2024
Ex Dividend at Regular & Negotiation Market June 27, 2024
Cum Dividend at Cash Market June 28, 2024
Ex Dividend at Cash Market July 01, 2024
Payment of Cash Dividend July 19, 2024
2. For the shares listed in the collective depository of Indonesian Central Securities Depository (KSEI), the payment and distribution of Cash Dividend to Shareholders shall be conducted by KSEI through a
securities account in KSEI;
3. For the shares that are not in the depository in KSEI (Script Shares), the dividend payment shall be made by transfer to the Shareholder's bank account, the Shareholder shall issue a letter of transfer application
with the bank's name and bank account number in the name of the relevant Shareholder on duty stamped paper at the latest on June 28, 2024 at 15:00 Western Indonesia Time, to the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) Office, namely :
PT. Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Phone: (021) 252 5666 Facsimile: (021) 252 5028
by bringing:
− Original valid proof of identity (KTP / SIM / Passport) and copies;
− Duty stamped proxy if it is represented, the original and a copy of the authorizing person's identity and the authorized representative;
− Photocopy of Articles of Association (for Shareholders in the form of legal entities);
− Transfer application with sufficient duty stamped;
4. Cash dividends that will be received by domestic taxpayers are exempt from Income Tax (PPh) objects based on Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, as long as they comply with
the provisions. So that the cash dividends that will be received by domestic taxpayers are not deducted by Income Tax (PPh).
5. The Shareholders who are Overseas Tax Payers who will use the Income Tax Tariff under the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) of treaty partner countries, shall comply with the requirements of
article 26 of the Income Tax Law No. 36/2008 and submit Certificate of Domicile (SKD) issued by the competent authority in the country concerned in accordance with the Regulation of the Directorate
General of Taxation No. PER-25 / PJ / 2018 dated November 21, 2018 concerning the Procedures for the Application of Double Tax Avoidance Agreement to KSEI or the Company's BAE in accordance with
the time specified by KSEI. If up to the predetermined time, KSEI or BAE has not received the SKD, then the Cash Dividend paid to the Legal Entity will be charged with the Income Tax Article 26 in
accordance with the provisions of the applicable tax laws and regulations.
6. Slip of dividend tax deduction for Shareholders recorded in KSEI collective depository as well as for Shareholders who hold their shares in script may be obtained at the Company's BAE.
Jakarta, June 19, 2024
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · – |
| Present | 259,850,955 (67.79%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
383,331,363
—
Against
3
—
Abstain
—
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra Plaza Sentral Building
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1172 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '3',
'votes_for': '383331363'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.788',
'record_date': '2024-06-28',
'shares_present': '259850955'}