Back to announcement
20240619_SPMA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31662240_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review SPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031-9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 14 Juni 2024 Nomor : 08/NOT/SK/VI/2024 Kepada Yth. Hal 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Suparma Tbk Pemegang Saham Tahunan PT Suparma Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor 856, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Jumat / 14 Juni 2024 Waktu 211023 3 WEB Tempat Ruang Rapat Coral - Hotel Vasa Jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31, Kota Surabaya. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris Komisaris Independen : SUBIANTARA, Bachelor of Science Direksi Direktur Direktur Independen JOSEPH SULAIMAN HENDRO LUHUR
Page 2 OCR 0.897
3 O1ORITAs Sasa. KEVANGAN STTON4PM2212010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.916.458.834 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,473 (sembilan puluh dua koma empat tujuh persen) dari 3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Yng Setuju Tegak Abstain | Total Setujus | Pertanyaan Acara Setuju I. | 2:916.458.735 5 99 2.916.458.834 E 2. 1 2-916.419.402 2 9.432 1 2.016.458.834 5 3, 1 2-916.419.402 E 9.432 2.916.458.832 E a. 1 2.916.449.402 # 9.432 1 2.016.458.832 2 5. |2:916.748.102 - 10.432 1 2.916.458.834 z « Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam laporannya Nomor 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3 OCR 0.948
8 OroRuTas Ka KELANGAN STTOMS4PM2212015 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com MATA ACARA KEDUA. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut : 1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp12 (dua belas rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp37.849.106.592 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang setara dengan 218 (dua puluh satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2024 (Recording Date). b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat. 2. Menyisihkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib. 3. Sisa laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. MATA ACARA KETIGA. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 808 dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 608 dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan. MATA ACARA KELIMA. 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengesampingkan hak dan wewenang RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Page 4 OCR 0.921
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 tx an ha. KEUANGAN STTONS4PM2212018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris 2 Tuan WELLY. Komisaris Independen : Tuan SUBIANTARA, Bachelor of Science. Komisaris Independen : Tuan TAN, JUANTO. Komisaris Independen : Nyonya MARIA BERNADETTE LANNIWATI. Direksi Presiden Direktur 1 Tuan EDWARD SOPANAN. Direktur : Tuan JOSEPH SULAIMAN. Direktur : Tuan BARLI LEOPONCO. Direktur Independen Tuan HENDRO LUHUR. 2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. format saya,
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.2
unresolved
person
TAN
· Komisaris Independen
p.4
unresolved
person
MARIA BERNADETTE LANNIWATI.
· Komisaris Independen
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
128 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM'}