Back to announcement
20240619_PIPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662238.pdf
RUPS minutes Needs review PIPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/MML-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Kode Emiten PIPA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/MML-Corsec/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.503.003.700 saham atau
73,0798% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor BUDIANDRU
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 0306/2.1308/AU.1/04/1643-1/1/IH/2024
dengan pendapa Wajar.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengurusan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquitet de
charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang
berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2023 yang
mengalami Keuntungan Bersih Setelah Pajak sebesar 503.524.908
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan
menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas
rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani dokumen-
dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 04 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.700
Hasil Keputusan Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan telah menggunakan Rp83.755.000.000,-
(delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dari total dana yang
diperoleh untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan, modal kerja Perseroan,
belanja modal Perseroan dan biaya yang berkaitan dengan Penawaran Umum. Realisasi
penggunaan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui
surat Nomor 001a/MML-Corsec/11/2024 tertanggal 24 Februari 2024, Sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, berserta Revisinya dengan Nomor
001b/MML-Corsec/ll/2024/Rev.
Agenda IV Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sehingga tidak
dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menerima pengunduran diri Bapak Imanuel Kevin Mayola dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya dari tanggung jawab tindakan pengawasan
yang telah dijalankan selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat.
Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan di tahun
2027, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama: Bapak Junaedi
Direktur: Hendrik Saputra
Direktur: Airlangga
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama: Ibu Susyanalief
Komisaris: Nanang Saputra
Komisaris Independen: Wiryohadi
Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di
atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junaedi DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Hendrik Saputra DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
Bapak Airlangga DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Susyanalief KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Nanang Saputra KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1
Bapak Wiryohadi KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Imanuel Kevin Mayola
Corsec
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Telepon : +62 (21) 5591 6300, Fax : +62 (21) 5591 0868, www.multimakmurlemindo.
Nama Pengirim Imanuel Kevin Mayola
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 10:55
Lampiran 1. Ringkasan Risalah_RUPST_PT MML Tbk_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Multi Makmur Lemindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Multi Makmur Lemindo Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/MML-Corsec/VI/2024
Issuer Name PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Issuer Code PIPA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/MML-Corsec/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.503.003.700 shares or
73,0798% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.700
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023
including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, as well as ratify the
Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 which has been
audited by the BUDIANDRU Public Accounting Firm as stated in its report Number
0306/2.1308/AU.1/04/1643-1/1/IH/2024 with a reasonable opinion.
Providing full release from responsibility to all members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners for the management and management actions they have
carried out for the financial year ending 31 December 2023 (acquitet de charge), as long as
their actions include actions related to business activities that are derivatives of the
Company's main business activities and do not constitute criminal acts or violations of
applicable laws and regulations.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Approved not to make dividend payments from the 2023 financial year which experienced a
Net Profit After Tax of 503,524,908
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and appoint
a Registered Public Accountant at the OJK and/or Public Accounting Firm, on the
recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
Financial Statements for the 2024 financial year, including appointing a Public Accountant
and/or Accounting Firm Other public registered with OJK if for one reason or another the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm above are unable to carry out their duties.
Grant authority to the Company's Board of Commissioners with the right of substitution to the
Company's Directors to determine the amount of honorarium, sign documents and all actions
related to the implementation of the appointment of the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.
Page 5
Agenda 04 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.700
Hasil Keputusan As of December 31, 2023, the Company has used IDR 83,755,000,000 (eighty-three billion
seven hundred and fifty-five million Rupiah) of the total funds obtained to pay part of the
Company's principal debt, the Company's working capital, the Company's capital
expenditure and costs. relating to the Public Offering. The realization of this use has been
submitted to the Financial Services Authority (OJK) via letter Number 001a/MML-
Corsec/11/2024 dated 24 February 2024, in accordance with Financial Services Authority
Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of
Offering Proceeds Initial General, along with its Revision Number 001b/MML-
Corsec/ll/2024/Rev.
Agenda IV of the Meeting is a report submitted by the Company's Directors so that no voting
is carried out to make Meeting decisions.
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,08% 2.503.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
Accept the resignation of Mr. Imanuel Kevin Mayola from his position as Director of the
Company as of the closing of this Meeting, by providing full release and discharge (acquit et
decharge) from the responsibility for supervisory actions that have been carried out during
his tenure at the Company until the closing of the Meeting.
Confirm the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the remaining period of office starting from the closing of this Meeting
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year
which will be held in 2027, without reducing the authority of the General Meeting of
Shareholders of the Company to dismiss them at any time. or make changes to the
members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws
and regulations, with the following structure:
BOARD OF DIRECTORS:
Main Director: Mr. Junaedi
Director: Hendrik Saputra
Director: Airlangga
BOARD OF COMMISSIONERS:
Main Commissioner: Mrs. Susyanalief
Commissioner: Nanang Saputra
Independent Commissioner: Wiryohadi
Grant full authority and power with substitution rights to the Company's Directors, either
individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the decisions taken and/or
decided at this Meeting, including but not limited to declaring the appointment of members of
the Board of Commissioners and the Company's Directors in a notarial deed, notify the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition
of the Company's Board of Commissioners and Directors as stated above in the Company
Register in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junaedi PRESIDENT 01 November 2022 03 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Hendrik Saputra DIRECTOR 01 November 2022 03 July 2027 1
Bapak Airlangga DIRECTOR 01 November 2022 03 July 2027 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Susyanalief PRESIDENT 01 November 2022 03 July 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Nanang Saputra COMMISSIONER 01 November 2022 03 July 2027 1
Bapak Wiryohadi COMMISSIONER 01 November 2022 03 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Imanuel Kevin Mayola
Corsec
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Phone : +62 (21) 5591 6300, Fax : +62 (21) 5591 0868, www.multimakmurlemindo.
Sender Name Imanuel Kevin Mayola
Function Corsec
Date and Time 19-06-2024 10:55
Attachment 1. Ringkasan Risalah_RUPST_PT MML Tbk_2024.pdf
This is an official document of PT Multi Makmur Lemindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Multi Makmur Lemindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Multi Makmur Lemindo Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kantor BUDIANDRU
p.1
unresolved
person
Airlangga
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Wiryohadi
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
MML Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1069 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '73.08',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2503'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.0798',
'shares_present': '2503003700'}