20240619_PIPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662238_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

B. Telah hadir dalam Rapat secara fisik:

Dari Perseroan :

1

Bapak Wiryohadi Komisaris Independen

2. Bapak Junaedi Direktur Utama
3. Bapak Imanuel Kevin Mayola Direktur

4,
5.

Bapak Hendrik Saputra Direktur

. Bapak Airlangga Direktur

Dari Profesi Penunjang:

1

Notaris, Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang,

Kantor Akuntan Publik Terdaftar Budiandru & Rekan, yang diwakili oleh Ibu
Yuliana Nafa'ani,

Biro Administrasi Efek PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Anisa Anjani
dan Bapak Achmad Jarkasi.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 2.503.003.700 saham atau mewakili 73,0798y6 dari

3.425.026.674 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan

atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar

Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat

serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1l @gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme :
e Bagi pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan
pertanyaan, usulan, pendapat melalui aplikasi eCASY.KSEI sesuai panduan.
# Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik
dapat mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan
lembar pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pertanyaan yang
telah diisi kepada petugas Perseroan.
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan,

pendapat, usul dan/atau saran : - Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

— Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk
memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan
suara dilakukan selama 1 menit.

— Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
yang menyatakan “Tidak Setuju Atau Abstain” dipersilakan untuk
mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada
petugas Rapat.

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak mengangkat tangan
pada saat diminta, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap
menyetujui usulan yang diajukan.

— Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

F. Keputusan Rapat.
Agenda I
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.503.003.700
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.503.003.700 saham atau

mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Kantor BUDIANDRU sebagaimana dinyatakan
dalam laporannya Nomor 00306/2.1308/AU.1/04/1643-1/1/111/2024
dengan pendapat Wajar.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengurusan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda II
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.503.003.700

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -

- Jumlah suara yang abstain/blanko : -

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.503.003.700 saham atau

mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
-- Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku
2023 yang mengalami Keuntungan Bersih Setelah Pajak sebesar 503.524.908
(lima ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan

Rupiah)

Agenda III
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.503.003.700

- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.503.003.700 saham atau

mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan
jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang
terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait
dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Agenda IV

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan telah menggunakan
Rp83.755.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta
Rupiah) dari total dana yang diperoleh untuk pembayaran sebagian pokok utang
Perseroan, modal kerja Perseroan, belanja modal Perseroan dan biaya yang
berkaitan dengan Penawaran Umum. Realisasi penggunaan tersebut telah
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor
00la/MML-Corsec/11/2024 tertanggal 24 Februari 2024, Sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, berserta Revisinya
dengan Nomor 001b/MML-Corsec/11/2024/Rev.

Agenda IV Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan
sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan

Rapat.

Agenda V
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.503.003.700
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.503.003.700 saham atau

mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Imanuel Kevin Mayola dari jabatannya
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya
dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama
menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat.

2. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
sisa periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan

Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026
yang akan diselenggarakan di tahun 2027, tanpa mengurangi wewenang
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

susunan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak JUNAEDI

Direktur : Bapak HENDRIK SAPUTRA
Direktur : Bapak AIRLANGGA
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu SUSYANALIEF
Komisaris : Bapak NANANG SAPUTRA

Komisaris Independen : Bapak WIRYOHADI

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-
keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 Juni
2024 Nomor 26.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

AWANA NAWAKSARLS.H,M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com