Back to announcement
20240619_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662226.pdf
RUPS minutes Needs review MTSMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 189/MR/CORSEC/VI/2024 Nama Perusahaan Metro Realty Tbk Kode Emiten MTSM Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 157/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 197.357.396 saham atau 84,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Keuangan Perseroan
tahun 2023 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, DAN
HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya
Nomor: 00031/2.0979/AU.1/03/1682-1/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 serta
mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya
Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka Rapat juga telah
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de
charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2023 tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
396
buku 2023.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2024 dan
396
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Sukardi
Direktur : Wilson Maruli
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli
Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa
dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang
berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang
diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan
baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
396
honorarium Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
Corporate Secretary ( Corsec )
.Corporate Secretary ( Corsec ).
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Page 4
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary ( Corsec )
Jabatan .Corporate Secretary ( Corsec ).
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 10:17
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST JUNI 2024 METRO REALTY.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 189/MR/CORSEC/VI/2024 Issuer Name Metro Realty Tbk Issuer Code MTSM Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 157/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 197.357.396 shares or 84,76% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Keuangan Perseroan
tahun 2023 dan
Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca) serta
Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan The Meeting unanimously resolved on the basis of deliberation for consensus:
1. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31,
2023, which consists of the Directors' Report on the Company's condition and the
Company's Financials for 2023.
2. To ratify the Company's Financial Statements consisting of the Statement of Financial
Position (Balance Sheet), Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in
Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm
MAKSUM, SUYAMTO, AND HIRDJAN with a fair opinion in all material respects in
accordance with its letter Number: 00031/2.0979/AU.1 /03/1682-1/1/III/2024 dated March 27,
2024 and ratified the Report on the supervisory duties performed by the Board of
Commissioners during the financial year ended December 31, 2023.
Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2023 and the ratification of the Annual Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2023 as well as the ratification of the Report on Supervisory
Duties carried out by the Board of Commissioners during the financial year ended December
31, 2023, the Meeting has also granted full release and discharge ("acquit et de charge") to
all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions during the financial year 2023, to the extent that
such actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Statements
for the year 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
396
buku 2023.
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approved not to determine the use of the Company's Net Income for the Financial Year
ended December 31, 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2024 dan
396
penetapan jumlah
honorariumnya.
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for the Financial Year 2024, as well as determine the honorarium of the Public Accountant
and other requirements with due observance of the provisions of the prevailing laws and
regulations.
Page 7
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Pengurus
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
396
Perubahan
Direksi/Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approved the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of the Meeting with the following composition:
Board of Directors
President Director : Rose Merry Maruli
Director : Sukardi
Director : Wilson Maruli
Board of Commissioners
President Commissioner : Robert Maruli
Independent Commissioner : Ramli Yang Lie
Commissioner : Sani Juli Maruli
Furthermore, the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, is
authorized with the right of substitution to manage the application for notification of the
Company's data to the Minister of Law and Human Rights regarding the composition of the
Board of Directors and Commissioners of the Company, for this purpose is authorized to
appear before the authorized officials including Notary, make and sign the deeds and letters
needed including stating in a separate notarial deed in the event that it is necessary either all
or part of the resolutions of the Meeting.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 84,76% 197.357. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
396
honorarium Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salaries and benefits of the Board of Directors and honorarium of the Board of
Commissioners.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
Corporate Secretary ( Corsec )
.Corporate Secretary ( Corsec ).
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Sender Name Corporate Secretary ( Corsec )
Function .Corporate Secretary ( Corsec ).
Date and Time 19-06-2024 10:17
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST JUNI 2024 METRO REALTY.pdf
Page 8
This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MAKSUM
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1089 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 3,
'title': 'buku 2024 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan honorarium Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan '
'Pengesahan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 7,
'title': 'Perseroan tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 8,
'title': 'buku 2024 dan penetapan jumlah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.76',
'seq': 9,
'title': 'Perseroan dan Perubahan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197357'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.76',
'shares_present': '197357396'}