Back to announcement
20240619_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662226_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MTSMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.940
EKO PUTRANTO, SH NOTARIS Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383 Jakarta Jakarta, 14 Juni 2024 Nomor : EP.21/NOT/06/2024 Hal ? Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. METRO REALTY Tbk Kepada Yth. PT. METRO REALTY Tbk. Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “PT. METRO REALTY Tbk.” berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2024 Waktu : Pukul 10.14 WIBB sampai dengan pukul 10.48 WIBB Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Gedung Metro Pasar Baru, Lantai 10 Jalan H. Samanhudi, Jakarta 10710 dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 197.357.396 saham atau merupakan 84,76 Yo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIBB serta sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat telah memenuhi ketentuan Kuorum sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat. Rapat diselenggarakan dengan acara sebagai berikut : 1. Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. . Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. . Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan penetapan jumlah honorariumnya. » Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.952
Perseroan. 5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris. -bahwa ketentuan mengenai PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : -PEMBERITAHUAN tentang mata acara Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 15/POJK.04/2020, telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor: 119/PEM-RUPS/MR/DIR/IV/2024 tanggal 26 April 2024. -PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, dengan mengumumkan kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat yang dimuat di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform eASY KSEI pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. - PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dilakukan sesuai Pasal 17 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020 yang diumumkan di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform @ASY KSEI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. METRO REALTY Tbk” tertanggal 14 Juni tahun 2024, Nomor : 14, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. Dalam acara pertama dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, DAN HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya Nomor: 00031/2.0979/AU.1/03/1682-1/1/111/2024 tertanggal 27 Maret 2024 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.943
m1.
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir“ Y
tanggal 31 Desember 2023 maka Rapat juga telah memberikan pelunasan dai TAK
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acguit et de charge") kepada segenap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang tclah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2023 tersebut.
Dalam acara kedua dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dalam acara ketiga dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam agenda keempat dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Sukardi
Direktur : Wilson Maruli
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen — : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli
- Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama
diberikan kuasa dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan
permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk
keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang
termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang
diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam
hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.
Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.952
V. Dalam acara kelima dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKO PUTRANTO
p.1
unresolved
person
H. Samanhudi
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MAKSUM
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
134 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM'}