Back to announcement
20240619_PGUN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662176.pdf
RUPS minutes Needs review PGUNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/DIR-PG/EXT-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pradiksi Gunatama Tbk
Kode Emiten PGUN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/DIR-PG/EXT-CORSEC/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.368.668.782 saham atau 93,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Laporan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tugas Pengawasan
8.782
Dewan Komisaris
mengenai keadaan
jalannya usaha
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023
Page 2
Agenda 02 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
8.782
Keuangan Audit
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan
Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
Suhartono dengan pendapat :
Wajar Tanpa Pengecualian.
b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 03 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.782
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dipergunakan untuk peremajaan tanaman kelapa sawit atau penanaman
kembali tanaman Kelapa Sawit (Replanting) kurang lebih seluas 2.047 (dua ribu empat
puluh tujuh) hektar dengan nilai Rp.104.585.324.000,- (Seratus Empat Miliar Lima Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
Page 3
Agenda 04 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.782
menunjuk Akuntan
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut dan
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar
rekomendasi dari Komite Audit untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Khairuddin DIREKTUR 10 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Simatupang UTAMA
Bapak Tamlikho DIREKTUR 30 Mei 2023 30 Juni 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Liana Saputri KOMISARIS 30 Mei 2023 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Indra Surya KOMISARIS 30 Mei 2023 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pradiksi Gunatama Tbk
Tamlikho
Direktur Keuangan
PT Pradiksi Gunatama Tbk
Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Telepon : (0518) 2090000, Fax : (0518) 2090000, www.pradiksi.co.id
Nama Pengirim Tamlikho
Jabatan Direktur Keuangan
Page 4
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 08:16
Lampiran 1. Risalah RUPST PGUN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pradiksi Gunatama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pradiksi Gunatama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/DIR-PG/EXT-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Pradiksi Gunatama Tbk
Issuer Code PGUN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/DIR-PG/EXT-CORSEC/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.368.668.782 shares or 93,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Laporan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tugas Pengawasan
8.782
Dewan Komisaris
mengenai keadaan
jalannya usaha
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan a. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding its condition and
progress Company's business, for the Financial Year ending December 31,
2023;
b. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for
the 2023 financial year;
Page 6
Agenda 02 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
8.782
Keuangan Audit
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan a. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Year
Books ending on December 31, 2023 (Company Financial Report) has been
audited by the Kanaka Public Accounting Firm Puradiredja Suhartono with the opinion:
Reasonable Without Exceptions.
b. Approved to provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners f
for management and supervision actions that have been carried out, as long as these
actions are reflected in the Company's annual report and annual calculations for
the financial year ending on 31 December 2023.
Agenda 03 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.782
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2023, to be used for rejuvenating oil palm plants or replanting oil palm plants (replanting) of
approximately 2,047 (two thousand and forty seven) hectares with a value of Rp.
104,585,324,000,- (One Hundred Four Billion Five Hundred Eighty Five Million Three
Hundred Twenty Four Thousand Rupiah)
Page 7
Agenda 04 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 93,57% 5.368.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.782
menunjuk Akuntan
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut dan
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners on the basis of
recommendations from the Audit Committee for:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any
reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or
an agreement cannot be reached regarding the amount of audit services.
- gives authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of
compensation for audit services and appointment requirements.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Khairuddin PRESIDENT 10 January 2024 30 June 2026 1
Simatupang DIRECTOR
Bapak Tamlikho DIRECTOR 30 May 2023 30 June 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Liana Saputri PRESIDENT 30 May 2023 30 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Indra Surya COMMISSIONER 30 May 2023 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pradiksi Gunatama Tbk
Tamlikho
Direktur Keuangan
PT Pradiksi Gunatama Tbk
Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Phone : (0518) 2090000, Fax : (0518) 2090000, www.pradiksi.co.id
Sender Name Tamlikho
Function Direktur Keuangan
Date and Time 19-06-2024 08:16
Page 8
Attachment 1. Risalah RUPST PGUN.pdf
This is an official document of PT Pradiksi Gunatama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pradiksi Gunatama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono
p.2
unresolved
person
Khairuddin
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
906 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.57',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5368'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.57',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5368'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.57',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5368'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.57',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5368'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.57',
'shares_present': '5368668782'}