Back to announcement
20240618_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662154.pdf
RUPS minutes Needs review METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 048/NI-CORSEC/VI/24
Nama Perusahaan Nusantara Infrastructure Tbk
Kode Emiten META
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/NI-CORSEC/V/24 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.918.029.390 saham atau
97,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
29.390
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan
mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member Of Ernst &
Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporan nomor
No.00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31
Desember 2023, tanggal 30 Maret 2024, dengan pendapat: laporan keuangan konsolidasian
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
- Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
29.390
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Perseroan
mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp235.872.678.948 (dua ratus tiga puluh lima
miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
empat puluh delapan Rupiah) dan setelah diakumulasikan dengan Saldo Laba Perseroan
dari tahun-tahun buku sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan masih
mencatatkan Saldo Laba sebesar Rp359.468.591.432 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar
empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga
puluh dua Rupiah). Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, penggunaan Laba Bersih diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke
depan, Perseroan mengusulkan penempatan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai
berikut:
1. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan
wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang
Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk
pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan
3. untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang
berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada Pemegang Saham
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
29.390
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa dan
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang
berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya,
selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada Direksi sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang serta gaji
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
29.390
anggota Direksi dan
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang
dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan
memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Nusantara Infrastructure Tbk
Page 3
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower Lantai 38, SCBD Lot 9
Telepon : +6221 - 515 0100, Fax : +6221 - 515 1221, www.nusantarainfrastructure.
Nama Pengirim Dahlia Evawani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-06-2024 18:01
Lampiran 1. Pnymp_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. COVERNOTE RUPST NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Nusantara Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Nusantara Infrastructure Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 048/NI-CORSEC/VI/24
Issuer Name Nusantara Infrastructure Tbk
Issuer Code META
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 039/NI-CORSEC/V/24 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 16.918.029.390 shares or 97,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
29.390
Tahunan
Hasil Keputusan - Approved and accepted the Company Annual Report for the financial year 31 December
2023, including the annual report of the Board of Directors of the Company, and ratified the
supervisory duty report of the Board of Commissioners of the Company and the Company
Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 audited by Public
Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member Of Ernst & Young Global
Limited) as contained in report number No.00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024,
regarding Consolidated Financial Statements as of 31 December 2023, dated 30 March
2024, with the opinion consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of the Company and its Subsidiaries as of 31
December 2023, and their consolidated financial performance and cash flows for the year
then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and
- Approved the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions during the financial year 2023 to the extent that
their actions are reflected in the Company Annual Report.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
29.390
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that in the financial year ended 31 December 2023, the Company recorded a Loss
for the Year of Rp235,872,678,948 (two hundred thirty five billion eight hundred seventy two
million six hundred seventy eight thousand nine hundred forty eight Rupiah) and after being
accumulated with the Company's Retained Earnings from the previous financial years until
31 December 2023, the Company still recorded Retained Earnings of Rp359. 468,591,432
(three hundred fifty nine billion four hundred sixty eight million five hundred ninety one
thousand four hundred thirty two Rupiah). In accordance with the Company's Articles of
Association and prevailing laws and regulations, the use of Net Profit is decided by the
General Meeting of Shareholders, taking into account the interests and business
development plans of the Company in the future, the Company proposes the placement of
the use of the Company's Net Profit as follows:
1. An amount of Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) will be allocated as mandatory
reserve in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law;
2. the remainder shall be set aside as other reserves in accordance with Article 70 of the
Limited Liability Company Law which may be used for the needs of the Company including
business development, working capital, social and future dividend distribution; and
3. for the purpose of the Company interests and due to the Company ongoing expansion, the
Company will not distribute dividends to the Company Shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
29.390
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to examine and audit the
Company Financial Statements for the financial year 2024 and determine the honorarium
and other terms of appointment and appoint a replacement Public Accounting Firm if for any
reason whatsoever based on the provisions of the applicable regulations in the Capital
Market sector or other applicable laws and regulations, the appointed Public Accounting Firm
is unable to carry out its duties, then the Board of Commissioners will authorize the Board of
Directors in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang serta gaji
Ya 97,65% 16.918.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
29.390
anggota Direksi dan
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2024
Hasil Keputusan Approved to authorize the Nomination and Remuneration Committee, to determine the
duties and authorities as well as honorarium or salary, and other benefits for members of the
Board of Commissioners and members of the Board of Directors the Company for he
financial year 2024 with due regard to the Company financial condition and capabilities.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Page 6
Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower Lantai 38, SCBD Lot 9
Phone : +6221 - 515 0100, Fax : +6221 - 515 1221, www.nusantarainfrastructure.
Sender Name Dahlia Evawani
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-06-2024 18:01
Attachment 1. Pnymp_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. COVERNOTE RUPST NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.pdf
This is an official document of Nusantara Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Nusantara Infrastructure Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Dahlia Evawani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
COVERNOTE RUPST NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1039 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.65',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16918'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.65',
'seq': 3,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '16918'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.65',
'shares_present': '16918029390'}