20240618_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662154_lamp1.pdf

Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:
      1)      Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan
              Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
      2)      Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
              31 Desember 2023;
      3)      Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
              buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
      4)      Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji
              atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.


Hasil Rapat
                                          Mata Acara Pertama Rapat
     -     Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
           Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas
           pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
           berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
           & Surja (A Member Of Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporan nomor
           No.00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember
           2023, tanggal 30 Maret 2024, dengan pendapat: “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara
           wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya
           tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
           berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan


     -     Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
           kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
           dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan
           mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.


                                           Mata Acara Kedua Rapat
 Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun
 Berjalan sebesar Rp235.872.678.948 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam
 ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) dan setelah diakumulasikan dengan
 Saldo Laba Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan masih
 mencatatkan Saldo Laba sebesar Rp359.468.591.432 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam
 puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah). Sesuai Anggaran Dasar
 Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan Laba Bersih diputuskan oleh Rapat
 Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan
 ke depan, Perseroan mengusulkan penempatan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:

         Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai
          Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
         sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan
          Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal
          kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan
         untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung,
          Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.


                                           Mata Acara Ketiga Rapat
 Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
 Perseroan untuk tahun buku 2024 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya serta
 menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan
 yang berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik
 yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada
 Direksi sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.


                                          Mata Acara Keempat Rapat
 Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya
 dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau
 gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
 2024 dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.


Bersama ini terlampir kami sampaikan Covernote dari Notaris.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih




Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk




Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. Arsip.