20240618_PDPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662086_lamp1.pdf

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 2.296.016.182 saham atau mewakili 75,00”6 dari 3.061.341.438
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara blanko/abstain : 167 suara.

-Jumlah suara tidak setuju :67 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.296.015.948 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.296.016.115 suara, atau sebesar 99,99Y5,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai
berikut :
i. sebesar Rp10.196.437.054,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh
enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) atau
sebesar 3044 (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku

2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar Rp3,33 (tiga koma tiga tiga rupiah),

ii. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), disisihkan dan
dibukukan sebagai dana cadangan:

il. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor
Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan tersebut,
serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,

ii.” menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (Akuntan Publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Morhan dan Rekan tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan
dan Rekan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan
jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023,
serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi
Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

ngerang, 14 Juni 2024