Back to announcement
20240616_GMTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662064_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GMTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.880
RIDWAN NAWING, SH NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL, INDONESIA STTD.N-230/PM.223/2019 Jln. Mochtar Lufti No.6 Makassar 90112 SURAT KETERANGAN NOTARIS Nomor : 72/RN/VI1/2024 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: --------------- —-Nama : RIDWAN NAWING, Sarjana Hukum. Pekerjaan 1 Profesi Penunjang Pasar Modal ------- Indonesia, Notaris terdaftar dengan - nomor: STTD.N-230/PM.223/2019, Tanggal 12. November 2019. -----------5--—— Alamat : Jalan Muchtar Lutfi Nomor 06, Makassar, Menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan dan ditandatangani : --------------------- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk, Nomor 07, tanggal 14 Juni 2024, dibuat dihadapan saya, Notaris. Ringkasan dalam Rapat di atas diambil, yang mana telah --- hadir dan atau-diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- " tersebut secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : ---- -- Mata Acara Rapat Pertama, --------------—-—-———-——-..... “Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan ----- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ------ berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”, ------------—- Jumlah penanya 1 Tidak Ada.---------------————--- Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju 1 - - Abstain : 8.075.000 saham (berdasarkan ---- Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan --- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Pemegang Saham) ,-----------------
Page 2 OCR 0.906
- Setuju : 980.590.000 saham.----—-----————— Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.665.000 -- Saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1, Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan --- mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, - yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian - Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -- Desember tahun dua ribu dua puluh tiga), serta Laporan - Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan : 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua- puluh tiga), serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan --- Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan ------ Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Bapak Jul- Edy Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana ternyata pada Laporan -- Akuntan Publik NOMOTr $ —-————-—— 5-22 00200/2.1039/AV.1/03/1169-2/1/III/2024 tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua -—--—- puluh empat) 3 -------------n00 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (aeguit et de charge), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga - puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga), ---- sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin -- dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan ----- Entitas Anak serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh - satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) : -- Mata Acara Rapat Kedua. -————-—---——————.... “Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku - yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”, -——- Jumlah penanya : 2 (dua) orang.
Page 3 OCR 0.881
Hasil Perhitungan Suara : — Tidak setuju 2 - Abstain : 2.075.000 saham ea - Pasal 47 POJK Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abatain dianggap mengeluarkan --- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas - Pemegang Saham) .----------------- - Setuju : 9R0,590.000 saham.-----—-—----—---——— Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.665.000 —- saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1 —- Mata Acara Rapat Ketiga. -———- - Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya- berjumlah Rp. 2.335.374.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang akan dibagi kepada para pemegang saham secara ------ proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan saham ----- dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -- berlaku, -ye------------5--55000000000 Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan - pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan -------- perpajakan yang berlaku. ------------------------------555 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan- sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas. ----------------5205000 0 anna . Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah ----- dikurangi dividen dan dana cadangan di atas akan ------—- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.-------------———- - Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi - dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk ------- menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian ---- dividen sebagaimana dimaksud butir (1) di atas serta ---- mengumumkannya sesuai dengan. peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal “cum dan ex --—- dividen”. “Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan --—-
Page 4 OCR 0.904
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang --- dibutuhkan Perseroan” --------——-—--—--———————5——55555500 Jumlah penanya 5 - Hasil Perhitungan Suara : — Tidak setuju £— -— Abstain : 8.075.000 saham (berdasarkan ---- Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan --- Suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Pemegang Saham). - Setuju : 980.590.000 saham.-----------—-—-——-— Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.665.000 -- saham (100) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --- Perseroan, (dengan kuasa substitusi kepada Direksi ------ Perseroan) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di - Otoritas Jasa Keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang - diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan - Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik Dalam ----- Kegiatan Jasa Keuangan serta memiliki reputasi yang baik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan- Publik lainnya dengan tetap memperhatikan syarat-syarat - yang ditetapkan dalam keputusan Rapat ini apabila karena- satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan- Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya. ------- 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan - untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan- yang terkait sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik- dan/atau Kantor Akuntan Publik. tersebut. ---------------. -— Mata Acara, Rapat Keempat. ---------------—--———-......ii “Penetapan remunerasi bagi angdota Dewan Komisaris dan -— anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh ——
Page 5 OCR 0.886
@mpat): "255 5nanna ana Lana Jumlah penanya : - Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju $ - - Abstain : 8.075.000 saham (berdasarkan ---- - Setuju : 980.590.000 saham.-------- Pasal 47 POJK Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Pemegang Saham). Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.665.000 -- saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada --- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran ------ honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau - remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris ---- sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi ----------- berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh -- satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat), dengan --- mempertimbangkan antara lain kondisi Keuangan Perseroan - dan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas ---- Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang ---- Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. ——-————————————— A.H LLL La LL Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---- Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, ----- tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya --------- bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua - puluh empat), dengan mempertimbangkan antara lain kondisi Keuangan Perseroan dan tetap memperhatikan ketentuan ---- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : --------- 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi -- Emiten atau Perusahaan Publik. ------------------------55
Page 6 OCR 0.874
—- Mata Acara Rapat Kelima. -——--—-—-———-—-——————————— “Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota -—-— Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan”. -—- Jumlah penanya 1 1 (satu) orang. Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju $-— - Abstain : 8.075.000 saham (berdasarkan ---- Pasal 47 POJK Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan --- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Pemegang Saham) .----------------- - Setuju : 980.590.000 saham.— Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.665.000 -- saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1, Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Kamsinah ------ dari jabatannya selaku Komisaris, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acguit et de ----- charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, 'catatan, dan laporan keuangan Perseroan : dan- selanjutnya mengangkat Bapak Haripuddin sebagai Komisaria- Perseroan dan Bapak Primus Dorimulu sebagai Komisaris ---- Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat --- Ab an Da aa 2. Menerima perubahan dan menegaskan kembali susunan -------- Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan ------ terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----—- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan --- diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)- dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan ----------- perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagai berikut Dewan Komisaris Presiden Komisaris/ :1 Prof: Didik Junsedi Rachbini Komisaris« Independen | ) Komisaris Independen 1 Prof. Dr. Irawan Yusuf Komisaris Independen : DR. Hinca IP Pandjaitan
Page 7 OCR 0.903
XIII, S.H., M.H., ACCS Komisaris Independen : Primus Dorimulu Komisaris : Drs, Theo L. Sambuaga Komisaris : Drs. Muhammad Firda, M.Si Komisaris : Magbul Halim, S.Sos Komisaris 1 Haripuddin Direksi Presiden Direktur 1 Ali Said, SE Direktur : Dr3. Danang Kemayanjati Direktur 1 Igbal Farabi, SH., MH Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan ---- disetujui serta di hadiri oleh 988.665.000 lembar saham -- atau sebesar 97,369 & dari total seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, ----------------5x000 oo Dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan pada Kantor --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------- Indonesia di Jakarta, melalui kantor kami dan apabila ---- telah selesai maka semua dokumen akan kami serahkan ke --- Perseroan. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RIDWAN NAWING
p.1
unresolved
person
Jul-Edy Siahaan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.2
unresolved
person
Haripuddin
p.6
unresolved
person
XIII
p.7
unresolved
person
Drs. Muhammad Firda
· Komisaris
p.7 ×2
unresolved
person
Magbul Halim
· Komisaris
p.7
unresolved
person
Igbal Farabi
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
164 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '8075000',
'votes_for': '980590000'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan- Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya. ------- 2. Memberikan '
'wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan '
'- untuk menetapkan honorarium serta '
'persyaratan-persyaratan lain, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tindakan- yang '
'terkait sehubungan dengan penunjukan Akuntan '
'Publik- dan/atau Kantor Akuntan Publik. '
'tersebut. ---------------. -— Mata Acara, '
'Rapat Keempat. ---------------—--———-......ii '
'“Penetapan remunerasi bagi angdota Dewan '
'Komisaris dan -— anggota Direksi untuk tahun '
'2024 (dua ribu dua puluh —— @mpat): "255 '
'5nanna ana Lana Jumlah penanya : - Hasil '
'Perhitungan Suara : - Tidak setuju $ - - '
'Abstain : 8.075.000 saham (berdasarkan ---- '
'Pasal 47 POJK Nomor ------------- '
'15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang '
'mengeluarkan suara --- abstain dianggap '
'mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara '
'yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ '
'Pemegang Saham). - Setuju : 980.590.000 '
'saham.-------- Dengan demikian, Rapat suara '
'terbanyak yaitu 988.665.000 -- saham (1008) '
'dari jumlah saham yang hadir memutuskan : '
'---- 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada --- Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan besaran ------ '
'honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau '
'- remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan '
'Komisaris ---- sesuai dengan struktur dan '
'besaran remunerasi ----------- berdasarkan '
'kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun -- '
'buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 '
'(tiga puluh -- satu Desember tahun dua ribu '
'dua puluh empat), dengan --- mempertimbangkan '
'antara lain kondisi Keuangan Perseroan - dan '
'tetap memperhatikan ketentuan Peraturan '
'Otoritas ---- Jasa Keuangan (POJK) Nomor : '
'34/POJK.04/2014 tentang ---- Komite Nominasi '
'dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. '
'——-————————————— A.H LLL La LL Memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'---- Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium/gaji, ----- tunjangan, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya --------- bagi '
'para anggota Direksi sesuai dengan struktur '
'dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan '
'remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal --- 31-12-2024 (tiga '
'puluh satu Desember tahun dua ribu dua - '
'puluh empat), dengan mempertimbangkan antara '
'lain kondisi Keuangan Perseroan dan tetap '
'memperhatikan ketentuan ---- Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : '
'--------- 34/POJK.04/2014 tentang Komite '
'Nominasi dan Remunerasi -- Emiten atau '
'Perusahaan Publik. ------------------------55 '
'—-',
'seq': 3,
'votes_abstain': '8075000',
'votes_for': '980590000'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '--- disetujui serta di hadiri oleh '
'988.665.000 lembar saham -- atau sebesar '
'97,369 & dari total seluruh saham yang '
'dikeluarkan Perseroan, ----------------5x000 '
'oo Dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan '
'pada Kantor --- Kementerian Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik --------- Indonesia di '
'Jakarta, melalui kantor kami dan apabila ---- '
'telah selesai maka semua dokumen akan kami '
'serahkan ke --- Perseroan. Demikianlah Surat '
'Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan '
'sebagaimana mestinya:',
'seq': 5,
'votes_abstain': '8075000',
'votes_for': '980590000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}