Back to announcement
20240617_GDYR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662070.pdf
RUPS minutes Needs review GDYRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSLM.119/RUPST/VI/2024
Nama Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk
Kode Emiten GDYR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSLM.104/RUPST/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 348.505.000 saham atau 85,0012%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan,
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Neraca
000
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023. / To approve
the Annual Report
and to ratify the
Balance Sheet and
Profit Loss
Calculation for the
accounting year
ended on 31
December 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 (Laporan Tahunan 2023 Perseroan) termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2023 Perseroan,
dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Audit Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan
2023 Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023, sejauh tindakan tersebut terefleksi pada Laporan Tahunan 2023 Perseroan
yang disetujui oleh Rapat ini dan atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah di
audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 disahkan di Rapat ini serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan
000
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023. /
To approve the
appropriation of
profits/loss of the
Company for the
accounting year
ended on 31
December 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
memeriksa atau
000
mengaudit buku
Perseroan tahun
buku 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya. /
To approve appoint
the Firm of Public
Accountants to audit
the Companys books
for the accounting
year 2024 and to give
authority to the Board
of Commissioners of
the Company to
determine the
honorarium of the
Public Accountant
and other
requirements.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31
Desember 2024 serta menetapkan honorarium atau bayaran terhadap akuntan publik dan
atau kantor akuntan publik tersebut dan persyaratan penunjukkan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya.
Page 3
Page 4
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perubahan
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau penetapan
000
komposisi Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris, Penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus
dan/atau remunerasi
lainnya bagi Dewan
Komisaris serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi / To approve
the plans of the
change and/or
appointment the
composition of the
Directors and/or
Board of
Commissioners,
determination of the
honorarium, salary,
benefits, bonuses and
/ or other
remuneration for the
Board of
Commissioners and
the granting of power
and authority to the
Company's Board of
Commissioners for
the determination of
the honorarium,
salary, benefits,
bonuses and / or
other remuneration
for members of the
Board of Directors.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Bapak Iman Santoso sebagai Presiden Direktur Perseroan
b. Bapak Patra Azwar sebagai Direktur Perseroan
c. Bapak David Edison Tampubolon sebagai Direktur Perseroan.
2. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan
sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
President Direktur: Bapak Iman Santoso
Page 5
85,001% 0% 0%
Direktur: Bapak Patra Azwar
Direktur: Bapak David Edison Tampubolon.
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Bapak Kristian David Hoeh
Komisaris: Bapak Budiman Husin
Komisaris Independen: Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.
3. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sama dengan tahun
sebelumnya.
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan dan atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan atau pihak yang
diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk
melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan di hadapan Notaris untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan
mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iman Santoso PRESIDEN 13 Juni 2024 30 Juni 2025 2
DIREKTUR
Bapak Patra Azwar DIREKTUR 13 Juni 2024 30 Juni 2025 3
Bapak David Edison DIREKTUR 13 Juni 2024 30 Juni 2025 2
Tampubolon
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BUDIMAN HUSIN KOMISARIS 23 Mei 2019 30 Juni 2025 2
Bapak KOENRAAD KOMISARIS 11 Januari 2019 30 Juni 2025 2
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Bapak KRISTIAN DAVID PRESIDEN 12 Desember 2023 30 Juni 2026 1
HOEH KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Goodyear Indonesia Tbk
Page 6
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Telepon : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-06-2024 22:00
Lampiran 1. CSLM 119 Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Resume GDYR.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Goodyear Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Goodyear Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSLM.119/RUPST/VI/2024
Issuer Name Goodyear Indonesia Tbk
Issuer Code GDYR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CSLM.104/RUPST/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 348.505.000 shares or 85,0012%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan,
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Neraca
000
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023. / To approve
the Annual Report
and to ratify the
Balance Sheet and
Profit Loss
Calculation for the
accounting year
ended on 31
December 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report of the Company for the accounting year ended on 31st
December 2023 (the Companys 2023 Annual Report) including the report on the supervisory
duties of the Board of Commissioners of the Company as set forth in the Companys 2023
Annual Report, and to ratify the Audited Annual Financial Statements of the Company for the
accounting year ended on 31st December 2023 as set forth in the Companys 2023 Annual
Report.
2. Approve to give full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors of
the Company for their managerial actions and performance of their authorities and to the
members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during
the accounting year ended on 31st December 2023, to the extent such actions are reflected
in the Companys 2023 Annual Report approved by this Meeting and or in the audited Annual
Financial Statements of the Company for the accounting year ended on 31st December
2023 ratified by this Meeting and does not conflict with the prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan
000
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023. /
To approve the
appropriation of
profits/loss of the
Company for the
accounting year
ended on 31
December 2023.
Hasil Keputusan Approve to not distribute dividends for the 2023 financial year.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
memeriksa atau
000
mengaudit buku
Perseroan tahun
buku 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya. /
To approve appoint
the Firm of Public
Accountants to audit
the Companys books
for the accounting
year 2024 and to give
authority to the Board
of Commissioners of
the Company to
determine the
honorarium of the
Public Accountant
and other
requirements.
Hasil Keputusan 1. Approve to designate a public accountant who is registered with the Financial Services
Authority (OJK) to audit the books of the Company ending on 31 December 2024, provided
that such public accountant should be a partner in a public accounting firm that is registered
with the Financial Services Authority; and to determine the honorarium or fees of such public
accountant and/or public accounting firm and other requirements of designation.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accountant or terminate the appointed Public Accountant, if for any reason based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant cannot carry
out or complete her or his duties.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perubahan
Ya 85,001%348.505. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau penetapan
000
komposisi Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris, Penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus
dan/atau remunerasi
lainnya bagi Dewan
Komisaris serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi / To approve
the plans of the
change and/or
appointment the
composition of the
Directors and/or
Board of
Commissioners,
determination of the
honorarium, salary,
benefits, bonuses and
/ or other
remuneration for the
Board of
Commissioners and
the granting of power
and authority to the
Company's Board of
Commissioners for
the determination of
the honorarium,
salary, benefits,
bonuses and / or
other remuneration
for members of the
Board of Directors.
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of:
a. Mr. Iman Santoso as a President Director of the Company
b. Mr. Patra Azwar as a Director of the Company
c. Mr. David Edison Tampubolon as a Director of the Company.
2. To approves the composition of the Board of Commissioners and Board of
Directors with a term of office in accordance with the term of office regulated in the
Company's Articles of Association is as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. Iman Santoso
Director: Mr. Patra Azwar and
Director: Mr. David Edison Tampubolon.
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. Kristian David Hoeh
Page 10
85,001% 0% 0%
Commissioner: Mr. Budiman Husin
Independent Commissioner: Mr. Koenraad Martin Irine Verheyen.
3. To approve the determination of the amount of salaries and allowances for the
Board of Commissioners of the Company for the accounting year ending on 31st Desember
2024 same with the previous years
4. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount
of salaries and allowance for each member of the Board of Directors of the Company for the
accounting year ending on 31st December 2024.
5. To approve to give proxy and authorization with right to substitute to the Board of
Directors of the Company and or Corporate Secretary and or any person authorised by the
President Director or any other Director of the Company to do so, either jointly as well as
individually to state part or all resolutions adopted in this Meeting in a deed in front of a
Notary and to do all required actions for the purpose of notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the changes in the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as resolved in this
Meeting, and to register them in the Register of Companies at the relevant Office of the
Registration of Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iman Santoso PRESIDENT 13 June 2024 30 June 2025 2
DIRECTOR
Bapak Patra Azwar DIRECTOR 13 June 2024 30 June 2025 3
Bapak David Edison DIRECTOR 13 June 2024 30 June 2025 2
Tampubolon
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BUDIMAN HUSIN COMMISSIONER 23 May 2019 30 June 2025 2
Bapak KOENRAAD COMMISSIONER 11 January 2019 30 June 2025 2
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Bapak KRISTIAN DAVID PRESIDENT 12 December 2023 30 June 2026 1
HOEH COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Page 11
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Phone : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-06-2024 22:00
Attachment 1. CSLM 119 Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Resume GDYR.pdf
This is an official document of Goodyear Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Goodyear Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
David Edison Tampubolon
· Direktur
p.4 ×7
unresolved
person
Kristian David Hoeh
· Presiden Komisaris
p.5 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
KOENRAAD
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
HOEH
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
person
Budiman Husin Independent
· Komisaris
p.10 ×7
unresolved
org
Minister of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1236 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.001',
'seq': 3,
'title': 'memeriksa atau mengaudit buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '348505'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.001',
'seq': 6,
'title': 'memeriksa atau mengaudit buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '348505'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.0012',
'shares_present': '348505000'}