Back to announcement
20240614_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662027.pdf
RUPS minutes Needs review PWONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 30/PJ-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Pakuwon Jati Tbk
Kode Emiten PWON
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 28/PJ-CS/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 18/PJ-CS/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 42.338.184.254 saham atau
87,9122% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 87,912%42.001.0 99,204% 5.000 0,095% 337.102. 0,796% Setuju
Laporan Keuangan
76.839 415
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban
Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 87,912%41.932.2 99,041%40.237.8 0,095% 0,095 0,864% Setuju
Bersih
20.974 65
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan,
dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.381.869.254.000 (dua triliun
tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh empat ribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas
induk sebesar Rp2.105.210.332.000 (dua triliun seratus lima miliar dua ratus sepuluh juta
tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai
masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) per saham atau
total seluruhnya sebesar Rp433.436.421.600 (empat ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus
tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti
melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran
dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan
sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 87,912%41.727.2 98,557%244.437. 0,577% 366.481. 0,866% Setuju
(gaji/honorarium,
15.074 665 315
fasilitas dan
tunjangan) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 87,912%40.688.9 96,104% 96,1045 3,03% 366.481. 0,866% Setuju
Publik dan/atau
16.770 315
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak A. Stefanus Ridwan PRESIDEN 25 Juni 2019 26 Juni 2022 3
Suhendra DIREKTUR
Bapak Drs. Minarto DIREKTUR 25 Juni 2019 26 Juni 2022 8
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Eiffel Tedja DIREKTUR 25 Juni 2019 26 Juni 2022 4
Ibu Wong Boon Siew DIREKTUR 25 Juni 2019 26 Juni 2022 5
Ivy
Bapak Sutandi DIREKTUR 25 Juni 2019 26 Juni 2022 4
Purnomosidi
Ibu Dra. Lauw, Syane DIREKTUR 25 Juni 2019 26 Juni 2022 3
Wahyuni Loekito
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Tedja PRESIDEN 25 Juni 2019 26 Juni 2022 11
KOMISARIS
Bapak Ir. Richard KOMISARIS 25 Juni 2019 26 Juni 2022 3
Adisastra
Ibu Dr. Dyah KOMISARIS 25 Juni 2019 26 Juni 2022 6
Pradnyaparamita X
D., MM., MSi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211
Telepon : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com
Nama Pengirim Minarto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 19:51
Lampiran 1. THE SUMMARY OF MINUTES OF PWON 2024.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024 PWON-.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pakuwon Jati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pakuwon Jati Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 30/PJ-CS/VI/2024
Issuer Name Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code PWON
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 28/PJ-CS/VI/2024 dated 14 June 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 18/PJ-CS/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 42.338.184.254 shares or
87,9122% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 87,912%42.001.0 99,204% 5.000 0,095% 337.102. 0,796% Setuju
Laporan Keuangan
76.839 415
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Agree to receive and ratify the Directors' Accountability Report regarding the
Company's activities and running for the financial year ending December 31st, 2023.
2. Approved to receive and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Duties
Report regarding the activities and implementation of the Company's operations by the
Board of Directors for the financial year ending December 31st, 2023.
3. Agree to receive and ratify the Financial Report that has been audited by a Public
Accountant for the financial year ending December 31st, 2023.
4. Agree to grant release and release of responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors for management actions and the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions they have carried out during the financial year ending
December 31st, 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 87,912%41.932.2 99,041%40.237.8 0,095% 0,095 0,864% Setuju
Bersih
20.974 65
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ending
December 31st, 2023 which was ratified at the first agenda of the Annual GMS, where the
Company has obtained a net profit of IDR 2,381,869,254,000 (two trillion three hundred
eighty one billion eight hundred and sixty nine million two hundred and fifty four thousand
Rupiah). From the net profit attributable to the parent entity amounting to IDR
2,105,210,332,000 (two trillion one hundred five billion two hundred ten million three hundred
thirty two thousand Rupiah) to be used as follows:
1. Distributed as cash dividends to Shareholders with a value of IDR 9 (nine Rupiah)
per share or a total of IDR 433,436,421,600 (four hundred thirty-three billion four hundred
thirty-six million four hundred two twenty-one thousand six hundred Rupiah).
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to carry
out the distribution of final dividends with the mechanism and procedures for paying final
dividends in accordance with applicable regulations.
3. Set aside funds amounting to IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as reserve
funds as specified in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
4. The remainder of the Net Profit will be included as retained profit.
Page 5
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 87,912%41.727.2 98,557%244.437. 0,577% 366.481. 0,866% Setuju
(gaji/honorarium,
15.074 665 315
fasilitas dan
tunjangan) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and
allowances) for the Financial Year ending December 31st, 2024 for the Company's Directors
and Board of Commissioners.
2. Give authority to the Board of Commissioners to take all actions necessary to carry
out the remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 87,912%40.688.9 96,104% 96,1045 3,03% 366.481. 0,866% Setuju
Publik dan/atau
16.770 315
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the
financial year ending December 31st, 2024 with at least the following criteria:
a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
b. professional and has experience as a Public Accountant and/or Public Accounting
Firm in a public company.
c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak A. Stefanus Ridwan PRESIDENT 25 June 2019 26 June 2022 3
Suhendra DIRECTOR
Bapak Drs. Minarto DIRECTOR 25 June 2019 26 June 2022 8
Bapak Eiffel Tedja DIRECTOR 25 June 2019 26 June 2022 4
Ibu Wong Boon Siew DIRECTOR 25 June 2019 26 June 2022 5
Ivy
Bapak Sutandi DIRECTOR 25 June 2019 26 June 2022 4
Purnomosidi
Ibu Dra. Lauw, Syane DIRECTOR 25 June 2019 26 June 2022 3
Wahyuni Loekito
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alexander Tedja PRESIDENT 25 June 2019 26 June 2022 11
COMMINSSIONER
Bapak Ir. Richard COMMISSIONER 25 June 2019 26 June 2022 3
Adisastra
Ibu Dr. Dyah COMMISSIONER 25 June 2019 26 June 2022 6
Pradnyaparamita X
D., MM., MSi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211
Phone : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com
Sender Name Minarto
Function Direktur
Date and Time 14-06-2024 19:51
Attachment 1. THE SUMMARY OF MINUTES OF PWON 2024.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024 PWON-.pdf
This is an official document of Pakuwon Jati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Pakuwon Jati Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wong Boon Siew
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Sutandi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dra. Lauw
p.3 ×2
unresolved
person
Dra. Lauw, Syane
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ir. Richard
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. Dyah
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1269 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.866',
'pct_against': '98.557',
'pct_for': '87.912',
'seq': 2,
'votes_abstain': '366481',
'votes_against': '244437',
'votes_for': '41727'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '315',
'votes_against': '665',
'votes_for': '15074'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.866',
'pct_against': '98.557',
'pct_for': '87.912',
'seq': 4,
'votes_abstain': '366481',
'votes_against': '244437',
'votes_for': '41727'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '315',
'votes_against': '665',
'votes_for': '15074'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.9122',
'shares_present': '42338184254'}