Back to announcement
20240614_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662027_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PWONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI TBK
Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”)
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :
A. Pelaksanaan Rapat
Hari & tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Pukul : 10.27 – 11.32 WIB
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240
Mata Acara :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta Laporan Direksi
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Bapak ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : Bapak SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : Bapak EIFFEL TEDJA
Direktur : Ibu WONG BOON SIEW IVY
Direktur : Bapak Drs. MINARTO
Direktur : Ibu Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Bapak Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : Ibu DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 42.338.184.254 saham atau 87,9122 % dari
48.159.602.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan
Page 2
D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan
Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan
pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :
Mata Acara Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Pertanyaan
Pertama Tidak ada 3 Pertanyaan
Kedua Tidak ada Tidak ada
Ketiga Tidak ada Tidak ada
Keempat Tidak ada Tidak ada
E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan
Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama :
i Jumlah suara setuju : 42.001.076.839 atau 99,20377%
Ii Jumlah suara tidak setuju : 5.000 atau 0,00001%
iii Jumlah suara abstain : 337.102.415 atau 0,79621%
Sehingga total suara setuju : 42.338.179.254 atau 99,99999%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Rapat Kedua :
i Jumlah suara setuju : 41.932.220.974 atau 99,0411%
Ii Jumlah suara tidak setuju : 40.237.865 atau 0,0950%
iii Jumlah suara abstain : 365.725.415 atau 0,8638%
Sehingga total suara setuju : 42.297.946.389 atau 99,9050%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Rapat Ketiga :
i Jumlah suara setuju : 41.727.215.074 atau 98,5569%
Ii Jumlah suara tidak setuju : 244.437.665 atau 0,5773%
iii Jumlah suara abstain : 366.531.515 atau 0,8657%
Sehingga total suara setuju : 42.093.746.589 atau 99,4227%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Rapat Keempat :
i Jumlah suara setuju : 40.688.916.770 atau 96,1045%
Ii Jumlah suara tidak setuju : 1.282.786.169 atau 3,0299%
iii Jumlah suara abstain : 366.481.315 atau 0,8656%
Sehingga total suara setuju : 41.055.398.085 atau 96,9701%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.
G. Hasil Keputusan Rapat
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana
Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.381.869.254.000 (dua triliun tiga ratus
delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat
ribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar
Rp2.105.210.332.000 (dua triliun seratus lima miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh
dua ribu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing
sebesar masing-masing sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) per saham atau total seluruhnya
sebesar Rp433.436.421.600 (empat ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam
juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti
melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen
final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan
sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria
sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.
Surabaya, 14 Juni 2024
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi
Page 4
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada
tanggal 12 Juni 2024 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai
dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) per saham yang masing-masing
saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
A. Jadwal pembagian dividen
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 Juni 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 25 Juni 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 26 Juni 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 27 Juni 2024
5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai : 26 Juni 2024
(recording date) pukul 16.00 WIB
6. Pembayaran Dividen tunai : 10 Juli 2024
B. Tata Cara Pembayaran Dividen
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
b. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
c. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan
didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
d. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di
KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke
rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk
memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat
tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00
WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) dengan alamat Rukan
Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. :
(021) 29745222, tanpa dikenakan biaya administrasi.
e. Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan
tersebut diatas untuk proses pembayarannya.
f. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
dibidang perpajakan.
g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya
mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik
Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang
berlaku dalam Tax Treaty, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form
Directorate General Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan
ditandatangani, serta telah telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat
Page 5
(jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa
Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB:
i. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI
(scriptless), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana
pemegang saham membuka rekeningnya;
ii. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika
sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen
tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%
h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE
Perseroan.
Surabaya, 14 Juni 2024
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2024 · 10:27–11:32 |
| Present | 42,338,184,254 (87.91%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
p.1
unresolved
person
Dra. LAUW
p.1
unresolved
person
DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1172 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.9122',
'record_date': '2024-06-26',
'shares_present': '42338184254',
'shares_total_voting': '48159602400',
'time_end': '11:32:00',
'time_start': '10:27:00',
'venue': 'Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jl. Sultan Iskandar Muda '
'- Kebayoran Jakarta 12240'}