Back to announcement
20240614_ERAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661684.pdf
RUPS minutes Needs review ERALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 3-1.033/ERAL/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Eka Selaras Tbk
Kode Emiten ERAL
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 3-1.025/ERAL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.450.175.300 saham atau
85,7865% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 101.051. 2,271% Setuju
Laporan Keuangan
3.700 600
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2023(dua
ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor:
00376/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan
(Acquit et de Charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan
mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) tersebut;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 0 2,271% Setuju
Bersih
3.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp10 setiap saham atau seluruhnya sebesar
Rp51.875.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 5.187.500.000 saham dan
memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pembagian dividen tersebut;
b. Sebesar Rp500.000.000 sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas; dan
c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 101.051. 2,271% Setuju
Publik dan/atau
3.700 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 85,786%4.349.01 97,727% 105.700 0,002% 101.051. 2,271% Setuju
tunjangan lainnya
8.000 600
bagi Dewan
Komisaris Perseroan
dan pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
Perseroan masing-
masing untuk Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang bagi
Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,786% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum telah disampaikan oleh
Perseroan. Karena sifat atas Mata Acara Kelima Rapat merupakan pelaporan maka tidak
diadakan Pemungutan Suara
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.417.371.400 saham atau 85,1541% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 85,154%4.355.42 98,598% 100 0% 61.948.2 1,402% Setuju
Penggunaan Dana
3.100 00
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan menjadi
1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu
Butir a.
Sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia dimana diantaranya:
- Sekitar 81% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan
pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan
pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional
lainnya.
- Sekitar 19% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru
sekitar 30 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada
pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan
belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan
berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.
2. Sekitar 4,81% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal
kepada Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha utama adalah
perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akan
beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
- Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan
pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan
pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban
operasional lainnya.
- Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru
sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan
perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan belanja modal lainnya.
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi
3. Sekitar 58,19% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna
mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas
pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban
operasional lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djohan Sutanto DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret 2028 2
UTAMA
Bapak Andre Tanudjaja DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret 2028 2
Ibu Suryawati DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Budiarto Halim KOMISARIS 10 Maret 2023 10 Maret 2028 2
UTAMA
Bapak Charles Gunawan KOMISARIS 10 Maret 2023 10 Maret 2028 2 X
Bapak Hasan Aula KOMISARIS 10 Maret 2023 10 Maret 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Sinar Eka Selaras Tbk
Badar Teguh Mancik Alam
Corporate Secretary
PT Sinar Eka Selaras Tbk
Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kel. Pekojan, Kec. Tambora
Telepon : (+62) 21 6905 788, Fax : (+62) 21 6905 789, www.ses.id
Nama Pengirim Badar Teguh Mancik Alam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 16:20
Lampiran 1. ERAL - Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. ERAL - Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
3. CN - RUPST ERAL 2024.pdf
4. CN - RUPSLB ERAL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Eka Selaras Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Eka Selaras Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 3-1.033/ERAL/VI/2024
Issuer Name PT Sinar Eka Selaras Tbk
Issuer Code ERAL
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 3-1.025/ERAL/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.450.175.300 shares or
85,7865% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 101.051. 2,271% Setuju
Laporan Keuangan
3.700 600
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve the 2023 (two thousand twenty three) Annual and Sustainability
Reports, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of
the Board of Commissioners, and ratify the Company's Financial Statements for the 2023
(two thousand twenty three) fiscal year, which have been audited by the Public Accounting
Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, as stated in the Independent Auditor's Report Number:
00376/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024 dated March 27, 2024, with an unqualified opinion
in all material respects. Thereby, granting exoneration and discharge (Acquit et de Charge)
to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from
responsibility and any liabilities for their management and oversight actions undertaken
during the fiscal year 2023 (two thousand twenty three), as reflected in the Company's
financial statements for the year 2023 (two thousand twenty three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 0 2,271% Setuju
Bersih
3.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the allocation of profits, current year profits attributable to the owners of the
Company's parent entity as follows:
a. Cash dividend distribution of Rp10 per share, totaling Rp51,875,000,000 before tax, to be
paid for 5,187,500,000 shares, and authorize the Board of Directors to take all actions
related to the dividend distribution;
b. Rp500,000,000 allocated as reserves in accordance with Article 70 of the Limited Liability
Company Law; and
c. The remainder is included as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 101.051. 2,271% Setuju
Publik dan/atau
3.700 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved delegating power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to
audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the
fiscal year ending December 31, 2024. Grant authority to the Board of Commissioners to
determine the remuneration of the Public Accounting Firm and/or Public Accounting Firm,
and other terms of their appointment. Also, authorize the Board of Commissioners to appoint
a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accounting Firm in case the appointed firm
cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 for
any reason.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 85,786%4.349.01 97,727% 105.700 0,002% 101.051. 2,271% Setuju
tunjangan lainnya
8.000 600
bagi Dewan
Komisaris Perseroan
dan pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
Perseroan masing-
masing untuk Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan Approved to delegating authority to the Majority Shareholder to determine the
salaries/honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners, and
authorize the Board of Commissioners to determine the salaries, allowances, duties, and
authorities for the Board of Directors of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,786% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan The Report on the Utilization of Proceeds from the Public Offering has been presented by
the Company. Since the nature of Fifth Agendum of the Meeting is for reporting purposes, no
voting has been conducted.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.417.371.400 share of 85,1541% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 85,154%4.355.42 98,598% 100 0% 61.948.2 1,402% Setuju
Penggunaan Dana
3.100 00
Hasil Keputusan Accepting and approving the changes in the use of funds from the Company's Initial Public
Offering :
1. Approximately 37% will be allocated for lending to Subsidiaries, namely:
About 93% is allocated to PT Mitra Internasional Indonesia, which includes:
- Approximately 81% will be used for working capital purposes, including but not limited to
financing procurement, distribution and completion of inventory, operational expenses and
system maintenance, network infrastructure and supporting devices, procurement of sales
support equipment at outlets, promotional and marketing activities, as well as other
operational expenses.
- Approximately 19% will be allocated for capital expenditures to develop around 30 new
outlets under existing brands. This includes, but is not limited to, financing infrastructure and
equipment for outlets, furniture, fit-out, renovations, and other capital expenditures. The
locations for both new and existing outlets will be in Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi,
and Bali.
2. Approximately 4.81% will be allocated for equity injection in the form of capital contribution
to the Subsidiary, PT Era Gaya Indonesia, whose primary business activity is retail trading of
clothing and other fashion essentials. The subsidiary is planned to commence operations
with the opening of its first outlet no later than the fourth quarter of 2023.
- Approximately 62% will be allocated for working capital purposes, including but not limited
to financing procurement, distribution and completion of inventory, operational expenses and
system maintenance, network infrastructure and supporting devices, procurement of sales
support equipment at new outlets, promotional and marketing activities, as well as other
operational expenses.
- Approximately 38% will be allocated for capital expenditures to develop around 5 new
outlets, including but not limited to financing infrastructure and equipment for these new
outlets, furniture, fit-out, and other capital expenditures.
The new outlets will be located in Java and Sulawesi islands.
3. Approximately 58.19% will be allocated for the company's working capital needs to
support its core business activities and operations, including but not limited to financing
procurement, distribution and completion of inventory, and other operational expenses.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djohan Sutanto PRESIDENT 10 March 2023 10 March 2028 2
DIRECTOR
Bapak Andre Tanudjaja DIRECTOR 10 March 2023 10 March 2028 2
Ibu Suryawati DIRECTOR 10 March 2023 10 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Budiarto Halim PRESIDENT 10 March 2023 10 March 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Charles Gunawan COMMISSIONER 10 March 2023 10 March 2028 2 X
Bapak Hasan Aula COMMISSIONER 10 March 2023 10 March 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Eka Selaras Tbk
Page 8
Badar Teguh Mancik Alam
Corporate Secretary
PT Sinar Eka Selaras Tbk
Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kel. Pekojan, Kec. Tambora
Phone : (+62) 21 6905 788, Fax : (+62) 21 6905 789, www.ses.id
Sender Name Badar Teguh Mancik Alam
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 16:20
Attachment 1. ERAL - Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. ERAL - Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
3. CN - RUPST ERAL 2024.pdf
4. CN - RUPSLB ERAL 2024.pdf
This is an official document of PT Sinar Eka Selaras Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Eka Selaras Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
PT Mitra Internasional Indonesia
p.3 ×2
unresolved
—
Badar Teguh Mancik Alam
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
891 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '2.271',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '85.786',
'seq': 1,
'votes_abstain': '101051',
'votes_against': '105700',
'votes_for': '4349'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '8000'},
{'pct_for': '85.1541',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4417371400'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.271',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '85.786',
'seq': 4,
'votes_abstain': '101051',
'votes_against': '105700',
'votes_for': '4349'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan '
'penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana '
'Saham Perseroan menjadi 1. Sekitar 37% akan '
'digunakan untuk pemberian pinjaman kepada '
'Entitas Anak yaitu Butir a. Sekitar 93% untuk '
'PT Mitra Internasional Indonesia dimana '
'diantaranya: - Sekitar 81% akan digunakan '
'untuk modal kerja termasuk namun tidak '
'terbatas pada pembiayaan pengadaan, '
'penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban '
'operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan '
'beserta perangkat pendukungnya, pengadaan '
'peralatan pendukung penjualan di gerai, '
'kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban '
'operasional lainnya. - Sekitar 19% akan '
'digunakan untuk belanja modal dalam rangka '
'pengembangan gerai baru sekitar 30 gerai '
'dengan brand yang sudah ada saat ini, '
'termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan '
'prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, '
'fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja '
'modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun '
'gerai yang sudah ada saat ini akan berada di '
'Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, '
'Bali. 2. Sekitar 4,81% akan digunakan untuk '
'pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal '
'kepada Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, '
'dengan kegiatan usaha utama adalah '
'perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan '
'fashion lainnya yang direncanakan akan '
'beroperasi dengan pembukaan gerai pertama '
'paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023. - '
'Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja '
'termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan '
'pengadaan, penyaluran dan kelengkapan '
'persediaan, beban operasional dan '
'pemeliharaan sistem, jaringan beserta '
'perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan '
'pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan '
'promosi dan pemasaran, serta beban '
'operasional lainnya. - Sekitar 38% akan '
'digunakan untuk belanja modal dalam rangka '
'pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, '
'termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan '
'prasarana dan perlengkapan gerai baru '
'tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan '
'belanja modal lainnya. Lokasi gerai baru yang '
'dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan '
'Sulawesi 3. Sekitar 58,19% akan digunakan '
'untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna '
'mendukung kegiatan usaha utama dan '
'operasional Perseroan, termasuk dan tidak '
'terbatas pada pembiayaan pengadaan, '
'penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta '
'beban operasional lainnya. X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Bapak Djohan Sutanto DIREKTUR 10 '
'Maret 2023 10 Maret 2028 2 UTAMA Bapak Andre '
'Tanudjaja DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret '
'2028 2 Ibu Suryawati DIREKTUR 10 Maret 2023 '
'10 Maret 2028 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Budiarto '
'Halim KOMISARIS 10 Maret 2023 10 Maret 2028 2 '
'UTAMA Bapak Charles Gunawan KOMISARIS 10 '
'Maret 2023 10 Maret 2028 2 X Bapak Hasan Aula '
'KOMISARIS 10 Maret 2023 10 Maret 2028 1 '
'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Sinar Eka Selaras Tbk Badar Teguh Mancik Alam '
'Corporate Secretary PT Sinar Eka Selaras Tbk '
'Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kel. '
'Pekojan, Kec. Tambora Telepon : (+62) 21 6905 '
'788, Fax : (+62) 21 6905 789, www.ses.id Nama '
'Pengirim Badar Teguh Mancik Alam Jabatan '
'Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'14-06-2024 16:20 Lampiran 1. ERAL - Ringkasan '
'Risalah RUPST 2024.pdf 2. ERAL - Ringkasan '
'Risalah RUPSLB 2024.pdf 3. CN - RUPST ERAL '
'2024.pdf 4. CN - RUPSLB ERAL 2024.pdf Dokumen '
'ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Eka '
'Selaras Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar '
'Eka Selaras Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 3-1.033/ERAL/VI/2024 '
'Letter / Announcement No. PT Sinar Eka '
'Selaras Tbk Issuer Name ERAL Issuer Code 4 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 3-1.025/ERAL/V/2024 Date 21 May 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 12 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'4.450.175.300 shares or 85,7865% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 85,786%4.349.12 '
'97,729% 0 0% 101.051. 2,271% Setuju Laporan '
'Keuangan 3.700 600 Tahunan Hasil Keputusan '
'Accept and approve the 2023 (two thousand '
'twenty three) Annual and Sustainability '
'Reports, including the Annual Report of the '
'Board of Directors and the Supervisory Report '
'of the Board of Commissioners, and ratify the '
"Company's Financial Statements for the 2023 "
'(two thousand twenty three) fiscal year, '
'which have been audited by the Public '
'Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, '
"as stated in the Independent Auditor's Report "
'Number: '
'00376/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024 dated '
'March 27, 2024, with an unqualified opinion '
'in all material respects. Thereby, granting '
'exoneration and discharge (Acquit et de '
'Charge) to all members of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners of the '
'Company from responsibility and any '
'liabilities for their management and '
'oversight actions undertaken during the '
'fiscal year 2023 (two thousand twenty three), '
"as reflected in the Company's financial "
'statements for the year 2023 (two thousand '
'twenty three). Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 85,786%4.349.12 '
'97,729% 0 0% 0 2,271% Setuju Bersih 3.700 X '
'Dividen Tunai Hasil Keputusan Approved the '
'allocation of profits, current year profits '
"attributable to the owners of the Company's "
'parent entity as follows: a. Cash dividend '
'distribution of Rp10 per share, totaling '
'Rp51,875,000,000 before tax, to be paid for '
'5,187,500,000 shares, and authorize the Board '
'of Directors to take all actions related to '
'the dividend distribution; b. Rp500,000,000 '
'allocated as reserves in accordance with '
'Article 70 of the Limited Liability Company '
'Law; and c. The remainder is included as '
'retained earnings. Agenda 3 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Ya '
'85,786%4.349.12 97,729% 0 0% 101.051. 2,271% '
'Setuju Publik dan/atau 3.700 600 Kantor '
'Akuntan Publik Hasil Keputusan Approved '
'delegating power and authority to the Board '
'of Commissioners of the Company to appoint a '
'Public Accounting Firm registered with the '
'Financial Services Authority (OJK) to audit '
'the Consolidated Financial Statements of the '
'Company and its Subsidiaries for the fiscal '
'year ending December 31, 2024. Grant '
'authority to the Board of Commissioners to '
'determine the remuneration of the Public '
'Accounting Firm and/or Public Accounting '
'Firm, and other terms of their appointment. '
'Also, authorize the Board of Commissioners to '
'appoint a substitute Public Accounting Firm '
'and/or Public Accounting Firm in case the '
'appointed firm cannot complete the audit of '
"the Company's Financial Statements for the "
'fiscal year 2024 for any reason. Agenda 4 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS honorarium dan/atau '
'Ya 85,786%4.349.01 97,727% 105.700 0,002% '
'101.051. 2,271% Setuju tunjangan lainnya '
'8.000 600 bagi Dewan Komisaris Perseroan dan '
'pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan '
'tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi '
'Perseroan masing- masing untuk Tahun Buku '
'2024 Hasil Keputusan Approved to delegating '
'authority to the Majority Shareholder to '
'determine the salaries/honorariums and '
'allowances for members of the Board of '
'Commissioners, and authorize the Board of '
'Commissioners to determine the salaries, '
'allowances, duties, and authorities for the '
'Board of Directors of the Company. Agenda 5 '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Realisasi Ya '
'85,786% 0 Penggunaan Dana Hasil Keputusan The '
'Report on',
'seq': 5,
'votes_abstain': '600',
'votes_for': '8000'},
{'pct_for': '85.1541', 'seq': 6, 'votes_for': '4417371400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.7865',
'shares_present': '4450175300'}