Back to announcement
20240614_ERAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661684_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ERALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.KN.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan IIAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 Novernber 2020
Masterirdo Building, lantai 3, Unit B
Jalan Terogoflg Ra),? nomor 1008, Cilaodak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email : notarisppatdendpubangil@grnail. com
Jakafia, 14 Juni 2024
Nomor 029/St</NOT-DS/Vy2024
Hal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT SINAR EKA SELARAS. Tbk
Kepada Yth :
DireKsi PT SINAR EKA SELARAS, TbK
di
Tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini Raden lvlas DENDY SOEBANGIL,
Sarjana Hukum, Magisler Kenotariatan, Nolaris di Jakarta Selatan, bersama ini
menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT SINAR EKA SELARAS, Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
"Rapat") yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2024 yang Berita Acara Rapatnya
dituangkan dalam akta nomor 03 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh saya,
Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusah Rapat yang pada pokoknya
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
I\.4eherima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tahunan Direksi dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam Iaporan Auditor
lndependen Nomor: 00376/2.1 0321 AU.1 l05nA10-1 l'Ullll2024 langgal 27 Marct
2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian
membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut.
Page 2
I(-NI, DENDY SOEBANGIL,S.II,,M.KN.
NOTARIS
SK. Mentcri Ilukurn Darl HAM RI Nomor : ALIU-00044.AH.02.02.'I AHUN 2020 targgal 0l Novcmber 2020
Mastcr.indo tsuilding, lantai 3. Unit B
Jalan Tcrogong Rava nonor 1008, Cilandak Bar-at, Ctilandak, Jakaia Selatan, DI( Jakurta, 12430
Email: not isppatdcndysubangilfr!grrail.corn
Mata Acara Rapat Kedua
l\ilenyetujui penelapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham
atau seluruhnya sebesar Rp 51 .875.000.000,00 (lima puluh satu miliar
delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebelum pajak, yang akan
dibayarkan atas 5.187.500.000 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta
lima ratus ribu) Iembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen
tersebut.
b. Sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dimasukan sebagai
cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.
Mata Acara Rapat Ketiga
Melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menunjuk Kantor Akunlan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yanq
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya,
dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan publik pengganti dalam
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akunlan publik yanq telah ditunjuk tersebut
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Mata Acara Rapat Keempat
Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan, dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
tunjangan, tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan.
Page 3
R.M, DENDY SOEBANGIT-,S,II,,M.KI,
NOIARIS
SK. Menteri Hukum Dan tlAM RI Nornor : Allll-00044.,\H.02.02.TAI lLlN 2020 taDggrl 03 November 2020
N4esterinclo Building. lantai J, Ullit B
Jalan Terogong Raya nomor 1008, Cilandak Barat, Cilanclak, Jakarla Sclatan. DI(l Jakarta. 12.130
Rmail: notarisppatdcndysubangil(Zr; gmail.corr
Sedangkan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum hanya bersifat laporan tidak diadakan pemungutan
suara.
Demikianlah Resume ini dibual untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
Notaris di Jaka(a Selatan
R.M GIL, S.H, M.KN
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R.M. DENDY SOEBANGIL
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan IIAM RI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
person
GIL
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
761 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}