Back to announcement
20240614_BRIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661655.pdf
RUPS minutes Needs review BRISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 04/467a-3/CSG Nama Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kode Emiten BRIS Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Mengoreksi surat kami nomor : 04/467-3/CSG tanggal 21 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut: Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/382-3/CSG tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 43.802.948.389 saham atau 94,957% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,95% 43.669.2 99,695%30.980.3 0,071% 102.741. 0,235% Setuju
Laporan Tugas
26.396 13 680
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 termasuk
memberikan
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de
charge) terhadap
seluruh anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
sehubungan dengan
pengurusan dan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
sepanjang aktivitas
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)
sesuai laporannya No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024,
dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,95% 43.700.5 99,766% 341.500 0,001% 102.023. 0,233% Setuju
bersih Perseroan
83.339 550
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp5.
703.743.109.251,- (lima triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus
sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp1.140.748.621.850,- (satu
triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh
satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,- (delapan
ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam
ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas
koma lima empat tujuh nol empat lima satu Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen
Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (recording date).
b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran
Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp3.707.433.021.013,- (tiga
triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas
Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 94,95% 43.261.9 98,765%438.947. 1,002% 102.095. 0,233% Setuju
Akuntan Publik dan
04.914 825 650
Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
penetapan
biaya/honorariumnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik Lucy
Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk
Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan:
a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a diatas, serta penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers
Global) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
dan/atau laporan lainnya pada Tahun Buku 2024, termasuk penetapan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti
tersebut
Page 5
Agenda 4 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bagi anggota Direksi
Ya 94,95% 43.015.1 98,202%685.685. 1,565% 102.105. 0,233% Setuju
dan Dewan Komisaris
57.594 188 607
Perseroan, serta
bonus bagi anggota
Dewan Pengawas
Syariah Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023,
dan penetapan gaji
anggota Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas
Syariah, termasuk
pemberian fasilitas,
benefit dan/atau
tunjangan lainnya
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan:
a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode
Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas
Syariah:
a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha
Perseroan berdasarkan prinsip syariah
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 94,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I).
Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan putusan Rapat
Page 6
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,95% 41.728.7 95,265%1.972.20 4,502% 102.027. 0,233% Setuju
Dasar Perseroan
19.882 1.257 250
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau
Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta
notaris.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 94,95% 41.781.0 95,384%1.919.87 4,383% 102.028. 0,233% Setuju
Perseroan.
44.082 5.757 550
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat:
a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
g. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris
Independen Perseroan;
h. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
i. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
j. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris Perseroan;
k. Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
l. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
m. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
n. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
o. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
p. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
e. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris
Independen Perseroan;
f. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
g. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
h. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
i. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
j. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
k. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir
pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan
pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Arief Rosyid Hasan sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 6 November 2023 dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat:
a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
c. Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
d. Nazaruddin sebagai Komisaris Perseroan;
e. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
f. Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
g. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir
pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan
pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
Page 8
95,384% 4,383% 0,233%
sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait
lainnya
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hery Gunardi DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 2
UTAMA
Bapak Anton Sukarna DIREKTUR 17 Mei 2024 01 Februari 2024 2
Ibu Tribuana DIREKTUR 17 Mei 2024 01 Februari 2024 2
Tunggadewi
Bapak Ade Cahyo DIREKTUR 17 Mei 2024 01 Februari 2024 2
Nugroho
Bapak Bob Tyasika WAKIL DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2025 1
Ananta UTAMA
Bapak Zaidan Novari DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2025 1
Bapak Saladin D. Effendi DIREKTUR 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
Bapak Grandhis DIREKTUR 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
Bapak Harry Gusti Utama DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
Bapak Ari Rizaldi DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adiwarman Azwar WAKIL 17 Mei 2024 17 Mei 2027 2
Karim KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Suyanto KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 2
Bapak Masduki Baidlowi KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 2
Bapak Komaruddin KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 2
X
Hidayat
Bapak Muliaman D. KOMISARIS 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
X
Hadad UTAMA
Bapak Mohamad Nasir KOMISARIS 27 Mei 2022 27 Mei 2025 1 X
Bapak Abu Rokhmad KOMISARIS 22 Mei 2023 22 Mei 2026 1
Bapak Fauzi KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
Bapak Nazaruddin KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
Ibu Felicitas KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
X
Tallulembang
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 9
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Wisnu Sunandar
Kepala Divisi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.
Telepon : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id
Nama Pengirim Wisnu Sunandar
Jabatan Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 16:09
Lampiran 1. Surat BEI_Ringkasan Risalah RUPST BSI.pdf
2. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
3. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 04/467a-3/CSG Issuer Name PT Bank Syariah Indonesia Tbk Issuer Code BRIS Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Correction to our previous announcement number : 04/467-3/CSG dated 21 May 2024 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information : Reffering the announcement number 04/382-3/CSG Date 25 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 43.802.948.389 shares or 94,957% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,95% 43.669.2 99,695%30.980.3 0,071% 102.741. 0,235% Setuju
Laporan Tugas
26.396 13 680
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 termasuk
memberikan
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de
charge) terhadap
seluruh anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
sehubungan dengan
pengurusan dan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
sepanjang aktivitas
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan.
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Task Report for the financial year ended December 31, 2023 and ratify the
Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 which
have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a
member firm of PricewaterhouseCoopers Global network) pursuant to its report No.00026/2.
1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 dated January 30, 2024 with a fair opinion in all material
respect.
2. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on
December 31, 2023 and the ratification of the Company's Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2023, the GMS grants full release and discharge of
responsibilities ( volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the
management actions of the Company and the Board of Commissioners for the Company's
supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December
31, 2023, as long as these actions are not criminal offenses and have been reflected in
these reports.
Page 12
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,95% 43.700.5 99,766% 341.500 0,001% 102.023. 0,233% Setuju
bersih Perseroan
83.339 550
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2023 of Rp5,703,743,109,251,-
(five trillion seven hundred three billion seven hundred forty-three million one hundred nine
thousand two hundred fifty-one Rupiah), as follows:
1. A total of 20% (twenty percent) or a total of Rp1,140,748,621,850,- (one trillion one
hundred forty billion seven hundred forty-eight million six hundred twenty-one thousand eight
hundred and fifty Rupiah) is set aside as a mandatory reserve.
2. 15% (fifteen percent) or a total of Rp855,561,466,388,- (eight hundred fifty-five
billion five hundred sixty-one million four hundred sixty-six thousand three hundred eighty-
eight Rupiah) or Rp18,5470451 (eighteen point five four seven zero four five one Rupiah)
per share is determined as Cash Dividend. Payment is carried out under the following
conditions:
a) Dividends for Financial Year 2023 are paid proportionally to each Shareholder
whose name is recorded in the Register of Shareholders on the recording date.
b) The Board of Directors is authorized and authorized with the right of substitution to
perform:
i. Determination of the schedule and distribution procedures related to the payment of
Dividends for the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations.
ii. Withholding tax Dividends in accordance with applicable tax regulations.
iii. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
3. 65% (sixty-five percent) or a total of Rp3,707,433,021,013,- (three trillion seven
hundred seven billion four hundred thirty-three million twenty-one thousand thirteen Rupiah)
is used as retained earnings balance
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 94,95% 43.261.9 98,765%438.947. 1,002% 102.095. 0,233% Setuju
Akuntan Publik dan
04.914 825 650
Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
penetapan
biaya/honorariumnya.
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis
and Partners (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global network) and Public
Accountant Lucy Luciana Suhenda to audit the Company's Financial Statements and other
reports for Financial Year 2024.
2. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to conduct:
a. Appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the
Company's Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public
Accountant Firm and/or Public Accountant in numbers 1 and 2 letter a above, as well as the
appointment of a Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant in the case of
Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners Public Accounting Firm (a member firm of
PricewaterhouseCoopers Global network) and/or Public Accountant Lucy Luciana Suhenda,
for any reason unable to complete the provision of audit services for the Company's
Financial Statements for Fiscal Year 2024 and/or other reports in Fiscal Year 2024, including
the determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant
Firm and/or Substitute Public Accountant.
Page 13
Agenda 4 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bagi anggota Direksi
Ya 94,95% 43.015.1 98,202%685.685. 1,565% 102.105. 0,233% Setuju
dan Dewan Komisaris
57.594 188 607
Perseroan, serta
bonus bagi anggota
Dewan Pengawas
Syariah Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2023,
dan penetapan gaji
anggota Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas
Syariah, termasuk
pemberian fasilitas,
benefit dan/atau
tunjangan lainnya
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Grant authority and power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as the
Company's Most Series B Shareholder by first consulting Series A Dwiwarna Shareholders
to determine for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company:
a. Tantiem for the performance of the 2023 Financial Year and/or Long-Term
Incentives for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable regulations; and
b. Salary/honorarium, benefits, and facilities for the 2024 financial year.
2. Grant authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the
Company by first obtaining written approval from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as the
Company's Most Series B Shareholder after consulting Series A Dwiwarna Shareholders to
determine for Members of the Sharia Supervisory Board:
a. Bonus on Fiscal Year 2023 performance; and
b. Remuneration for Financial Year 2024 in order to supervise the Company's
business activities based on sharia principles.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 94,95% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I).
Hasil Keputusan This Agenda is report. Therefore, the Company did not vote for the decision making of the
Meeting
Page 14
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,95% 41.728.7 95,265%1.972.20 4,502% 102.027. 0,233% Setuju
Dasar Perseroan
19.882 1.257 250
Hasil Keputusan 1. Approve amendments to the Company's Articles of Association, among others, in
the context of adjustments to laws and regulations: (a) Law Number 4 of 2023 dated January
12, 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector; (b)
Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 dated September 14, 2023 on
the Implementation of Governance for Commercial Banks; (c) Financial Services Authority
Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia
Commercial Banks and/or Sharia Business Units; and (d) other relevant regulations.
2. Agree to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the amendments as referred to in point 1 (one) mentioned above which are
attached to the entire articles of association as attached to the notarial deed minuta.
3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including
but not limited to drafting and restating all of the Company's Articles of Association in a
Notary Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if it is required by
the competent authority and conveys to the competent authority to obtain approval and
receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, and do everything
deemed necessary and useful for such purposes with none exempt.
Page 15
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 94,95% 41.781.0 95,384%1.919.87 4,383% 102.028. 0,233% Setuju
Perseroan.
44.082 5.757 550
Hasil Keputusan 1. Dismiss with Honor:
a. Hery Gunardi as President Director of the Company;
b. Ngatari as Retail Banking Director of the Company;
c. Tribuana Tunggadewi as Compliance & Human Capital Director of the Company;
d. Ade Cahyo Nugroho as Finance & Strategy Director of the Company;
e. Anton Sukarna as Sales & Distribution Director of the Company;
f. Moh Adib as Treasury & International Banking Director of the Company;
g. Adiwarman Azwar Karim as Vice President Commissioner concurrently
Independent Commissioner of the Company;
h. Suyanto as Commissioner of the Company;
i. Masduki Baidlowi as Commissioner of the Company;
j. Imam Budi Sarjito as Commissioner of the Company;
k. Sutanto as Commissioner of the Company;
l. Komaruddin Hidayat as Independent Commissioner of the Company;
m. Hasanudin as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board;
n. Mohamad Hidayat as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
o. Oni Sahroni as Member of Sharia Supervisory Board;
p. Didin Hafidhuddin as Member of Sharia Supervisory Board;
starting from the closing date of the Annual GMS for Fiscal Year 2023 with gratitude for the
contribution of energy and thoughts given during his tenure as a member of the Board of
Directors, member of the Board of Commissioners and member of the Company's Sharia
Supervisory Board.
2. Appoint for a second period:
a. Hery Gunardi as President Director of the Company;
b. Tribuana Tunggadewi as Compliance & Human Capital Director of the Company;
c. Ade Cahyo Nugroho as Finance & Strategy Director of the Company;
d. Anton Sukarna as Sales & Distribution Director of the Company;
e. Adiwarman Azwar Karim as Vice President Commissioner concurrently
Independent Commissioner of the Company;
f. Suyanto as Commissioner of the Company;
g. Masduki Baidlowi as Commissioner of the Company;;
h. Komaruddin Hidayat as Independent Commissioner of the Company;
i. Hasanudin as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board;
j. Mohamad Hidayat as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
k. Oni Sahroni as Member of Sharia Supervisory Board;
-starting from the closing date of the Annual GMS for Financial Year 2023 and will end at the
close of the third Annual GMS since its appointment, which will be held in 2027, but without
prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the Company's
Articles of Association.
3. Confirming the honorable dismissal of M. Arief Rosyid Hasan as Independent
Commissioner of the Company effective November 6, 2023 with gratitude for the
contributions of energy and thought given during his tenure as a member of the Company's
Board of Commissioners.
4. Appoiny:
a. Harry Gusti Utama as Retail BankingDirector of the Company;
b. Ari Rizaldi as Treasury & International Banking Director of the Company;
c. Fauzi as Commissioner of the Company;
d. Nazaruddin as Commissioner of the Company;
e. Felicitas Tallulembang as Independent Commissioner of the Company;
f. Jaih Mubarok as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
g. Abdul Ghofur Maimoen as Member of the Company's Sharia Supervisory Board;
- starting from the closing date of the Annual GMS for Financial Year 2023 and will end at
the close of the third Annual GMS since its appointment, which will be held in 2027, but
without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the
Company's Articles of Association;
- The appointment determination mentioned above is effective after obtaining approval from
the Financial Services Authority for fit and proper test.
5. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company to follow up on
Page 16
95,384% 4,383% 0,233%
Meeting resolutions related to reporting to regulators and other relevant agencies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hery Gunardi PRESIDENT 17 May 2024 17 May 2027 2
DIRECTOR
Bapak Anton Sukarna DIRECTOR 17 May 2024 01 February 2024 2
Ibu Tribuana DIRECTOR 17 May 2024 01 February 2024 2
Tunggadewi
Bapak Ade Cahyo DIRECTOR 17 May 2024 01 February 2024 2
Nugroho
Bapak Bob Tyasika VICE PRESIDENT 27 May 2022 27 May 2025 1
Ananta
Bapak Zaidan Novari DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2025 1
Bapak Saladin D. Effendi DIRECTOR 22 May 2023 22 May 2026 1
Bapak Grandhis DIRECTOR 22 May 2023 22 May 2026 1
Bapak Harry Gusti Utama DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2027 1
Bapak Ari Rizaldi DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adiwarman Azwar DEPUTY 17 May 2024 17 May 2027 2
X
Karim COMMISSIONER
Bapak Suyanto COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 2
Bapak Masduki Baidlowi COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 2
Bapak Komaruddin COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 2
X
Hidayat
Bapak Muliaman D. PRESIDENT 22 May 2023 22 May 2026 1
X
Hadad COMMISSIONER
Bapak Mohamad Nasir COMMISSIONER 27 May 2022 27 May 2025 1 X
Bapak Abu Rokhmad COMMISSIONER 22 May 2023 22 May 2026 1
Bapak Fauzi COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 1
Bapak Nazaruddin COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 1
Ibu Felicitas COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2027 1
X
Tallulembang
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Wisnu Sunandar
Kepala Divisi
Page 17
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.
Phone : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id
Sender Name Wisnu Sunandar
Function Kepala Divisi
Date and Time 14-06-2024 16:09
Attachment 1. Surat BEI_Ringkasan Risalah RUPST BSI.pdf
2. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
3. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.2 ×3
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.6
unresolved
—
Hasanudin
· Ketua
p.7 ×4
unresolved
—
Oni Sahroni
· Anggota
p.7 ×2
unresolved
—
Didin Hafidhuddin
· Anggota
p.7
unresolved
—
M. Arief Rosyid Hasan
· Komisaris Independen
p.7 ×3
unresolved
person
Tribuana
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Karim
· KOMISARIS
p.8
unresolved
person
Komaruddin
· KOMISARIS
p.8
unresolved
person
Muliaman D.
· KOMISARIS
p.8
unresolved
person
Felicitas
· KOMISARIS
p.8
unresolved
—
Wisnu Sunandar
· Kepala Divisi
p.9 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1144 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '98.202',
'pct_for': '94.95',
'seq': 4,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '102105',
'votes_against': '685685',
'votes_for': '43015'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '607',
'votes_against': '188',
'votes_for': '57594'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '98.202',
'pct_for': '94.95',
'seq': 10,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '102105',
'votes_against': '685685',
'votes_for': '43015'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '607',
'votes_against': '188',
'votes_for': '57594'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.957',
'shares_present': '43802948389'}