Back to announcement
20240614_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661741_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.897
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005@gmail.com Nomor: 024/DH-NOT/VI/2024 Jakarta, 13 Juni 2024 Lampiran : - Perihal — : Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: -DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara: Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Kamis, tanggal tigabelas Juni duaribu duapuluh empat (13-6-2024), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “RUPST” atau “Rapat?”) perseroan terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “Perseroan”), dengan hal-hal sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST: -Dewan Komisaris: -Komisaris Independen — : tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, -Komisaris Independen: tuan CAHYO SURYO PUTRO. -Direksi: -Presiden Direktur : tuan ROBIN WIRAWAN, -Direktur »tuan ERRY INDRIYANA. B. Mata Acara RUPST: 1. ersetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023: 2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024: 3. Persetujuan Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 2 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com Korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST: Untuk seluruh mata acara RUPST, RUPST dapat dilangsungkan apabila dalam RUPST dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”). Korum pengambilan keputusan dalam RUPST: Untuk seluruh mata acara RUPST, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (ce) anggaran dasar Peseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (ce) POJK 15. Korum kehadiran para pemegang saham: Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik melalui sistem cASY KSEI (elektronik) maupun hadir secara fisik berjumlah 3.362.755.925 (tiga miliar tigaratus enampuluh dua juta tujuhratus limapuluh lima ribu sembilanratus duapuluh lima) saham atau sebesar 37,55Y6 (tigapuluh tujuh koma limapuluh lima persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal duapuluh satu Mei duaribu duapuluh empat (21-5-2024) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang Perseroan Terbz as dan POJK 15, dengan ini ketentuan mengenai korum kehadiran RUPST tidak terpenuhi. Oleh karenanya RUPST ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak berhak mengambil keputusan (-keputusan) yang sah dan mengikat. RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.54 W.LB (sepuluh lewat limapuluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat).
Page 3 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005egmail.com Hasil RUPST tersebut dimuat di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk” tertanggal tigabelas Juni duaribu duapuluh empat (13-6-2024) nomor 15, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Hormat saya, Tembusan: — -Arsip.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DAHLIA
p.1 ×3
unresolved
person
H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I.
p.1 ×3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
106 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan'}