Back to announcement
20260518_MKPI_Pemanggilan RUPS_32091816_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MKPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Dengan ini Direksi PT Metropolitan Kentjana, Tbk. (Perseroan) menyampaikan panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 14.00 sampai selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower – Tower 3, Ruang Duta - Lantai LG
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan
dengan agenda rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 8 ayat (1) huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan
serta ketentuan pasal 66 ayat (1) dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan serta ketentuan
pasal 70 dan pasal 71 UUPT, yaitu untuk menetapkan sebagian keuntungan bersih Perseroan sebagai cadangan wajib,
sebagian dibagikan sebagai dividen dan dipergunakan untuk pengembangan proyek lainnya.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK)
No.15/POJK.04/2020, yaitu penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) dan pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar
Perseroan serta ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UUPT dimana dalam RUPS akan menetapkan honorarium Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang akan dibagikan di tahun 2026.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan Perseroan untuk merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan
ketentuan pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
pasal 93, pasal 94, pasal 110 dan pasal 111 UUPT.
Ketentuan Umum:
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak
mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat
pada laman (website) Perseroan www.pondokindahgroup.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat, baik untuk saham-saham
Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun
Page 2
untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa sah
pemegang saham maupun para pemegang rekening yang sah atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri
Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Materi Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini yaitu tanggal 20 Mei 2026 dan dapat diunduh pada laman
(website) Perseroan www.pondokindahgroup.co.id.
Ketentuan Khusus:
1. Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK 15/POJK.04/2020, maka PERSEROAN MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM
UNTUK MEMBERIKAN KUASA SERTA SUARANYA SECARA e-PROXY kepada penerima kuasa independen yang
telah ditetapkan Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”), yaitu Ibu DIAH IRIANTI, dengan menggunakan fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
2. Kehadiran, Kuasa Kehadiran, Pemberian Suara, dan Penyampaian Pertanyaan:
a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta
untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
pengenal lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Korporasi/badan hukum wajib
menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir kepada Perseroan melalui surat elektronik ke email corsec@pondokindahgroup.co.id atau
pdkindah@cbn.net.id selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat berlangsung yaitu tanggal 9 Juni
2026. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk
mempermudah pendaftaran.
b. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya:
i) dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan yaitu
“Surat Kuasa Konvensional” yang dapat diunduh melalui laman ( website) Perseroan
www.pondokindahgroup.co.id
ii) dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui “e-Proxy” yang disediakan KSEI dan dapat diakses di
platform eASY.KSEI pada tautan http://easy.ksei.co.id/.
c. Pemegang Saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat
menyampaikan suaranya secara elektronik pada setiap Mata Acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat
pengambilan keputusan Rapat.
d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan
suara.
e. Surat Kuasa yang telah diisi dapat dikirimkan secara elektronik (dalam bentuk dokumen scan) ke email
corsec@pondokindahgroup.co.id atau pdkindah@cbn.net.id serta aslinya wajib dikirimkan melalui kurir
atau surat tercatat ke alamat kantor Perseroan di Jl. Metro Duta Niaga Blok B-5, Pondok Indah Plaza 2,
Jakarta 12310, UP: Corporate Secretary untuk dapat diterima Perseroan terhitung 2 (dua) hari kerja sebelum
Rapat berlangsung, yaitu tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal Rapat dilangsungkan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang akan dibagikan
sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
4. Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi terkait Mata Acara Rapat akan disampaikan Perseroan secepatnya
melalui laman (website) Perseroan yaitu www.pondokindahgroup.co.id.
Jakarta, 20 Mei 2026
Direksi
Page 3
PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. (“COMPANY”)
THE ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
Through this letter, Director of PT Metropolitan Kentjana Tbk (Limited Liability Company) announce the Call
of Annual General Meeting of Shareholders (”Meeting”) that will be held on:
Day, Date : Thursday, 11 June 2026
Time : 14.00 - end
Place : Pondok Indah Office Tower - Tower 3, Duta Room – LG Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan
With the meeting’s agenda as follows:
1. The approval of Annual Report and the validation of the Board of Commissioners Supervisory
Duty Report and the Company Consolidation Financial Statements for the book year that
ended at December 31, 2025;
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 18 paragraph (1) point (g) of the
Company's Articles of Association and the provisions of article 66 paragraph (1) and article 69 paragraph (1) of Law
number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), regarding the responsibility of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions that have been carried
out during the financial year as of 31 December 2025.
2. The approval of the use of profits of the Company for the book year that ended at December
31, 2025;
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 24 paragraph (1) of the Company's
Articles of Association and the provisions of article 70 and 71 of UUPT, to determine part of the Company’s net profits
as mandatory reserves, distribute of cash dividend and to develop other projects.
3. The appointment of Public Accountant for auditing Company books for the financial year
ended in December 31, 2026;
Explanation:
The routine agenda of the meeting is in accordance with the provisions of article 59 paragraph (1) of POJK
15/POJK.04/2020, the appointment of a Public Accountant for auditing the Company’s consolidated financial
statements for the financial year ended 31 December 2026.
4. The determination of the honorarium and the bonus for the Board of Commissioners and the
Directors of the Company.
Explanation:
The routine agenda of the Meeting is in accordance with the provisions of article 17 paragraph (7) and article 20
paragraph (14) of the Company's Articles of Association and the provisions of article 96 and 113 of UUPT where the
meeting will determine the honorarium of the Company’s Board of Commissioners and Directors for the 2026 financial
year and bonuses for the Company’s Board of Commissioners and Directors for the 2025 financial year which will be
distributed in 2026.
5. The changes of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company.
Explanation:
This agenda is proposed by the Company to change the composition of the Company’s Board of Directors and Board
of Commissioners in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (4) and Article 20 paragraph (7) of the
Company's Articles of Association by taking into account the provisions of Article 93, Article 94, Article 110 and Article
111 of the Indonesian Company Law (UUPT).
Page 4
General Requirements:
1. This summons acts as an official invitation for the Company's shareholders. The Company's Board of Directors do not
send invitations separately to the Company's shareholders. This summons can also be seen in website on the
Company’s website www.pondokindahgroup.co.id.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented by Power of Attorney at the Meeting, both for the Company's
shares that have not been included in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI")
or for the Company's shares which are in the KSEI’s Collective Custody is a shareholder or legal authority of
shareholders or legal account holders or authorized account holders whose names are registered in the Company's
Register of Shareholders on Friday, May 19, 2026 until 16:00.
3. Shareholders whose shares are in KSEI collective custody who intend to attend the Meeting must register themselves
through the Stock Exchange Member/Custodian Bank for Securities Account Holder at KSEI to obtain Written
Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Meeting materials are available since the date of this summons, May 20, 2026 and can be downloaded on the
Company's website www.pondokindahgroup.co.id.
Special Requirementsin
1. Referring to the provisions of Article 30 of POJK 15/POJK.04/2020, the COMPANY RECOMMENDS the
SHAREHOLDERS TO PROVIDE AUTHORITY AND ITS VOICE through e-PROXY to the independent recipients
of the Company ("Independent Representative"), namely Ms. DIAH IRIANTI, by using KSEI Electronic General
Meeting System facilities provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("eASY.KSEI").
2. Attendance, Power of Attendance, Voting and Submission of Questions:
a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are required to bring
and submit to the registrar a copy of the Resident Identity Card (KTP) or other valid identification. Specifically for
Shareholders in the form of a corporation/ legal entity must submit a copy of the latest Articles of Association and
the latest Deed of Amendment to the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company via e-mail
to corsec@pondokindahgroup.co.id or pdkindah@cbn.net.id by no later than 2 (two) working days before
the meeting took place on June 9, 2026. For shareholders who registered in KSEI will be able to show KTUR to
facilitate registration.
b. Shareholders who are unable to attend can be represented by their Attorney:
i) by bringing a valid Power of Attorney in the form as determined by the Company's Board of Directors, namely
"Conventional Power of Attorney" which can be downloaded through the Company's website
www.pondokindahgroup.co.id
ii) by authorizing electronically through the "e-Proxy" provided by KSEI and can be accessed on the eASY.KSEI
platform at the link http://easy.ksei.co.id
c. Shareholders who are entitled after registering their attendance by e-proxy can submit their votes electronically
at each meeting agenda, the votes will be counted at the time of decision making.
d. Members of Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company are permitted to act as
Shareholders’ Attorney in the Meetings, but the votes issued as Power of Attorney are not counted in the voting.
e. Power of Attorney which has been filled can be sent electronically by email to
corsec@pondokindahgroup.co.id or pdkindah@cbn.net.id and the original must be sent by couries or
registered letter to the Company’s office address on Jl. Metro Duta Niaga B-5, Pondok Indah Plaza 2,
Jakarta 12310, attn. Corporate Secretary to accepted by the Company at least 2 (two) working days prior
to the Meeting, which is on June 9, 2026 until the date of the Meeting is held.
3. The shareholders of the Company are advised to read in advance the Meeting’s Rules which will be distributed to the
Shareholders before they enter the Meeting Room.
4. All changes and /or adjustments to material related to the Meeting agenda will be submitted by the Company as soon
as possible through the Company' website www.pondokindahgroup.co.id,
Jakarta, May 20, 2026
Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
DIAH IRIANTI
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities Depository
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.