20240614_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661599_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed PANR

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

Tanggal : 14 Juni 2024
Nomor : 0084/CS-PSW/VI/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Panorama Sentrawisata Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan informasi sehubungan dengan
Hasil RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) PT Panorama Sentrawisata Tbk sebagaimana terlampir.

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”), pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Rapat dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul
15.24 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta
11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga
non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian

Page 2

Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan lainnya.
2. Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
1. Bapak Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Bapak Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama Perseroan;
4. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan;
5. Ibu Hellen, selaku Direktur Perseroan; dan
6. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.292.910.610 saham
(93,1827%) dari 1.387.500.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.292.909.610 saham
(93,1827%) dari 1.387.500.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Page 3

   No. Mata     Jumlah Pemegang                                 Hasil Pemungutan Suara
    Acara        Saham dan/atau
                  Kuasanya yang                                                                   Abstain
                                                     Setuju                     Tidak Setuju
              mengajukan pertanyaan

  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST 2024)

                              1.292.910.610 (satu milyar dua ratus
                                                                                                  Tidak ada
      1            Tidak ada  sembilan puluh juta sembilan ratus                 Tidak ada
                              sepuluh ribu enam ratus sepuluh)
                              1.292.910.610 (satu milyar dua ratus
                                                                                                  Tidak ada
     2          Tidak ada     sembilan puluh juta sembilan ratus                 Tidak ada
                              sepuluh ribu enam ratus sepuluh)
                              1.292.910.610 (satu milyar dua ratus
                                                                                                  Tidak ada
     3          Tidak ada     sembilan puluh juta sembilan ratus                 Tidak ada
                              sepuluh ribu enam ratus sepuluh)
                              1.252.857.485 (satu milyar dua ratus
                                                                             53.125 (lima puluh
                              lima puluh dua juta delapan ratus lima                              Tidak ada
     4          Tidak ada                                                     tiga ribu seratus
                              puluh tujuh ribu empat ratus depalan
                                                                              dua puluh lima)
                              puluh lima)
  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 (RUPSLB 2024)

                                      1.292.909.610 (satu milyar dua ratus
                                      Sembilan puluh dua juta sembilan           Tidak ada
                   Tidak ada                                                                      Tidak ada
      1                               ratus sembilan ribu enam ratus
                                      sepuluh)

                                      1.292.909.610 (satu milyar dua ratus
                                      Sembilan puluh dua juta sembilan
                   Tidak ada                                                     Tidak ada        Tidak ada
      2                               ratus sembilan ribu enam ratus
                                      sepuluh)


Hasil Keputusan Rapat:
RUPST

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
   Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
   decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua
   hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023 serta tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Page 4

3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Kuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
c. Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.
4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

RUPSLB
1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia.

Sehubungan dengan HASIL RUPST dan RUPSLB yang telah dilaksanakan, Perseroan juga memuat
Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dalam web easy.KSEI, situs web Perseroan maupun Bursa Efek
Indonesia. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Panorama Sentrawisata Tbk

Angreta Chandra
Direktur

Tembusan:
1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.25 MB
Published	14 Jun 2024
Pages	4
Characters	9,558
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	PANR Panorama Sentrawisata,
Type	RUPS Luar Biasa
Held	12 Jun 2024 · 14:18–
Present	1,292,910,610 (93.18%)
Chair	—

Agenda 2

For

1,292,910,610

—

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Panorama Sentrawisata Tbk p.1 ×8

linked person Satrijanto Tirtawisata · Komisaris Utama p.2

linked person Budijanto Tirtawisata · Direktur Utama p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3

possible person Angreta Chandra · Direktur p.2 ×2

possible person Hellen · Direktur p.2

possible person Ricardo Setiawanto · Direktur p.2

possible org Bursa Efek Indonesia p.4 ×2

unresolved person Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas p.1

unresolved org Pusat Statistik p.2 ×2

unresolved person Agus Ariandy Sijoatmodjo · Komisaris Independen p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 741 ms 12 Sep 2026 23:02

Raw output

{'agenda': [{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1292910610'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-12',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '93.1827',
 'shares_present': '1292910610',
 'shares_total_voting': '1387500000',
 'time_start': '14:18:00'}

Other files in this announcement 3

20240614_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661599.pdf done

20240614_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661599_lamp3.pdf done

20240614_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661599_lamp2.pdf done