20240614_TRON_Pemanggilan RUPS_31661726_lamp1.pdf

Penjelasan:
      1. Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
         Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan
         Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
         Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Pada acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada
         para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun
         buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum
         dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
         2023;
      2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1
         Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
      3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
         tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan
         Komisaris;
      4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
         No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
         Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), penunjukan akuntan publik yang akan
         memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS
         dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
      5. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
         No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 April 2020 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
         Penawaran Umum (“POJK No.30/2015”), Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan
         realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan
         seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak memerlukan
         persetujuan pemegang saham Perseroan.


Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:
      1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan;
      2. Persetujuan dan pengesahan terkait perubahan alamat domisili PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Penjelasan:
      1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
         Terbatas (“UUPT”), serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi dan anggota
         Dewan Komisaris di angkat oleh RUPSLB;
      2. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
         Terbatas Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021
         tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum
         Perseroan Terbatas.

 Catatan:
 1.     Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan
        ini dianggap sebagai undangan resmi;
 2.     Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa
        elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang

     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 12 Juni 2024 pukul
     16.00 WIB (“Pemegang Saham”);
3.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk
     Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.tkdn.co.id. Materi tersebut
     tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan
     materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy;
4.   Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic
     General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
     (“KSEI”), karena adanya pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan registrasi dan
     penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.easy.ksei.co.id;
     Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
     menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas
     AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai
     berikut:
     a.   Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
          menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1
          (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     b.   Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
          elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
          berikut :
          i. Proses Registrasi;
          ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
          iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
          iv. Tayangan RUPS.
5.   Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada
     Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan menggunakan:
     a.   Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI
          dengan tautan http://easy.ksei.co.id;
     b.   Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.tkdn.co.id;
     c.   jika pihak BAE sebagai penerima kuasa Fisik, maka Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat
          dikirimkan ke email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli surat kuasa diserahkan kepada BAE sebelum
          pelaksanaan Rapat di mulai;
     d.   Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan
          dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai;
     e.   Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
          tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
6.   Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-
     Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung
     pada saat pengambilan keputusan pada mata acara yang dimaksud;

7.   Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan
     menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada
     petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang
     sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS
     (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat;
8.   Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan
     perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus
     dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana
     berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang;
9.   Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat,
     wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal
     pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat
     yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.tkdn.co.id.
     Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta
     dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada
     di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian
     pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan
     www.tkdn.co.id.


                                         Jakarta 13 Juni 2024
                                  PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
                                          Direksi Perseroan