Back to announcement
20240614_TFCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661707.pdf
RUPS minutes Needs review TFCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0041/TFCO/COR-SEC/VI/2024
Nama Perusahaan Tifico Fiber Indonesia Tbk
Kode Emiten TFCO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0035/TFCO/COR-SEC/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.963.532.106 saham atau
82,1785% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.106
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta oleh karenanya, memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi dari tugas manajemen mereka
dan anggota Dewan Komisaris dari tugas pengawasan mereka untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, sepanjang
tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa
tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.106
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
& Surja untuk mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.106
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Anton Wiratama sebagai Presiden Komisaris,
Bapak Afandi Hermawan sebagai Komisaris, Bapak Bambang Prayitno sebagai Komisaris
Independen, dan Ibu Sisyanti Sishandrini sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua sejak
pengangkatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Sugito Budiono sebagai Presiden Direktur, Bapak
Nio Ing Tjung sebagai Wakil Presiden Direktur, serta Ibu Silvia Wiratama, Bapak Johan
Wirjanata, Ibu Diana Budiman, dan Bapak Wuryanto masing-masing sebagai Direktur
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua sejak pengangkatannya.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan
melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara
umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima
oleh instansi yang berwenang.
Sehubungan dengan Keputusan tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Bapak Sugito Budiono
Wakil Presiden Direktur : Bapak Nio Ing Tjung
Direktur : Ibu Silvia Wiratama
Direktur : Ibu Diana Budiman
Direktur : Bapak Johan Wirjanata
Direktur : Bapak Wuryanto
Presiden Komisaris : Bapak Anton Wiratama
Komisaris : Bapak Afandi Hermawan
Komisaris Independen : Bapak Bambang Prayitno
Komisaris Independen : Ibu Sisyanti Sishandrini
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.106
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Anton Wiratama sebagai Presiden Komisaris,
Bapak Afandi Hermawan sebagai Komisaris, Bapak Bambang Prayitno sebagai Komisaris
Independen, dan Ibu Sisyanti Sishandrini sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua sejak
pengangkatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Sugito Budiono sebagai Presiden Direktur, Bapak
Nio Ing Tjung sebagai Wakil Presiden Direktur, serta Ibu Silvia Wiratama, Bapak Johan
Wirjanata, Ibu Diana Budiman, dan Bapak Wuryanto masing-masing sebagai Direktur
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua sejak pengangkatannya.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan
melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara
umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima
oleh instansi yang berwenang.
Sehubungan dengan Keputusan tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Bapak Sugito Budiono
Wakil Presiden Direktur : Bapak Nio Ing Tjung
Direktur : Ibu Silvia Wiratama
Direktur : Ibu Diana Budiman
Direktur : Bapak Johan Wirjanata
Direktur : Bapak Wuryanto
Presiden Komisaris : Bapak Anton Wiratama
Komisaris : Bapak Afandi Hermawan
Komisaris Independen : Bapak Bambang Prayitno
Komisaris Independen : Ibu Sisyanti Sishandrini
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
2.106
Pelimpahan
Wewenang Kepada
Dewan Komisaris
untuk Menetapkan
Besarnya Gaji dan
Tunjangan Anggota
Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun; dan
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjagan anggota Direksi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugito Budiono PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Nio Ing Tjung WAKIL PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Ibu Silvia Wiratama DIREKTUR 08 Juni 2022 30 Juni 2026 2
Bapak Johan Wirjanata DIREKTUR 19 Oktober 2012 30 Juni 2026 7
Ibu Diana Budiman DIREKTUR 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Wuryanto DIREKTUR 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anton Wiratama PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1
KOMISARIS
Bapak Afandi Hermawan KOMISARIS 15 April 2010 30 Juni 2026 9
Bapak Bambang Prayitno KOMISARIS 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Ibu Sisyanti Sishandrini KOMISARIS 12 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tifico Fiber Indonesia Tbk
Joy Matthew Pangemanan
Corporate Secretary
Tifico Fiber Indonesia Tbk
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prop. Banten
Telepon : 021-53120188, 021-5398989, Fax : 021-53120155, 021-53120166, 021-
Nama Pengirim Joy Matthew Pangemanan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 15:14
Lampiran 1. 01 Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. RESUME RUPST TIFICO FIBER INDONESIA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tifico Fiber Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tifico Fiber Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0041/TFCO/COR-SEC/VI/2024
Issuer Name Tifico Fiber Indonesia Tbk
Issuer Code TFCO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0035/TFCO/COR-SEC/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.963.532.106 shares or
82,1785% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.106
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023
and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023,
and therefore, grant release and discharge (acquit-et-de-charge) to members of the Board of
Directors from their management duties and members of the Board of Commissioners from
their supervisory duties for the financial year ending 31 December 2023 which have been
audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm with a fair opinion
without modification, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 provided that these
actions do not conflict with or violate applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.106
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant at the Purwantono, Sungkoro & Surja
Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending 31
December 2024 and gave authority to the Company's Directors to determine the honorarium
and other requirements in accordance with the applicable provisions in connection with the
appointment of the Public Accountant .
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.106
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Anton Wiratama as President Commissioner, Mr.
Afandi Hermawan as Commissioner, Mr. Bambang Prayitno as Independent Commissioner,
and Ms. Sisyanti Sishandrini as Independent Commissioner from the closing of this Meeting
until the second Annual General Meeting of Shareholders since his appointment.
2. Approved the appointment of Mr. Sugito Budiono as President Director, Mr. Nio Ing
Tjung as Vice President Director, as well as Mrs. Silvia Wiratama, Mr. Johan Wirjanata, Ms.
Diana Budiman, and Mr. Wuryanto respectively as Directors of the Company from the
closing of this Meeting until the General Meeting Second Annual Shareholder since his
appointment.
3. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to state the decision in a notarial deed, and carry out actions
required/required by the competent authority and generally do things that are considered
good and necessary in connection with changes in the composition of members The Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company, including making changes and/or
additions in whatever form necessary so that changes to the composition of the members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are accepted by the
authorized agency.
In connection with this decision, the composition of the Company's Directors and Board of
Commissioners is as follows:
President Director : Mr. Sugito Budiono
Vice President Director : Mr. Nio Ing Tjung
Director : Mrs. Silvia Wiratama
Director : Ms. Diana Budiman
Director : Mr. Johan Wirjanata
Director : Mr. Wuryanto
President Commissioner : Mr. Anton Wiratama
Commissioner : Mr. Afandi Hermawan
Independent Commissioner : Mr. Bambang Prayitno
Independent Commissioner : Mrs. Sisyanti Sishandrini
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.106
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Anton Wiratama as President Commissioner, Mr.
Afandi Hermawan as Commissioner, Mr. Bambang Prayitno as Independent Commissioner,
and Ms. Sisyanti Sishandrini as Independent Commissioner from the closing of this Meeting
until the second Annual General Meeting of Shareholders since his appointment.
2. Approved the appointment of Mr. Sugito Budiono as President Director, Mr. Nio Ing
Tjung as Vice President Director, as well as Mrs. Silvia Wiratama, Mr. Johan Wirjanata, Ms.
Diana Budiman, and Mr. Wuryanto respectively as Directors of the Company from the
closing of this Meeting until the General Meeting Second Annual Shareholder since his
appointment.
3. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to state the decision in a notarial deed, and carry out actions
required/required by the competent authority and generally do things that are considered
good and necessary in connection with changes in the composition of members The Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company, including making changes and/or
additions in whatever form necessary so that changes to the composition of the members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are accepted by the
authorized agency.
In connection with this decision, the composition of the Company's Directors and Board of
Commissioners is as follows:
President Director : Mr. Sugito Budiono
Vice President Director : Mr. Nio Ing Tjung
Director : Mrs. Silvia Wiratama
Director : Ms. Diana Budiman
Director : Mr. Johan Wirjanata
Director : Mr. Wuryanto
President Commissioner : Mr. Anton Wiratama
Commissioner : Mr. Afandi Hermawan
Independent Commissioner : Mr. Bambang Prayitno
Independent Commissioner : Mrs. Sisyanti Sishandrini
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 82,178%3.963.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
2.106
Pelimpahan
Wewenang Kepada
Dewan Komisaris
untuk Menetapkan
Besarnya Gaji dan
Tunjangan Anggota
Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of salaries and allowances for all members of the Board
of Commissioners at IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) per year; and
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugito Budiono PRESIDENT 12 June 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Nio Ing Tjung VICE PRESIDEN 12 June 2024 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu Silvia Wiratama DIRECTOR 08 June 2022 30 June 2026 2
Bapak Johan Wirjanata DIRECTOR 19 October 2012 30 June 2026 7
Ibu Diana Budiman DIRECTOR 12 June 2024 30 June 2026 1
Bapak Wuryanto DIRECTOR 12 June 2024 30 June 2026 1
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anton Wiratama PRESIDENT 12 June 2024 30 June 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Afandi Hermawan COMMISSIONER 15 April 2010 30 June 2026 9
Bapak Bambang Prayitno COMMISSIONER 12 June 2024 30 June 2026 1 X
Ibu Sisyanti Sishandrini COMMISSIONER 12 June 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tifico Fiber Indonesia Tbk
Joy Matthew Pangemanan
Corporate Secretary
Tifico Fiber Indonesia Tbk
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prop. Banten
Phone : 021-53120188, 021-5398989, Fax : 021-53120155, 021-53120166, 021-
Sender Name Joy Matthew Pangemanan
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 15:14
Attachment 1. 01 Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. RESUME RUPST TIFICO FIBER INDONESIA.pdf
This is an official document of Tifico Fiber Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tifico Fiber Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Matthew Pangemanan
p.4 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.4 ×2
unresolved
person
Joy Matthew Pangemanan
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Sugito Budiono Vice
· Presiden Direktur
p.6 ×20
unresolved
person
Afandi Hermawan Independent
· Komisaris
p.6 ×21
unresolved
person
Bambang Prayitno Independent
· Komisaris
p.6 ×21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
895 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.178',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3963'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.178',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3963'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1785',
'shares_present': '3963532106'}