20240614_KOCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661680_lamp1.pdf

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
    Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
    pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
    saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
    Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
    mufakat,      dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
    dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima:

-   Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
    memberikan suara abstain/blanko.
-   Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
    tidak setuju.
-   Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-   Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat
-
H. Keputusan Rapat :

    1. Keputusan Mata Acara Pertama:

    -      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
    termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
    Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan
    dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
    Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
    sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

    2. Keputusan Mata Acara Kedua:

    a.     Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :

           i.      sebesar Rp13.246.770.000,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh enam
                   juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 60,31% (enam puluh
                   koma tiga satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan
                   sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga
                   setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,00 (tiga rupiah);

           ii.     sebesar Rp2.831.180.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta
                   seratus delapan puluh ribu rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana
                   cadangan;

           iii.    sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
                   Perseroan;


                              PERUMAHAN KOKOH CITY
     JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
                            TELP. : (+62) 811-3208-8881

 b.         Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
            dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
            sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

      -     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
            menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
            Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
            keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 oleh karena sedang dipertimbangkan
            dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
            lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
            menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
            penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

 4. Keputusan Mata Acara Keempat:

          - Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
            Saham Perseroan.

 5. Keputusan Mata Acara Kelima:

      a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
         keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan
         tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan
         wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
         memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
      b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
         remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
         memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.


Melengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan ( Covernote )
dari Notaris Gatot Widodo, S.E.,S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Demikian Hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


                                 Bangkalan, 14 Juni 2024
                               PT Kokoh Exa Nusantara Tbk

                                         Direksi




                             PERUMAHAN KOKOH CITY
JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
                       TELP. : (+62) 811-3208-8881