Back to announcement
20240614_PURA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661685.pdf
RUPS minutes Needs review PURASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Kode Emiten PURA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.352.403.930 saham atau
69,0646% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Laporan Keuangan
9.230 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Bersih
9.230 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih Perseroan yang
didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2023 digunakan untuk pengembangan bisnis
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 99,83 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Publik dan/atau
9.230 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Honorarium serta
9.230 0
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dan
menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan
tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan
dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Penggunaan Dana
9.230 0
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari
Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.380.224.030 saham atau 69,5061% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,506%4.366.55 99,69% 6.336.20 0,14% 7.334.20 0,17% Setuju
Kembali / Perubahan
3.630 0 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun,
yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Direksi Perseroan tertulis dan
berbunyi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan ARIEL WIBISONO
Direktur : Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO
II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa
(hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang 15 lainnya,
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,506%4.366.55 99,69% 6.336.20 0,14% 7.334.20 0,17% Setuju
Kembali / Perubahan
3.630 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5
(lima) tahun, yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan
demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan THEODORE TONNY HENDARTO
Komisaris Independen : Tuan Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO
II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang
berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ariel Wibisono DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Yonathan Himawan DIREKTUR 13 Juni 2024 13 Juni 2029 2
Hendarto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Theodore Tonny KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2029 2
Hendarto UTAMA
Bapak Dr. Ir. Agus KOMISARIS 13 Juni 2024 13 Juni 2029 2
X
Mulyanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Ratna Hidayati
Corporate Secretary
PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo – Surabaya
Telepon : (031) 99013573, Fax : (031) 99850898, http://puratrans.com/
Nama Pengirim Ratna Hidayati
Jabatan Corporate Secretary
Page 4
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 14:49
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT PURA Tbk 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Putra Rajawali Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Putra Rajawali Kencana Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2024
Issuer Name PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Issuer Code PURA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.352.403.930 shares or
69,0646% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Laporan Keuangan
9.230 0
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and accept the Company's Annual Report including ratification of the Company's
Annual Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and to release
and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried
out in the financial year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Bersih
9.230 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends and all of the Company's net profit obtained in the
financial year 31 December 2023 will be used for the Company's business development.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 99,83 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Publik dan/atau
9.230 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia to conduct an Audit of the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December
2024, taking into account the recommendations of the Audit Committee, provided that the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services
Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its
affiliates; and
2. To authorise the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of
the Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm and other requirements
related to the appointment.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Honorarium serta
9.230 0
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and other benefits of the members of the Company's Board of Directors and
determine the honorarium and benefits for the Company's Board of Commissioners to be the
same as the previous year or adjusted if it needs to be adjusted with the recommendation of
the Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,065%4.344.96 99,83% 100.500 0% 7.334.20 0,17% Setuju
Penggunaan Dana
9.230 0
Hasil Keputusan The Fifth Agenda is only a report in relation to the Realisation of the Use of Proceeds from
the Public Offering, therefore no vote/approval from the Meeting is required.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.380.224.030 share of 69,5061% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,506%4.366.55 99,69% 6.336.20 0,14% 7.334.20 0,17% Setuju
Kembali / Perubahan
3.630 0 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. To re-appoint the members of the Company's Board of Directors for a term of office
of 5 (five) years, ending until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2029 (two thousand twenty nine), without prejudice to the rights and authorities of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. Therefore, as of the closing of
this meeting, the composition of the Company's Board of Directors is written and reads as
follows:
Board of Directors:
President Director: Mr ARIEL WIBISONO
Director : Mr YONATHAN HIMAWAN HENDARTO
II. Granting Power of Attorney to the Board of Directors of the Company with the right
to transfer the power of attorney (right of substitution) to submit a notification to the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and report to other authorised
agencies, register and announce it and do everything necessary and required by applicable
laws.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,506%4.366.55 99,69% 6.336.20 0,14% 7.334.20 0,17% Setuju
Kembali / Perubahan
3.630 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. To re-appoint the members of the Board of Commissioners of the Company for a
term of office of 5 (five) years, ending until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine), without prejudice to the rights and
authorities of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. Therefore,
as of the closing of this meeting, the composition of the Board of Commissioners of the
Company is written and reads as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr THEODORE TONNY HENDARTO
Independent Commissioner: Mr Doctor, Engineer AGUS MULYANTO
II. Approved to grant Power of Attorney to the Board of Directors of the Company with
the right to transfer power (right of substitution) to state the changes in a separate deed
before a Notary, including submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and reporting to other authorised agencies, registering and
announcing it and doing everything necessary and required by applicable laws.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ariel Wibisono PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Yonathan Himawan DIRECTOR 13 June 2024 13 June 2029 2
Hendarto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Theodore Tonny PRESIDENT 13 June 2024 13 June 2029 2
Hendarto COMMISSIONER
Bapak Dr. Ir. Agus COMMISSIONER 13 June 2024 13 June 2029 2
X
Mulyanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Ratna Hidayati
Corporate Secretary
PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo – Surabaya
Phone : (031) 99013573, Fax : (031) 99850898, http://puratrans.com/
Sender Name Ratna Hidayati
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 14:49
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS PT PURA Tbk 2024.pdf
This is an official document of PT Putra Rajawali Kencana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Putra Rajawali Kencana Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
YONATHAN HIMAWAN HENDARTO II.
· Director
p.2 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Ir. Agus
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Ratna Hidayati
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT PURA Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
THEODORE TONNY HENDARTO Independent
· President Commissioner
p.6 ×7
unresolved
person
Doctor
· Commissioner
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
546 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '69.5061',
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4380224030'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '99.83',
'pct_for': '69.065',
'seq': 3,
'votes_abstain': '7334',
'votes_against': '100500',
'votes_for': '4344'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.0646',
'shares_present': '4352403930'}