Back to announcement
20240614_MYOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661658.pdf
RUPS minutes Needs review MYORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 03/MYOR/OJK/BEI/VI/2024
Nama Perusahaan Mayora Indah Tbk
Kode Emiten MYOR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 02/MYOR/OJK/BEI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.254.492.264 saham atau
95,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,06% 21.072.0 99,142% 99,1415 0% 182.432. 0,858% Setuju
Laporan Keuangan
14.441 723
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dengan demikian, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,06% 21.074.2 99,153% 317.696 0,002% 179.926. 0,846% Setuju
Bersih
48.543 025
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2023 dan pemberian kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang-Undang dan
Peraturan yang berlaku.
Adapun penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2023, adalah sebagai berikut :
Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp3.244.872.091.221,00
(tiga trilyun dua ratus empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan
puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) digunakan untuk:
- Dana Cadangan, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).
- Dividen tunai, sebesar Rp1.229.728.484.875,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh sembilan
milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan
ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp55,00 (lima puluh lima Rupiah) per saham
yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh
delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham.
- Sisanya sebesar Rp2.013.143.606.346,00 (dua trilyun tiga belas milyar seratus empat
puluh tiga juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah) dimasukkan
sebagai Laba yang Ditahan.
Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan pelaksanaannya sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,06% 21.074.5 99,153% 48.500 0% 179.923. 0,846% Setuju
Publik dan/atau
19.839 925
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Ahmad Syakir dari dan Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris, untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariun dan persyaratan lainnya,
serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terjadi suatu kondisi karena
alasan apa pun juga, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,05% 20.604.1 96,94% 470.441. 2,213% 2,2134 0,846% Setuju
remunerasi bagi
25.117 122
anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
sebagai berikut:
Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi
bagi anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan; menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris adalah : tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 95,06% 20.198.5 95,032%531.552. 2,501% 524.372. 2,467% Setuju
Kembali / Perubahan
68.188 026 050
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan melihat kinerja serta sinergi yang
sangat baik diantara Direksi untuk kemajuan dan pertumbuhan Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya rapat ini oleh Ketua Rapat
hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2029 adalah
sebagai berikut :
- Tuan Andre Sukendra Atmadja, Direktur Utama
- Tuan Hendarta Atmadja, Direktur Supply Chain
- Tuan Wardhana Atmadja, Direktur Operasional
- Tuan Hendrik Polisar, Direktur Keuangan
- Tuan Muljono Nurlimo, Direktur Pemasaran
- Tuan Ricky Afrianto Gunadi, Direktur Global Marketing
Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris guna
menuangkan hasil keputusan agenda ke-lima ini dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan
Rapat dan memberitahukannya kepada instansi berwenang.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.261.152.414 saham atau 95,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,09% 20.683.4 97,28% 466.968. 2,2% 110.770. 0,52% Setuju
Dasar
13.489 350 575
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan Penambahan KBLI No. 10298 dan No. 10734.
Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris guna
menuangkan hasil keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan
Rapat dan melakukan perubahan yang diperlukan, memohonkan persetujuan kepada
instansi berwenang serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andre Sukendra DIREKTUR 17 Juni 2011 30 Juni 2029 4
Atmadja UTAMA
Bapak Hendarta Atmadja DIREKTUR 18 Juni 2010 30 Juni 2029 4
Bapak Wardhana Atmadja DIREKTUR 17 Juni 2011 30 Juni 2029 4
Bapak Hendrik Polisar DIREKTUR 18 Juni 2010 30 Juni 2029 4 X
Bapak Muljono Nurlimo DIREKTUR 17 Juni 2011 30 Juni 2029 4 X
Bapak Ricky Afrianto DIREKTUR 28 Juni 2022 30 Juni 2029 2
X
Gunadi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jogi Hendra KOMISARIS 04 April 1990 30 Juni 2029 8
Atmadja UTAMA
Bapak Hermawan KOMISARIS 18 Juni 2010 30 Juni 2028 4
Lesmana
Bapak Gunawan Atmadja KOMISARIS 17 Juni 2011 30 Juni 2028 4
Bapak Suryanto Gunawan KOMISARIS 17 Juni 2011 30 Juni 2028 4 X
Bapak Anton Hartono KOMISARIS 25 Mei 2018 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mayora Indah Tbk
Yuni Gunawan
Corporate Secretary
Mayora Indah Tbk
Jl.Tomang Raya No. 21-23
Telepon : 565-53-11/20/22; 566 30-37, 619-14-99
Nama Pengirim Yuni Gunawan
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 14:16
Lampiran 1. Ringkasan Risalah Rapat 12 Juni 2024 - Combine.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mayora Indah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mayora Indah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 03/MYOR/OJK/BEI/VI/2024
Issuer Name Mayora Indah Tbk
Issuer Code MYOR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 02/MYOR/OJK/BEI/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.254.492.264 shares or 95,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,06% 21.072.0 99,142% 99,1415 0% 182.432. 0,858% Setuju
Laporan Keuangan
14.441 723
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors including the Consolidated
Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending 31 December 2023.
Thus, providing full repayment and release of responsibility to members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been
carried out during the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the 2023
Annual Report and Financial Report.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,06% 21.074.2 99,153% 317.696 0,002% 179.926. 0,846% Setuju
Bersih
48.543 025
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of profits for the 2023 financial year and the granting
of authority to the Company's Directors to determine its implementation in accordance with
applicable laws and regulations
2023 financial year is as follows:
The Company's Net Profit for the 2023 financial year is IDR. 3,244,872,091,221.00 (three
trillion two hundred forty four billion eight hundred seventy two million ninety one thousand
two hundred twenty one Rupiah) is used for:
- Reserve Fund, amounting to Rp. 2,000,000,000.00 (two billion Rupiah).
- Cash dividend, amounting to Rp. 1,229,728,484,875.00 (one trillion two hundred twenty-
nine billion seven hundred twenty-eight million four hundred eighty-four thousand eight
hundred and seventy-five Rupiah) or Rp. 55.00 (fifty five Rupiah) per share which will be
distributed to 22,358,699,725 (twenty two billion three hundred fifty eight million six hundred
ninety nine thousand seven hundred twenty five) shares.
- The remaining amount is Rp. 2,013,143,606,346.00 (two trillion thirteen billion one hundred
forty-three million six hundred six thousand three hundred and forty-six Rupiah) is included
as Retained Profit.
Give authority to the Board of Directors to determine its implementation in accordance with
applicable regulations and legislation.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,06% 21.074.5 99,153% 48.500 0% 179.923. 0,846% Setuju
Publik dan/atau
19.839 925
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Public Accountant Ahmad Syakir from and Mirawati Sensi Idris
Public Accounting Firm, to carry out an audit examination of the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024 and authorized the Company's
Directors to determine honoraria and other requirements, as well as granting authority to The
Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in the event that a condition occurs for whatever reason, taking into
account the considerations of the Audit Committee
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,05% 20.604.1 96,94% 470.441. 2,213% 2,2134 0,846% Setuju
remunerasi bagi
25.117 122
anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve the determination of remuneration for members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners, as follows:
Grant authority to the Company's Commissioners to determine remuneration for members of
the Board of Directors by taking into account recommendations from the Company's
Nomination and Remuneration Committee; The amount of salary or honorarium and
allowances for the Board of Commissioners is: no greater than 50% of the salary or
honorarium and allowances received by the Company's Directors.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 95,06% 20.198.5 95,032%531.552. 2,501% 524.372. 2,467% Setuju
Kembali / Perubahan
68.188 026 050
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve the re-appointment or change in the composition of the Company's Directors by
taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration
Committee, and observing the excellent performance and synergy between the Directors for
the progress and growth of the Company .
Thus, the composition of the Company's Board of Directors from the closing of this meeting
by the Chairman of the Meeting until the closing of the Company's General Meeting of
Shareholders in 2029 is as follows:
- Mr. Andre Sukendra Atmadja, Main Director
- Mr. Hendarta Atmadja, Director of Supply Chain
- Mr. Wardhana Atmadja, Operations Director
- Mr. Hendrik Polisar, Finance Director
- Mr. Muljono Nurlimo, Marketing Director
- Mr. Ricky Afrianto Gunadi , Director of Global Marketing
And authorize the Company's Board of Directors to appear before the Notary to express the
results of the decisions on this fifth agenda in the form of a Deed of Statement of Meeting
Resolutions and notify the competent authority .
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
21.261.152.414 share of 95,09% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,09% 20.683.4 97,28% 466.968. 2,2% 110.770. 0,52% Setuju
Dasar
13.489 350 575
Hasil Keputusan Approved changes to Article 3 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of
Association in connection with the addition of KBLI No. 10298 and No. 10734 .
And authorize the Company's Directors to appear before the Notary to express the results of
the decisions on the agenda of this Meeting in the form of a deed of Statement of Meeting
Decisions and make the necessary changes, request approval from the competent authority
and other matters relating to these changes .
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andre Sukendra PRESIDENT 17 June 2011 30 June 2029 4
Atmadja DIRECTOR
Bapak Hendarta Atmadja DIRECTOR 18 June 2010 30 June 2029 4
Bapak Wardhana Atmadja DIRECTOR 17 June 2011 30 June 2029 4
Bapak Hendrik Polisar DIRECTOR 18 June 2010 30 June 2029 4 X
Bapak Muljono Nurlimo DIRECTOR 17 June 2011 30 June 2029 4 X
Bapak Ricky Afrianto DIRECTOR 28 June 2022 30 June 2029 2
X
Gunadi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jogi Hendra PRESIDENT 04 April 1990 30 June 2029 8
Atmadja COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hermawan COMMISSIONER 18 June 2010 30 June 2028 4
Lesmana
Bapak Gunawan Atmadja COMMISSIONER 17 June 2011 30 June 2028 4
Bapak Suryanto Gunawan COMMISSIONER 17 June 2011 30 June 2028 4 X
Bapak Anton Hartono COMMISSIONER 25 May 2018 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mayora Indah Tbk
Yuni Gunawan
Corporate Secretary
Mayora Indah Tbk
Jl.Tomang Raya No. 21-23
Phone : 565-53-11/20/22; 566 30-37, 619-14-99
Sender Name Yuni Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 14:16
Attachment 1. Ringkasan Risalah Rapat 12 Juni 2024 - Combine.pdf
This is an official document of Mayora Indah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mayora Indah Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
person
Andre Sukendra Atmadja
· DIREKTUR
p.2 ×6
unresolved
person
Hendarta Atmadja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Wardhana Atmadja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Muljono Nurlimo
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Ricky Afrianto Gunadi
· DIREKTUR
p.2 ×6
unresolved
person
Gunawan Atmadja
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Suryanto Gunawan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anton Hartono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Yuni Gunawan
· Nama Pengirim
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1023 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '95.09',
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '21261152414'},
{'pct_for': '95.09', 'seq': 3, 'votes_for': '21261152414'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.06',
'shares_present': '21254492264'}