Back to announcement
20240614_COCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661498.pdf
RUPS minutes Needs review COCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/WIN-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Kode Emiten COCO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/WIN-OJK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 611.689.705 saham atau 68,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
705
tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya
Laporan kegiatan
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
seluruh anggota
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
atas tindakan
pengurusan dan
tindakan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar dan Rekan, tertanggal 28 Maret 2024, nomor 00135/2.1035/AU.1/04/1165-I/I/III/2024
dengan pendapat laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2023,
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
705
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Menetapkan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar sama jumlahnya dengan
honorarium da/atau remunerasi yang dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023), dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
705
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dengan
mempertimbangkan
usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang
ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan
Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, oleh karena sedang
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat
sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat
penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Dewan
705
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali:
Bapak REINALD SISWANTO sebagai Direktur Utama
Ibu IRMA SUNTITA sebagai Direktur
Bapak GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama
Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA sebagai Komisaris Independen
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029;
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Bapak REINALD SISWANTO
Direktur : Ibu IRMA SUNTITA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak GDE ISWANTARA
Komisaris Independen : Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Reinald Siswanto DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 5
UTAMA
Ibu Irma Suntita DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gde Iswantara KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Tonny Sutanto KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
X
Mahadarta
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
Page 4
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Telepon : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Nama Pengirim Gendra Fachrurozi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 14:01
Lampiran 1. 2. 20240613 Ringkasan Risalah RUPST 12-06-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/WIN-OJK/VI/2024
Issuer Name PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Issuer Code COCO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/WIN-OJK/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 611.689.705 shares or 68,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
705
tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya
Laporan kegiatan
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
seluruh anggota
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
atas tindakan
pengurusan dan
tindakan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
705
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
705
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dengan
mempertimbangkan
usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 611.689. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Dewan
705
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Reinald Siswanto PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 5
DIRECTOR
Ibu Irma Suntita DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gde Iswantara PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Tonny Sutanto COMMISSIONER 12 June 2024 12 June 2029 2
X
Mahadarta
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
Page 7
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Phone : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Sender Name Gendra Fachrurozi
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 14:01
Attachment 1. 2. 20240613 Ringkasan Risalah RUPST 12-06-2024.pdf
This is an official document of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Gendra Fachrurozi
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
801 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '611689'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '611689'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.74',
'shares_present': '611689705'}