20240614_COCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661498_lamp1.pdf

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
   Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
   dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
   untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
   keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Keputusan dan hasil pemungutan untuk setiap Mata Acara Rapat:
   Pelaksaaan Rapat berikut keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam Akta
   Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 12 Juni 2024,
   nomor 21, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Doktor Yenni Yunithawati Rukmana,
   Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Bandung. Adapun hasil perhitungan suara
   beserta keputusan dari masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

   I. Mata Acara Rapat Pertama

      Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
                        Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau
                        100%
            Hasil       Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0%
        Perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju                    Total Suara Setuju
           Suara
                           0%           0%           100 %                100%


      Keputusan Rapat:
      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
      Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan
      Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
      Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 28 Maret 2024, nomor 00135/2.1035/AU.1/04/1165-
      I/I/III/2024 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam
      semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31
      Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
      berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”,
      serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
      seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
      tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan
      tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
      perundang-undangan.




                  Jl. Dadali no 16, Bandung 40184, West Java, Indonesia
     Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com

II. Mata Acara Rapat Kedua

    Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
                      Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau 100%
                      Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0%
          Hasil        Abstain Tidak Setuju         Setuju         Total Suara Setuju
      Perhitungan
         Suara
                          0%            0%          100 %                 100%


    Keputusan Rapat:
    1. Menetapkan Menetapkan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan
       Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar sama jumlahnya dengan
       honorarium dan/atau remunerasi yang dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris
       Perseroan untuk tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023), dan memberikan
       wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
       memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
    2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
       besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

    Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
                      Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau 100%
                      Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0%
         Hasil        Abstain Tidak Setuju         Setuju         Total Suara Setuju
      Perhitungan
         Suara
                        0%            0%           100 %                 100%


    Keputusan Rapat:
    Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
    Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik
    yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan
    Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
    mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, oleh karena sedang
    dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
    menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat
    sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor
    Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat
    penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.




                Jl. Dadali no 16, Bandung 40184, West Java, Indonesia
   Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com

IV. Mata Acara Rapat Keempat

    Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
                       Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau 100%
                       Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0%
          Hasil        Abstain Tidak Setuju Setuju                 Total Suara Setuju
      Perhitungan
          Suara
                          0%           0%          100 %                  100%


    Keputusan Rapat:
     1.   Mengangkat kembali:
              - Bapak REINALD SISWANTO sebagai Direktur Utama
              - Ibu IRMA SUNTITA sebagai Direktur
              - Bapak GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama
              - Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA sebagai Komisaris Independen
          terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
          Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029.

     2.   Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
          ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
          Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
          Direksi:
          Direktur Utama          : Bapak REINALD SISWANTO
          Direktur                : Ibu IRMA SUNTITA

           Dewan Komisaris:
           Komisaris Utama         : Bapak GDE ISWANTARA
           Komisaris Independen    : Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA

    3.    Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
          untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan
          untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
          melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
          keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


                         Bandung, 14 Juni 2024
                PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
                              DIREKSI




                Jl. Dadali no 16, Bandung 40184, West Java, Indonesia
   Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com