Back to announcement
20240614_UVCR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31661610_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review UVCRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK IDX: UVCR Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 2
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK IDX: UVCR Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 3
DIREKSI & DEWAN KOMISARIS
HADY KUSWANTO RIKY BOY H. PERMATA HENDRO TJAHJONO RANGGA ANANTA DANNY EUGENE
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KOMISARIS UTAMA KOMISARIS KOMISARIS INDEPENDEN
Ultra Voucher Confidential Do not share unless written approval from Ultra Voucher
Page 4
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang
berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
Ultra Voucher Confidential Do not share unless written approval from Ultra Voucher
Page 5
KONDISI UMUM PERSEROAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK IDX: UVCR Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 6
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
JEJAK LANGKAH PERSEROAN
Menciptakan berbagai inovasi produk dan
kemandirian bisnis untuk menjawab
Memulai bisnis Perseroan dengan mengacu Bertahan dan menggandakan transaksi
kebutuhan pasar dan pelanggan
pada bisnis dan voucher secara digital ketika pandemi, serta berhasil melantai di
Bursa di tahun 2021
Menjadi perusahaan reward & loyalty
2016 2018-2019 2022 terlengkap dan terbesar di Indonesia
2017 2021 2023 2024
Voucher Center Group didirikan dan Meluncurkan produk unggulan Perseroan: Mulai mengedepankan solusi-solusi B2B
berfokus pada penjualan voucher Ultra Voucher Mobile Apps di 2018 terhadap reward & loyalty serta ekspansi
secara konvensional (cikal bakal Ultra Ultra Voucher Gift Card di 2019 produk ke Singapura
Voucher)
Memiliki Memiliki Dapat digunakan di Memiliki
Pertumbuhan Kunci Perseroan 600+ 310+ 45.000+ 600.000+
Merchant Pelanggan Perusahaan Jaringan Outlet Outlet Networks
Pengguna Aplikasi
Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 7
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
AREA OPERASIONAL & LAYANAN Produk dan layanan Perseroan bisa digunakan di hampir seluruh kota di
Indonesia dan Singapura melalui jaringan outlet yang dimiliki partner.
+
Terkoneksi melalui Mobile Apps,
E-Commerce, Partners, Mobile Banking, Reseller, dan
Jaringan Outlet Partner di hampir seluruh kota di Indonesia
Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 8
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
Page 9
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 10
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
Page 11
RUPS TAHUNAN PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
SOLUSI TERINTEGRASI UNTUK EKOSISTEM
REWARD & LOYALTY TERLENGKAP DI INDONESIA
Langsung ke Pelanggan Solusi Perusahaan Solusi untuk Brand/Merchant
1. Mobile Application 1. Ultra Gift 1. Merchant App
2. Ultra Voucher Gift Card 2. Ultra Loyalty 2. Voucher Management System
(UVGC) 3. RACE (Reward & API Service) 3. EDC Integration
Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 12
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK IDX: UVCR Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 13
RUPS LUAR BIASA PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
Perseroan akan melakukan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai peraturan yang berlaku. Adapun KBLI yang akan
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan administrasi Perseroan terhadap kegiatan usaha dan peraturan yang berlaku adalah KBLI Perdagangan Besar
menjadi Perdagangan Eceran.
Ultra Voucher Confidential Do not share unless written approval from Ultra Voucher
Page 14
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK IDX: UVCR Ultra Voucher is a brand affiliated with PT Trimegah Karya Pratama Tbk listed in IDX ticker code UVCR since 2021
Page 15
TERIMA KASIH
Download Aplikasi Kami
Hubungi kami: corsec@ultravoucher.co.id
www.ultravoucher.co.id
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. PERMATA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
905 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}