20240613_MTLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661030_lamp2.pdf

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 6.683.846.260 saham atau mewakili 87,312”6 dari 7.655.126.330 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Im ilan K. an :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama dan Kedua:
- Jumlah suara tidak setuju 1 — suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 170 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.683.846.090 suara.
- Sehingga total suara setuju — : 6.683.846.260 suara, atau sebesar 10096, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga dan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju 1 — suara.

- Jumlah suara blanko (abstain) : 1.670 suara.

- Jumlah suara setuju 1 6.683.844.590 suara.

- Sehingga total suarasetuju — : 6.683.846.260 suara, atau sebesar 100Y6, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai
tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp83.517.428.260.00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas
Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) atau
sebesar & 20Y5 dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88360147

dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 10,91 (Sepuluh Rupiah Sembilan Puluh Satu
Sen), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,

ii. sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan,

iii. sisa laba bersih tahun buku 2023, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga : hi

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Juni 2024.